股权激励计划 - 公司于2025年9月26日根据2023年认股权计划授出5839万份认股权 [1] - 向雇员参与者授出5621万份认股权 占总数96.3% [1] - 向关联实体参与者授出218万份认股权 占总数3.7% [1] 认股权条款 - 认股权行使价为每股18.52港元 [1] - 授出效力取决于参与者接纳情况及符合2023年认股权计划条款 [1]

股权激励计划 - 公司于2025年9月26日根据2023年认股权计划授出5839万份认股权 [1] - 向雇员参与者授出5621万份认股权 占总数96.3% [1] - 向关联实体参与者授出218万份认股权 占总数3.7% [1] 认股权条款 - 认股权行使价为每股18.52港元 [1] - 授出效力取决于参与者接纳情况及符合2023年认股权计划条款 [1]

认股权授出情况 - 2025年9月26日根据2023年认股权计划授出5839万份认股权[4] - 雇员参与者获授5621万份，关联实体参与者获授218万份[4] - 行使价为每股股份港币18.52元[8] - 授出日期收市价为每股港币18.23元[9] 认股权归属及考核 - 行使期为自各相关归属开始日期起计7年，15%首6年每年归属，10%第7年归属[9] - 雇员参与者总归属期约72 - 84个月，首批12个月内归属[10] - 关联实体参与者总归属期为84个月[10] - 归属期内承授人须达业绩考核目标[10] 剩余可授股份 - 授出后3.73333878亿股股份可根据整体计划限额供未来授出[11] - 1.00569737亿股股份可根据服务提供者分项限额供未来授出[11] 其他信息 - 李先生持有公司已发行股本总额约41.20%[14] - 公司股份为每股港币0.02元的普通股[15] - 公告日期为2025年9月26日[15]

公司注册资本变动 - 宁波吉利汽车实业有限公司注册资本由约39.16亿人民币增至约46.27亿人民币 增幅约18% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2021年6月 法定代表人为淦家阅 [1] - 经营范围包括道路机动车辆生产 货物进出口 技术进出口 工程和技术研究和试验发展 汽车零部件及配件制造 汽车零部件研发 工程管理服务 企业管理 机械设备租赁等 [1] - 由Value Century Group Limited全资持股 [1]

ESG战略与可持续发展 - 公司制定覆盖六个核心方向的ESG战略 包括气候中和 自然受益和共同发展等领域 [1] - 公司以2045年实现碳中和为目标 并以2020年为基准年设定降碳目标 [1] - 公司通过生态设计 绿色制造 低碳采购 绿色物流及循环经济五大维度推动低碳转型 [1] 制造端减排与绿色能源 - 制造端提前实现2025年减排50%的目标 并将企业目标提升至75% [2] - 集团光伏装机容量达450MWp 满足25%-30%用电需求 制造基地整体绿电覆盖率达64% [2] - 整车基地单车能耗降低17.2% 预计2024年实现能耗下降20%的目标 [2] - 12家工厂获评国家级绿色工厂 其中11家被认定为无废工厂 [2] - 新建工厂注重与周边环境和谐共处 保留自然景观实现生态共存 [3] 供应链绿色管理 - 供应端设定循环钢 循环铝和循环塑料的使用比例要求并已达成目标 [4] - 通过吉碳云平台实现超1万家供应商碳足迹申报 精准计算单车碳排放 [4] - 通过吉溯云平台实现1600家供应商源头溯源覆盖 完成动力电池关键金属溯源 [4] - 建立供应商认证机制 要求ESG及双碳岗位人员持证上岗 [4] - 冲压环节钢材利用率50%-60% 余料回收形成闭环循环 铝和塑料建立类似循环路径 [6] 新能源转型与产品布局 - 2025年新能源销量目标占比超50% 2024年新能源销量达88.8万辆占比46% [7] - 2024年1-8月新能源占比突破50% 提前完成年度目标 [7] - 计划开发25款以上新能源车型 每款产品定位市场爆款 [7] - 新能源车较传统燃油车碳排放降低约30% 使用阶段减排效果显著 [7] - 深耕甲醇汽车二十年 2024年及2025年初推出两款可油可电可醇的新甲醇车型 [7] 循环经济体系 - 成立循环产业中心 通过循环车 循环件和循环材料实现资源管理 [8] - 将一线城市使用四年后的新能源车回收 通过再制造技术恢复九成新性能后投放三四线城市 [8] - 循环再制造使发动机等部件碳排放降低80%以上 成本下降约50% [8] - 建立塑料 钢 铝材料分类回收体系 实现车-材料-零部件闭环循环 [9] - 多款车型获低碳领跑者称号 公司获中国工业碳达峰领跑者企业认证 [9] 行业定位与发展方向 - 汽车行业属于马拉松式产业 低碳转型和绿色制造是关键竞争领域 [10] - 公司致力于构建智能化可持续的汽车产业生态 [10]

核心交易安排 - 吉利汽车与吉利控股、远程商用车及山东吉利新能源签订为期三年的整车及整车成套件合作制造采购协议 有效期自完成日期起至2027年12月31日止 [1] - 新协议将取代现有整车及整车成套件合作制造采购协议 交易背景为吉利及领克品牌新车型推出及公司产能不足 [1] - 协议约定向远程商用车集团、山东吉利新能源集团及吉利控股集团采购主要用于吉利、极氪及领克品牌汽车的整车及整车成套件 这些实体被指定为生产合作伙伴 [1] 财务承诺规模 - 2025年度采购金额上限约为人民币753.195亿元 [1] - 2026年度采购金额上限大幅提升至人民币1313.969亿元 较前一年增长74.5% [1] - 2027年度采购金额进一步增至人民币1671.203亿元 三年累计采购总额超3738亿元 [1]

股权结构 - 吉利控股持有公司约39%股份[8][62] - 李先生持有公司已发行股本约41.20%[44][71] - 公司拥有极氪约62.8%的权益（按悉数摊薄基准）[10][61][64] 交易协议 - 整车及整车成套件合作制造采购协议有效期至2027年12月31日，未来三年购买上限分别约为753.195亿元、1313.969亿元、1671.203亿元[4][5][21] - 研发服务及技术许可协议有效期至2027年12月31日，未来三年应收费用上限分别约为108.733亿元、124.669亿元、135.437亿元，应付费用上限分别约为60.122亿元、49.045亿元、53.475亿元[6][7][35] 过往交易数据 - 2024年向吉利控股集团购买整车及整车成套件过往交易金额为47993.7百万元，2025年截至8月31日为34417.4百万元[18] - 2024年已公布年度上限为70380.0百万元，使用率为68.2%；2025年已公布年度上限为116082.7百万元，截至8月31日使用率为29.6%[18] - 截至2024年12月31日止年度研发服务应收服务及许可费为8844.2百万元，应付为1843.0百万元[31] - 截至2025年8月31日止八个月研发服务应收服务及许可费为4479.5百万元，应付为1406.0百万元[31] - 截至2024年12月31日止年度研发服务应收年度上限使用率为70.2%，应付为97.4%[31] - 截至2025年8月31日止八个月研发服务应收年度上限使用率为45.5%，应付为58.3%[31] 未来展望 - 2025年下半年因推出新车型，预计整车及整车成套件年度上限使用率会上升[18] - 截至2026年12月31日止年度，应付关联方研发服务供应商服务及许可费建议年度上限减少[36] 其他要点 - 载有非豁免持续关连交易详情等资料的通函及股东特别大会通告将于2025年10月31日或之前寄发予股东[12][66] - 整车及整车成套件按实际生产成本加议定利润率的成本加成基准定价[16] - 研发服务及技术许可协议定价按可资比较市价比或成本加成基准，技术许可费按每辆汽车收入百分比计算[29] - 公司将监控成本开支确保购买价遵循定价政策，每年或更频繁审阅利润率[24] - 公司附属公司每月记录持续关连交易金额并汇报，财务经理每月编制交易金额统计资料及计算年度上限使用率[24] - 若某月交易量大幅增加或年度上限使用率为相当大部分，公司将限制购买数量或修订年度上限[25] - 集团将实施措施确保研发服务及技术许可协议年度交易金额不超建议年度上限[41] - 集团具备充分内部控制措施确保不超出研发服务及技术许可协议建议年度上限[42]

产品定位与定价策略 - 公司推出银河M9大六座SUV 限时售价17.38万至23.88万元 将主流大六座SUV定价拉至新低[2] - 产品定位20万元级别家庭用户市场 较40-50万元竞品价格低一倍[2][3] - 品牌差异化定位"高质优价" 通过技术体系能力实现成本控制[5] 产品性能与配置 - 车身长度5.2米 空间得房率达88.3% 三排座椅支持150°自由调节[3][4] - 搭载雷神EM-P AI电混系统 CLTC工况最低馈电油耗4.8L/100km 两驱版最长综合续航1500km[3] - 配备千里浩瀚辅助驾驶H5方案 含11颗高清摄像头/3颗毫米波雷达/1颗激光雷达/12颗超声波雷达 支持城市无图NOA[3] - 零百加速4.5秒[4] 市场表现与销售数据 - 银河M9上市24小时大定订单突破23000辆[2] - 吉利银河品牌8月销量11.07万辆 同比增长173% 1-8月累计销量75.41万辆 同比增长222%[4] - 吉利汽车8月总销量25.02万辆 同比增长38% 1-8月累计销量189.71万辆 同比增长47%[6] 研发投入与技术平台 - 2021-2025年研发投入超1000亿元 近11年总研发投入超2500亿元[2] - 基于GEA Evo原生新能源架构打造 核心技术包括神盾金砖电池/雷神AI电混/11合1智能电驱/Flyme Auto智能座舱[3][5] - 多平台协同：极氪9X采用浩瀚S超级电混架构 领克900基于SPA-Evo架构[6] 品牌战略与产品规划 - 三大品牌定位清晰：极氪定位豪华/领克定位高端/银河定位主流[6] - 将推出星耀6/第五代帝豪等多款新车 极氪9X计划9月底上市[6] - 公司已将全年销量目标从271万辆上调至300万辆[6]

公司股份发行 - 吉利汽车于2025年9月23日根据认股权计划发行1.5万股普通股股份 [1] - 认股权计划于2023年4月28日获采纳 [1] - 本次股份发行源于认股权计划行使认股权 [1]

公司股份发行 - 吉利汽车于2025年9月23日因行使认股权计划发行1.5万股普通股股份 [1] - 认股权计划于2023年4月28日获采纳 [1]