第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董事、高级 管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使 1 职权，保证审计委员会履职不受干扰。 新恒汇电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对新恒汇电子股份有限公司（以下简 称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《》等有关法律、法规、规范性文件以及《新恒汇电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特决定设立新恒 汇电子股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）， 并制订《新恒汇电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本 工作细则""本细则）"。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构 ...

资金管理 - 制度适用于公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 责任与流程 - 董事长是防范资金占用第一责任人[9] - 关联交易资金审批和支付按规定执行[9] 监督与处置 - 财务部定期检查上报非经营性资金往来[10] - 违规占用制定清欠方案并公告[10] - 采取措施避免或减少损失[11] 违规处分 - 协助侵占给予董事等处分或罢免[13] - 非经营性占用处分相关责任人[14]

第一条 为提高新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规 定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、高效处理"的 原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种 负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 新恒汇电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司 总经理任组长，董事会秘书、财务负责人担任副组长， ...

新恒汇电子股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为了加强新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《新恒汇电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及 其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司（如有）及其主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； （五）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第四条 董事 ...

新恒汇电子股份有限公司 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息的 保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。公司指定董事会秘书 担任投资者关系管理负责人，除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高 级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第五条 投资者关系管理的目的是： （一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间 的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别 是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐 的良性互动关系，根据《中华 ...

证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-014 新恒汇电子股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、新建项目名称：多功能智慧物联仓储中心建设项目 2、投资金额及资金来源：本项目计划投资总额7,551.80万元，拟使用公司首 次公开发行股票部分超募资金7,551.80万元。 3、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 4、风险提示：上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次使用超募资金投 资建设的新项目在实施过程中，如因国家产业政策变化、宏观经济环境变化、市 场需求变化及开发应用成果不及预期等因素，可能出现新项目实施延期、变更、 项目效益不达预期或终止等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新恒汇"）于2025年8月 15日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过 了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发 行股票部分超募资金7,551.80万元投资建设"多功能 ...

公司治理 - 2025年8月15日召开第二届董事会第十一次会议[1] - 审议通过修订及制定部分治理制度议案[1] - 拟修订16项制度并制定《舆情管理制度》[1] - 1 - 7项制度需股东大会审议通过后生效[1][2] - 相关制度全文于2025年8月19日在巨潮资讯网披露[1][2][4]

业绩总结 - 2025半年度北京同德兴盛进出口贸易有限公司期初和往来累计发生金额均为822.67万元[2] - 2025半年度北京德鑫泉物联网科技股份有限公司期初和往来累计发生金额均为458.78万元[2] - 2025半年度其他关联资金往来总计期初和往来累计发生金额均为1281.45万元[2]

（二）本次预计新增日常关联交易情况概述 证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-013 新恒汇电子股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，结 合公司生产经营需要，公司拟在原预计额度的基础上新增与关联方淄博高新区 涌泉供水有限公司、中山新诺科技股份有限公司、中铝山东有限公司的日常关 联交易额度不超过 780 万元人民币，关联交易类别为采购材料、接受劳务及关 联租赁等，增加后的 2025 年度日常关联交易预计额度为不超过 1,530 万元人民 币。上述新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大 会审议，关联董事吕大龙已对此议案回避表决。该事项已经独立董事专门会议 审议通过，全体独立董事对本议案予以认可并同意提交董事会审议。保荐机构 对该议案出具了无异议的核查意见。 （三）预计新增 2025 年度日常关联交易情况类别和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导 ...

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-015 新恒汇电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，新恒汇电子股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意新恒汇电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕525 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）5,988.8867 万股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 12.80 元， 募集资金总额为 76,657.75 万元，扣除发行费用 8,461.17 万元（不含增值税）后，实 际募集资金净额为 68,196.58 万元。募集资金已于 2025 年 6 ...