股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月4日16:00召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 本次会议由北京市中伦律师事务所孙为、张静律师见证，律师认为会议召集和召开程序符合规定[15] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东391人，代表股份175,312,439股，占公司有表决权股份总数的73.1824％[4] - 通过现场投票的股东6人，代表股份51,381,500股，占公司有表决权股份总数的21.4487％[5] - 通过网络投票的股东385人，代表股份123,930,939股，占公司有表决权股份总数的51.7337％[5] - 中小股东通过现场和网络投票383人，代表股份26,056,139股，占公司有表决权股份总数的10.8769％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》同意175,194,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9329％[6] - 《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意175,191,539股，占比99.9310％[7] - 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》同意175,199,004股，占比99.9353％[7] - 《修订<股东大会议事规则>的议案》同意175,196,739股，占比99.9340％[8] - 《修订<董事会议事规则>的议案》同意175,196,339股，占比99.9338％[9] - 《修订<对外投资管理制度>的议案》同意175,190,339股，占比99.9304％；反对98,800股，占比0.0564％；弃权23,300股，占比0.0133％[12] - 《修订<对外投资管理制度>的议案》中小股东同意25,934,039股，占比99.5314％；反对98,800股，占比0.3792％；弃权23,300股，占比0.0894％[12] - 《修订<独立董事工作制度>的议案》同意175,194,039股，占比99.9325％；反对95,800股，占比0.0546％；弃权22,600股，占比0.0129％[13] - 《修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东同意25,937,739股，占比99.5456％；反对95,800股，占比0.3677％；弃权22,600股，占比0.0867％[13] - 《修订<募集资金管理制度>的议案》同意175,195,739股，占比99.9334％；反对96,000股，占比0.0548％；弃权20,700股，占比0.0118％[13] - 《修订<募集资金管理制度>的议案》中小股东同意25,939,439股，占比99.5521％；反对96,000股，占比0.3684％；弃权20,700股，占比0.0794％[14] 备查文件 - 备查文件包括《新恒汇电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》[16] - 备查文件包括《北京市中伦律师事务所关于新恒汇电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》[16]