股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意召开应在5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意召开应在5日内发通知[7] 股东权利 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定条件下可自行召集和主持股东会[9] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[12] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] 会议变更与投票 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，如需变更应在原定召开日前至少2个工作日通知[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[16] 其他规定 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[21] - 特定情形应采用累积投票制[21] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[24] - 股东会通过有关派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[25] - 股东可自股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法决议[26] - 股东会对董事会授权决议事项有通过比例要求[28] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释[32][33] - 本规则制定公司为南通泰禾化工股份有限公司，时间为2025年8月[34]

提名委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任[3] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 独立董事比例不符，60日内补选[3] 职责与决策 - 拟定选择标准和程序，向董事会提建议[5] - 提案达标准提交董事会审议[5] 会议规则 - 提前3日通知，紧急可随时召开[10] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[10] 细则实施 - 经董事会批准实施，由其修订解释[13]

总经理设置 - 公司设总经理一名，可设副总经理若干名[4][5] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事不得超董事总数二分之一[5] 任期与离职 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[7] - 总经理可在任期届满前辞职，程序和办法由合同规定[7] 职责与报告 - 总经理列席董事会会议，非董事总经理无表决权[11] - 总经理应每季度定期向董事会报告工作[20] - 发生重大变化等情况时总经理要及时向董事会报告[22] - 总经理任职期间特定情形需第一时间向董事会报告[23] 会议与制度 - 总经理办公会议由总经理主持，可随时召集临时会议[15][21] - 总经理绩效评价和薪酬制度由董事会决定[25] 其他规定 - 高级管理人员违规造成损失可受限权、免职、赔偿处分[26] - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[28] - 工作细则由公司董事会负责解释[29]

资金支取与协议 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元或净额20%，应通知保荐或顾问[6] - 公司应在资金到账1个月内签三方协议[5] - 三方协议提前终止，1个月内签新协议并公告[7] 募投项目管理 - 募投年度使用资金与计划差异超30%，应调整计划[10] - 超完成期限且投入未达50%，应重新论证[10] - 董事会每半年核查募投进展[10] 资金使用限制 - 现金管理产品期限不超12个月[16] - 闲置资金补流单次不超12个月[17] 超募资金规定 - 超募资金存专户管理[5] - 用于项目等至迟在结项时明确计划[18] - 投资项目需披露信息，涉关联按规处理[18] 用途变更与项目实施 - 四种情形视为用途变更，超审议范围严重时算擅自改变[21] - 选新投资项目要可行性分析[21] - 合资实施募投应控股，改地点需审议公告[21] 监督与管理 - 会计设台账，内审和审计委监督[23] - 当年有募资运用需专项审核并披露[24] - 保荐或顾问半年核查，年度出报告[25] - 证券部管募资档案[25] - 董事和高管督促规范使用资金[26]

人员提名 - 徐晓勇被提名为南通泰禾化工第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 以会计专业人士提名需满足特定条件[6] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[12]

制度审议 - 2025年8月11日第三届董事会二十次会议通过制定、修订部分治理制度议案[1] - 拟修订和制定治理制度24项，10项需提交股东会审议[1][2] 制度详情 - 《股东会议事规则》等10项需股东会审议[2] - 《董事会秘书工作细则》等14项无需提交[1][2] - 制定《内部审计工作制度》等，修订《信息披露管理办法》等[2] 制度废止 - 新章程生效，与监事/监事会设置相关单行制度自动废止[3] 信息查看 - 制度具体内容详见2025年8月12日巨潮资讯网披露全文[2][5]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[6] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[6] - 季度报告应在第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[6] 需披露交易情形 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五项标准之一时需及时披露[8] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需披露[9] 需披露其他情形 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元等情形需及时披露[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[7] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[6] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常波动，需披露本报告期财务数据[7] - 发生可能影响证券交易价格重大事件，投资者未知时应立即披露临时报告[7] - 披露重大事件后有进展或变化，需及时披露情况及影响[10] 信息报告流程 - 公司各部门及下属公司负责人在特定时点向董事会秘书报告未公开信息[12] - 董事、高级管理人员知悉未公开信息时向董事长报告，董事长向董事会报告并督促披露[13] 信息披露流程 - 董事会秘书收到未公开信息后审核并组织披露[13] - 公司证券与法务部在董事会秘书领导下负责信息披露事务[14] - 董事、高级管理人员保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[16] - 总经理等高级管理人员编制定期报告草案，审计委员会审核财务信息[17] 保密措施 - 公司与相关人员签署保密协议，特定对象签署承诺书[21] - 公司内幕信息知情人对未公开信息承担保密责任[22] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，审计委员会负责相关监督核查[23] 信息沟通 - 公司通过多种形式与机构和个人沟通经营及财务状况，不得提供内幕信息[26] 资料保管 - 董事会秘书保管相关资料原件，保存期限不少于十年[27] 子公司信息披露 - 控股和参股子公司重大事件可能影响公司证券交易价格时，公司应履行披露义务[29] - 子公司重大事件相关人员需向董事会秘书报告，由其组织披露[29] 违规处罚 - 公司相关人员信息披露违规给公司或投资者造成重大损失等情况，公司对责任人处罚[30] - 公司未追究违规责任人时，董事会秘书有权建议董事会处罚[30] 豁免与暂缓披露 - 公司及相关义务人符合条件可按规定豁免或暂缓披露信息[32] - 暂缓披露信息泄露等致股价大幅波动，公司应立即披露事项进展[33] 制度相关 - 本制度未尽事宜或抵触时按国家法律和公司章程执行，由董事会修订[35] - 本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会解释[35]

董事会选举 - 2025年8月11日职工代表大会选举谢思勉为第四届董事会职工代表董事[2] - 第四届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事、3名独立董事组成[2] - 任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[2] 董事信息 - 谢思勉出生于1969年4月，本科学历，有丰富化工企业任职经历[5] - 截至公告披露日，谢思勉间接持有公司股份0.62%[6]

制度适用范围 - 包括公司直接或间接控股50%以上子公司等[2] 内幕信息知情人 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[5] 档案管理 - 内幕信息知情人档案等自记录起至少保存10年[10] - 重大事项内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[10] 责任分工 - 董事会按深交所规则登记和报送，董事长为主要责任人[3] - 董事会秘书负责办理登记入档和报送事宜[3] - 证券与法务部负责内幕信息日常管理工作[3] 重大事项处理 - 重大事项要制作《重大事项进程备忘录》[8] - 内幕信息发生时知情人第一时间告知董事会秘书[10] 制度实施时间 - 自2025年8月公司董事会审议通过之日起实施[17]

股份与结构 - 公司已发行股份总数为45000万股，均为普通股[3] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[9] 会议与决策 - 2025年8月11日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过修订《公司章程》议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[2] - 临时董事会会议正常通知时限从召开前5天变为3天[12] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董事、高管违规损失及子公司相关损失问题有权按规定诉讼[3][4] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[5] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司多种担保情形需股东会审议，如担保总额超最近一期经审计净资产50%等[4] - 交易涉及资产总额、成交金额等多项指标达一定比例时，由董事会或股东会决策[10][11] 利润分配 - 董事会、股东会审议制定或修改利润分配相关政策有表决要求，且分红有条件和比例规定[13][14] - 公司需在年度报告中详细披露利润分配政策制定及执行情况[15] 其他事项 - 不再设置监事会，部分职责转移给审计委员会[17] - 债权人在接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求公司清偿债务或提供担保[16]