业务规定 - 外汇衍生品交易合约外币金额不得超预测金额[5,6] - 衍生品交易相关额度使用期限不超12个月，任一时点金额不超已审议额度[9] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占净利润50%以上且超500万元，需股东会审议[8] - 预计任一交易日最高合约价值占净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[8] - 从事不以套期保值为目的的衍生品交易，需股东会审议[8] 披露规则 - 外汇衍生品交易已确认损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元，应及时披露[18] 部门职责 - 财经中心负责外汇衍生品业务计划编制、资金安排等工作[7] - 审计部负责对外汇衍生品交易规范性、内控有效性等进行审计监督[7] - 证券与法务部负责外汇衍生品交易事项的审批程序和信息披露[7] 其他 - 公司制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效实施[21] - 公司为南通泰禾化工股份有限公司，时间为2025年8月[22]

战略委员会设置 - 公司董事会设战略委员会，成员3人，至少含1名独立董事[3][9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员1名，由董事会任命[5][9] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 职责为研究或建议公司长期战略规划等[9] 会议规则 - 不定期召开，会前3日通知委员[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决或投票表决[14] 细则实施 - 工作细则经董事会批准实施，由董事会修订和解释[22]

控股子公司决策与报告 - 公司依出资或协议委派控股子公司董监[6] - 控股子公司增资等需公司有权机构批准[11] - 重大事项应向公司报告并披露信息[12] 财务与会计管理 - 控股子公司遵守统一财务制度[15] - 核算依法、真实、准确、及时、规范[15] - 及时报送报表、资料并接受审计[16] 信息披露与档案管理 - 董事长/董事为信息披露第一责任人[18] - 定期报送财务会计资料[19] - 建立严格档案管理制度并备案[20] 内部审计 - 公司审计部对控股子公司内部审计[22] - 高级管理人员调离可进行离任审计[24]

委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会成员由3名或以上董事会成员组成，独立董事应过半数[3] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[3] 人员补选 - 独立董事比例不符规定，公司60日内完成补选[4] 职责与考评 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[7] - 非独立董事和高管绩效评价由其组织，独董自评与互评结合[7] - 先绩效评价，再提报酬建议报董事会审议[9] 薪酬审批 - 高管薪酬报董事会批准，董事薪酬报董事会同意后股东会审议[7] 会议规则 - 不定期召开，提前3天通知，紧急经同意可随时召开[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] - 表决方式为举手、投票或通讯表决[10]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定情形下董事会应召开临时会议[8][9] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[10] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[13] - 会议通知变更需提前1日通知董事[15] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 提案决议须超全体董事半数投赞成票[31] - 董事回避时按相关规则表决[34] 利润分配 - 公司利润分配先出审计草案再出正式报告[36] 提案审议 - 未通过提案短期内不再审议[37] - 问题提案会议应暂缓表决[38] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音[40] - 秘书做好会议记录并可安排纪要和决议记录[41][42] - 会议档案保存十年以上[49]

独立董事提名 - 公司董事会提名张兴亮为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面同意作为候选人并通过资格审查[2] 提名相关声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 提名人与被提名人无利害关系[2]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责[3] - 董事会秘书是公司与深交所指定联络人，管理信息披露事务部门[3] 任职与解聘 - 受证监会处罚等特定人士不得担任[4] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] - 特定情形下公司应一个月内解聘[10] 职责与其他 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[6] - 聘任时应同时聘任证券事务代表[7] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[9] - 聘任时应签订保密协议并履行保密义务[10]

融资制度 - 制度适用于发行股票、债券和借款等融资决策[2] - 发行新股和债券需董事会讨论、股东会审批[2] 借款审批 - 年初拟定年度借款额度，经经营层通过后审批[2] - 单笔借款按占总资产比例分不同审批流程[2][3] - 连续3个月内借款累计计算审批权限[3] 其他规定 - 借款担保由批准借款机构同时审批[4] - 越权审批融资公司有权处分并索赔[4]

担保原则 - 公司对外担保需遵循合法、审慎、互利、安全原则[2] 审批要求 - 超净资产 50%、资产负债率超 70%、单笔超净资产 10%等担保需股东会批准[5] - 连续十二个月内担保金额超净资产 50%且超 5000 万元需股东会批准[5] - 超总资产 30%担保需股东会批准，部分须三分之二以上表决权通过[5][8] - 董事会审议需三分之二以上董事同意[7] - 股东会审议一般须二分之一以上表决权通过[8] 信息披露 - 被担保人到期未还款，公司应及时披露信息[12]

控股股东和实际控制人义务 - 遵守法规和章程，不得滥用权利损害公司和股东利益[4] - 按规定履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[4] - 不得开展对公司构成重大不利影响的同业竞争[7] - 不得通过共用设备等方式影响公司资产完整[7] 控制权转让要求 - 转让控制权应保证交易公允，不得损害公司和股东权益[10] - 转让前应解决未清偿债务、未履行承诺等问题[10] 信息管理规定 - 建立信息披露管理制度，含重大信息范围等内容[13] - 不得获取公司未公开重大信息，应保密[13] - 媒体报道影响股价时应配合公司披露信息[13] 其他规定 - 契约型基金等成为控股股东需穿透披露至最终投资者[15] - 按深交所要求如实填报并更新关联人信息[15] - 规范按国家规定和《公司章程》执行[17] - 规定不一致时按后者执行并修改[17] - 自股东会审议通过之日起实施[17] - 由公司董事会解释[17]