会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均出席表决无异议[4] - 2024年召开4次股东会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事参加6次专门委员会会议，审议通过11项议案[5] 重要决策 - 2024年5月9日审议通过授权董事会决定日常持续性关联交易议案[7] - 2024年10月11日审议通过与上海泰伯签订办公租赁协议议案[7] - 2024年12月27日审议通过收购广东浩德部分股权议案[7] 审计相关 - 中汇会计师事务所出具2024年度标准无保留意见审计报告[8] - 公司续聘中汇会计师事务所为审计机构[5] 内控情况 - 公司建立较完善内部控制制度并有效执行[8] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[8]

会议情况 - 2024 年召开 6 次董事会和 4 次股东会，独立董事均出席[3] - 2024 年独立董事参加 1 次专门委员会会议，审议通过 2 项议案[4] 议案审议 - 2024 年 5 月 9 日审议通过日常持续性关联交易议案[7] - 2024 年 10 月 11 日审议通过办公租赁协议议案[7] - 2024 年 12 月 27 日审议通过收购关联方部分股权议案[7] 审计相关 - 中汇会计师事务所出具 2024 年度标准无保留意见审计报告[7] - 公司续聘审计机构程序合规，该所具备资格能力[8] 内控情况 - 公司建立完善内控制度并有效执行，自评报告真实客观[7] 独董履职 - 独立董事忠实履职，为公司发展提建议，保护股东权益[9][10]

交易规则 - 外汇衍生品交易标的为互换、远期等[2] - 交易须与有资格金融机构进行[5] - 部分情况需董事会审议后提交股东会[8] - 可对未来12个月交易审议，期限内不超额度[9] - 损益及浮动亏损达标准应及时披露[18] 职责分工 - 财经中心负责业务经办等[8] - 内审部负责监督审计[8] - 董秘办负责信息披露[8] - 审计委员会审查交易[8] 其他 - 业务操作各环节独立，人员保密[15] - 制度按法规执行，董事会解释修订[21]

会议与议案 - 2024年召开6次董事会和4次股东会，独立董事均出席并同意议案[4] - 独立董事参加6次专门委员会，审议通过11项议案[4] 交易与协议 - 2024年5月9日审议通过日常持续性关联交易议案[8] - 2024年10月11日审议通过办公租赁协议议案[8] - 2024年12月27日审议通过收购关联方部分股权议案[8] 审计与内控 - 中汇会计师事务所出具2024年度标准无保留意见审计报告[8] - 公司内控有效，自我评价报告真实客观[8] - 续聘审计机构程序合规，事务所具备资格[9] 独立董事 - 认为关联交易定价公允，符合公司利益[8] - 忠实履职，为公司发展建言献策[10]

南通泰禾化工股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 首席合伙人：余强 会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 2024 年 度履职情况的评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2024 年度末合伙人数量：116 人 2024 年度末注册会计师人数：694 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人 2024 年度经审计的收入总额：101,434 万元 2024 年度审计业务收入：89,948 万元 2024 年度证券业务收入：45,625 万元 2024 年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家 2024 年度（2023 年年报）上市公司审计客户主要行业： （1）制造业-电气机械及器材制造业 （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 （3）制造业-专用设备制造业 （4）制造业-计算机、通 ...

南通泰禾化工股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 关于公司 2025 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为南通泰禾化工股份 有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事、高级管理人员，保证公 司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，下页为签署页） （本页无正文，为《南通泰禾化工股份有限公司董事、监事、高级 管理人员关于公司 2025 年第一季度报告的书面确认意见》签署页） 董事签署： _______________ _______________ _______________ 【田晓宏】 【谢思勉】 【亓轶群】 _______________ _______________ _______________ 【庞怀林】 【孙美敏】 【俞阳】 _______________ _______________ _______________ 【贾政和】 【张兴亮】 【徐晓勇】 南通泰禾化工股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 （本页无正文，为《南通泰禾化工股份有限公司董事、监事、高级 管理人员关于司 2 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-015 南通泰禾化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整，公司保荐 机构光大证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将有关情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 10.27 元，募集资金总额为 462,150,000 元，扣除不含增值税发行费用人民币 72,377,163.80 元，实际募集资金净额为人民币 389,772,836.20 ...

薪酬方案内容 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事薪酬12万元/年（税前）[5] - 高管薪酬含岗位工资、补贴、年终奖和中长期激励[5] 薪酬发放规则 - 岗位工资和补贴按月发，年终奖与经营和绩效挂钩[7] - 董事兼高管按就高原则领薪[7] - 离任按实际任期算薪[7] 其他规定 - 独立董事合理费用公司报销[7] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[7] - 方案需2024年年度股东会审议[7]

关联销售预计 - 2025年预计向深圳诺普信销售农药产品2000万元，截至披露日已发生49.68万元，上年发生531.60万元[4] - 2025年预计向利民控股销售农药产品6000万元，截至披露日已发生363.70万元，上年发生2942.10万元[5] - 2025年预计向SDS Biotech销售农药产品4000万元，截至披露日未发生，上年未发生[5] 关联销售实际 - 2024年向深圳诺普信销售产品实际发生531.61万元，预计5000万元，实际发生额占同类业务比例0.14%，与预计金额差异 -89.37%[7] - 2024年向利民控股销售产品实际发生2942.10万元，预计8000万元，实际发生额占同类业务比例0.87%，与预计金额差异 -63.22%[7] 关联方财务 - 截至2024年12月31日，深圳诺普信资产总额112.30亿元，净资产40.79亿元，2024年营业收入52.88亿元，净利润5.61亿元[10] - 截至2024年12月31日，利民控股资产总额66.60亿元，净资产26.96亿元，2024年营业收入42.37亿元，净利润0.93亿元[12] 关联采购预计 - 2025年预计向深圳诺普信采购农药产品1000万元，截至披露日未发生，上年未发生[5] - 2025年预计向利民控股采购农药产品1000万元，截至披露日已发生110.14万元，上年发生73.01万元[5] - 2025年预计向SDS Biotech采购农药产品14000万元，截至披露日已发生53.81万元，上年未发生[5] 子公司财务 - 上海泰伯生物化工有限公司2024年营业收入400000元，净利润 - 2665867.76元[14][15] - 上海禾泽和企业管理咨询有限责任公司2024年营业收入41584.17元，净利润 - 55757.12元[16] 关联交易审议 - 公司第三届董事会第十七次会议等审议通过2025年度日常关联交易预计议案[20] - 3位独立董事同意2025年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[21] - 审计委员会认为2025年度关联交易符合规定，同意提请董事会审议[23] - 保荐机构认为2025年日常关联交易预计事项符合要求，无异议[24] 关联交易说明 - 2025年度预计日常关联交易按价格公允原则定价[18] - 关联交易是正常商业行为，符合公司战略及股东利益[19] - 关联交易定价参照市场化等确定，不损害公司及股东利益[18][20] - 关联交易不影响公司独立性，主营业务未对关联人形成依赖[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4500万股A股，每股发行价10.27元，募资4.6215亿元[2] - 扣除发行费用后，募资净额3.897728362亿元[2] 资金专户余额 - 截至2025年4月24日，多个专户余额用于杀菌剂和研发中心项目[4] 资金支取规定 - 甲方支取金额超5000万元或募资净额20%（孰低），乙方通知丙方[8]