公司基本信息 - 公司于2024年6月27日经核准同意注册，10月25日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为14384.1247万元，股份总数为14384.1247万股[10][20] 股权结构 - 公司设立时发行股份6500万股，何峰持股49.7077%，重庆国同红马等多家机构和个人持股[19] 股份发行与收购 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[24] - 特定股价条件下公司可收购本公司股份，收购后特定情形合计持股不超10%，3年内转让或注销[27][29] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让，董事等任职1年内及离职半年内不得转让[32][33] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等，1%以上股东可对违规行为诉讼[40][45] - 股东对决议有异议可在规定时间请求法院撤销[42] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行，特定情况可召开临时股东会[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[86][87] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，独立董事不少于1/3[114] - 董事会每年至少召开两次会议，特定情况可召开临时会议[126] 利润分配 - 公司可采取现金、股票或结合方式分配利润，原则上每年一次[164] - 可分配利润为正数时，有不同现金分红要求[165] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用和解聘[178][179] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[189][190][192]

人员设置 - 公司设1名总经理，每届任期一年，连聘可连任[4][10] - 总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为高级管理人员[4] 人员职责 - 总经理主持公司全面工作，行使多项职权[11][13] - 副总经理协助总经理工作，由总经理提名，董事会聘任[10] - 财务总监统一领导和全面负责企业财务管理工作[14] - 董事会秘书负责公司信息披露事务等工作[15] 任职规定 - 8种情况之一不得担任总经理或其他高级管理人员[6][8] - 高级管理人员实行回避制度，主动公开并提请批准涉及自身的关联交易[17] 决策范围 - 总经理办公会可研究拟订公司年度财务预决算等方案[21] - 投资等交易满足标准时在总经理决策范围内[26] - 与关联方交易金额满足条件时由总经理决定[27] 管理要求 - 公司与总经理签聘任合同明确权利义务[9] - 总经理定期向董事会和审计委员会报告经营情况[30] - 经营重大问题事发当日向董事长报告[31] 考核评价 - 总经理及其他高级管理人员绩效由董事会考核[32] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[32] 离任审计 - 总经理离任须进行离任审计[33] 违规处理 - 总经理违规致使公司受损应给予处罚直至追究法律责任[33] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[37]

资金募集 - 公司首次公开发行2397.36万股，发行价27.70元/股，募集资金总额66406.87万元，净额58917.54万元[4] 募投项目 - 南川区年产新能源汽车零部件800,000套项目投资总额80058.31万元，调整后拟用募集资金47134.03万元[6] - 补充流动资金投资总额20000万元，调整后拟用募集资金11783.51万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金和不超20000万元自有资金进行12个月现金管理[2][3][9] - 前次不超30000万元闲置募集资金和不超20000万元自有资金现金管理额度自动失效[2] - 闲置募集资金拟购保本且单项期限不超12个月投资产品，自有资金拟购非高风险产品[2][10][11] 审批情况 - 2025年11月12日多会议审议通过现金管理议案，待股东会审议[3][20][22][23][25]

独立董事提名 - 公司董事会提名李献民为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[12] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 被提名人具备相关知识和经验[6] - 被提名人无违规记录且任职公司数量合规[10][11][12]

独立董事提名 - 公司董事会提名韩剑学为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年11月12日[14] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[7] - 被提名人及其直系亲属持股与任职有相关限制[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无特定情形[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13]

独立董事提名 - 李献民被提名为重庆新铝时代科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实、准确、完整，愿承担法律责任[12] - 辞职致相关比例不符或欠缺会计专业人士将持续履职[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务报告和内控审计机构，聘期一年[1] - 续聘事项需提交公司2025年第五次临时股东会审议[13] - 本次续聘自股东会审议通过之日起生效[15] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务业务审计报告注会743名[2] - 2024年度立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户26家[3][4] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 立信在金亚科技案和保千里案承担相应责任[6] - 立信近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等，涉及从业人员131名[7] 审计费用 - 本期审计费用100万元，财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用20万元[11]

人员提名 - 韩剑学被提名为重庆新铝时代科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[7] - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[7][8] - 本人在最近十二个月内无特定情形[8] - 本人无证券市场禁入、刑事处罚等情况[9][10] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[10][11]

董事会换届 - 2025年11月12日召开第二届董事会第二十六次会议审议换届议案[2] - 第三届董事会非独立董事候选人5人，独立董事候选人3人[2] - 董事候选人将提交2025年第五次临时股东会审议[4] - 第三届董事会任期自审议通过之日起三年[4] 股权结构 - 何峰直接持股比例33.69%[8] - 何妤间接持股比例2.45%[9] - 陈世远间接持股比例0.52%[12] - 何峰、何妤合计持股36.14%[8][9] - 何骁阳间接持股约0.01%[15] 人员任职 - 周子彦2022年11月至今任董事、董秘[14] - 何骁阳2025年6月至今任董事[15] - 李献民2025年7月至今任独立董事[17] - 娄燕2022年11月至今任独立董事[19] - 韩剑学2022年11月至今任独立董事[21]

独立董事提名 - 娄燕被提名为重庆新铝时代科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关处罚[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[12]