证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-079 重庆新铝时代科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆新铝时代科技股份有限公司董事会现就提名娄燕为重庆新铝时 代科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为重庆新铝时代科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-085 重庆新铝时代科技股份有限公司 本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述变更内容最终以市场监 督管理部门核准、登记为准。 二、其他事项说明 修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关内容，敬请投资者注意查阅。 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司")于2025年11月12日召开了第 二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，同意公司对《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）相应条款进行修订。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关 情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为适应公司长期经营发展需要，构建完善科学的管理机制，推动公司战略有效 执行，培养高素质管理团队，促进公司健康可持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-075 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年 第五次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 11 月 28 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本 次会议"或"本次股东会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-074 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议通知已于 2025 年 11 月 9 日通过书面方式发出。会议于 2025 年 11 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长何峰先生主持，其中何妤、何骁阳、李献民、韩剑 学、娄燕以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 和《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》的有关规定，公 ...

股价表现与交易 - 11月7日公司股价收于52.38元，单日上涨2.69% [1] - 公司股票近5个交易日累计上涨4.36% [1] - 当日发生一笔大宗交易，成交15万股，成交金额769.95万元，成交价51.33元较收盘价折价2.00% [1] 资金流向 - 近5个交易日主力资金合计净流入129.79万元 [1] - 近3个月内公司股票累计发生1笔大宗交易，合计成交金额为769.95万元 [1]

公司经营与财务状况 - 公司目前现金流充足 [1] - 公司经营情况良好 [1] 公司成本与毛利率策略 - 公司将通过优化供应链控制成本 [1] - 公司将通过提升生产效率控制成本 [1] - 公司目标为保持毛利率 [1] 公司未来发展与增长策略 - 公司持续推进技术创新 [1] - 公司拓展优质领域 [1] - 公司举措旨在保障经营稳定与业绩提升 [1]

公司产品定价模式 - 公司主营产品为电池盒箱体 属于非标准、定制化的“一车一配”产品[2] - 不同客户对产品的细分功能、材料类型、外观结构及其他参数要求各不相同[2] - 产品不存在标准的市场价格 因此不适用“统一涨价”或“降价”的概念[2]

重大资产重组方案 - 新铝时代拟以发行股份及支付现金方式收购宏联电子100%股权 [1] - 交易方案在业绩补偿安排与股份锁定期方面采取显著差异化设计 [1] 业绩承诺安排 - 19名交易对方中，7名参与业绩承诺并承担补偿义务，其余12名不参与业绩补偿 [1] - 业绩承诺方承诺宏联电子2025年至2027年经审计的净利润合计不低于3.75亿元 [1] - 具体年度承诺为2025年不低于1.1亿元、2026年不低于1.25亿元、2027年不低于1.4亿元 [1] 股份锁定期差异化设计 - 核心人物陈旺所获股份锁定期长达36个月，并以履行业绩补偿义务为解锁前提 [1] - 其余6名业绩承诺方所获股份采取分阶段解锁机制：上市满12个月、24个月时分别解锁20%，剩余60%于满36个月后全部解锁 [1] - 未参与业绩承诺的12名交易对方股份锁定期统一为12个月，无附加条件 [1]

公司新设子公司 - 重庆新铝时代供应链有限公司于近日成立 [1] - 新公司注册资本为2000万元人民币 [1] - 新公司由新铝时代全资持股 [1] 子公司经营范围 - 业务范围涵盖智能机器人销售和工业机器人销售 [1] - 业务范围包括汽车零配件零售 [1] - 业务范围涉及模具销售 [1]

交易与评估概况 - 新铝时代发行股份购买宏联电子资产并募集配套资金事项取得新进展，评估机构确认标的资产评估值为13.10亿元，较账面净资产增值率265.96% [1] - 交易双方在评估值基础上扣除评估基准日后现金分红8500万元，协商确定最终交易对价为12.2亿元 [4] - 评估机构认为汇率波动对标的资产经营业绩及评估作价无重大不利影响，标的资产经营业绩实现情况良好，与收益法预测不存在重大差异 [1] 标的资产财务表现 - 宏联电子2023年及2024年营业收入分别为11.05亿元和14.01亿元，同比增长26.79% [2] - 精密冲压件及结构件业务收入增长显著，从2023年2.58亿元增至2024年5.73亿元，同比增幅达122.22% [2] - 显示器支架组件收入从2023年7.90亿元降至2024年7.61亿元，同比下降3.66%，预计2025年将进一步降至6.91亿元 [2] - 标的资产毛利率表现亮眼，报告期各期主营业务毛利率分别为29.35%、30.75%及31.63%，高于同行业平均水平 [2] - 精密冲压件及结构件毛利率持续提升，2023年至2025年1-3月分别为27.29%、32.15%及33.15% [2] - 2025年1-8月实际业绩超预期，营业收入10.04亿元、净利润7960.36万元，年化达标率分别为104.60%和108.81% [4] 客户与市场结构 - 标的资产客户集中度较高，报告期各期向前五名客户销售金额占营业收入比例分别为59.99%、58.73%和58.82% [3] - 已与戴尔、惠普、联想及北美某全球知名电子企业等建立稳定合作关系 [3] - 境外收入占比逐期上升，2023年至2025年1-3月分别为52.13%、54.69%及56.94% [3] - 报告期各期汇兑损益分别为-578.21万元、-1036.18万元及-89.10万元 [3] 估值与同业比较 - 标的资产静态市盈率为12.88倍，低于同行业可比公司平均值 [4] - 标的资产市净率为3.66倍，与可比交易案例平均值基本一致 [4] - 评估机构测算显示，即使美元兑人民币汇率波动±3%，对预测期净利润影响占比约1.53%-1.81%，对评估值影响比例低于2.46% [3] 合规性与风险应对 - 针对部分项目2023年实际产量超环评验收产能21.77%的情况，已在2024年完成整改 [5] - 高新技术企业证书、境外商业登记证等资质续期不存在实质障碍 [5] - 评估机构认为标的资产在客户结构、汇率风险、生产合规等方面已建立有效应对机制 [5] - 本次交易完成后，新铝时代将进一步拓展消费电子精密结构件业务，完善产业链布局 [5]