审批标准 - 重大经营及投资事项提交股东会审议有多项资产、营收、利润等占比标准[7] - 董事会获股东会授予交易审批权限有相应占比标准[10] - 仅达部分标准且每股收益低或公司单方面获利益交易可免股东会审议[7][8] 审批流程 - 未达董事会权限交易由董事长审批[11] - 十二个月内同一或相关事项累计计算履行手续[12] 决策原则与事项 - 重大经营与投资决策遵守法规、符合战略、控制风险[2] - 重大经营及投资事项包括十二类[4] 实施与责任 - 确保股东会、董事会批准项目贯彻实施[14] - 决策或执行失误致损失相关人员赔偿[17] 制度相关 - 制度中“以上”等含本数，“超过”不含本数[20] - 制度由董事会修订解释，经股东会审议通过生效[21]

关联交易管理制度 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 第八条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； 第一章 总则 第一条 为保证常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）及《常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损 ...

第二条 本制度适用于公司及其并表子公司。公司并表子公司进行委托理财 须按照公司规定执行。 公司及其并表子公司必须以其自身名义设立理财账户，不得使用其他公司或 个人账户进行与理财业务相关的活动。 第三条 本制度所称委托理财，是指在国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司及其并表子公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资 产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，理财产 品项目期限应与公司资金使用计划相匹配。 第五条 公司用于委托理财的资金为公司闲置的自有资金或闲置的募集资金 （含超募资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金 项目使用进度，不能变相改变募集资金用途。 第六条 公司进行委托理财，必须充分防范风险，理财产品的发行方应是资 信状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机 构，交易标的必须是流动性好、安全性高的产品。 第一条 为规范常州武进中瑞电子科技股 ...

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[6] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[6] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[6] 报告内容要求 - 年度报告需记载公司前10大股东持股情况等内容[6] - 半年度报告需记载公司前10大股东持股等情况[8] 业绩预告与审计报告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[9] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告需提交相关文件[9] 临时报告与重大事件披露 - 临时报告由董事会发布，重大事件发生且投资者未知时公司应立即披露[10] - 公司应在重大事件最先触及董事会决议等时及时首次披露[11] - 重大事件筹划阶段出现特定情形，公司应披露筹划情况和既有事实[12] - 公司首次披露重大事件后需持续披露进展[13] - 控股子公司和参股公司发生重大事件影响公司证券交易价格，公司应履行信息披露义务[13] - 公司证券交易被认定异常，应了解影响因素并及时披露[14] 招股等文件编制 - 招股说明书等编制应符合规定，公开发行证券核准后需公告招股说明书[14] 信息披露责任人 - 公司信息披露工作由董事会负责实施，董事长是最终责任人，董事会秘书是直接责任人[18] 相关人员职责 - 董事知悉重大事件应书面报告董事会，董事会保证信息披露内容真实准确完整[19] - 高级管理人员应向董事会报告经营或财务重大事件及进展，答复询问并提供资料[19] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，办理信息公布等事宜[20] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，持股或控制公司情况变化需告知公司并配合披露[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[21] 关联人信息报送 - 董事等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[22] 定期报告编制与披露流程 - 董事会秘书部署定期报告编制工作，相关人员编制定期报告草案[24] - 董事长召集和主持董事会审议定期报告[25] - 董事会秘书组织定期报告和临时报告披露工作并上报深交所及指定媒体发布[25] 数据回复与差错处理 - 公司在定期报告公告前，有关人员咨询董事会秘书后再回复政府部门数据要求[29] - 公司因定期报告差错或虚假记载被责令改正或决定更正，应及时披露并按规定处理[30] 澄清公告 - 公共传媒消息影响股价，公司应提供证据并发布澄清公告[30] 制度制定与生效 - 制度由公司董事会负责制定、修订和解释，审议通过后生效实施[34]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议召开前三天通知，紧急可通讯通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 委员最多接受一名委员委托出席[11] 考评与薪酬方案 - 对董事和高管考评经三步[9] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过后生效实施[14]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事，一名会计专业独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员，由会计专业独立董事担任[4] 会议规定 - 每季度至少召开一次，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 职责与流程 - 职责包括提议聘审机构、监督审计、审阅财报等[8] - 审计部做决策前期准备，提供书面材料[10] - 决议书面报董事会，委员有保密义务[15] 回避与生效 - 有利害关系委员回避，无法审议由董事会处理[16] - 细则经董事会审议通过生效，由其修改解释[17][18]

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 内幕知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《常州武 进中瑞电子科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第四条 公司应当加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息知情 人明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚 决杜绝内幕交易及其他证券违法违规行为。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义及认定标准 第一节 内幕信息的定义及认定标准 第五条 本制度所指的内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司经营、财 务或者对公司股票及其衍生品种交易价格的市场价格有重大影响的尚未公开的 信息。 尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或巨潮 资讯网网站（www.cninfo.com.cn）上正式公开。 第 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股票是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规、部门规章及规范性文件关于内幕交易、操纵市场和短 线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。公司董事和高级管理人员 对持股比例、持股期限、减持方式、减持价格等作出承诺的，应当严格履行所作 出的承诺。 第四条 本公司董事会授权公司董事会办公室制定专项制度，加强对董事、 高级管理人员持有本公司股票及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督。 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公司股 份的数据和信息，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，每季度 通过中国证券登记结算有限责任公司业务平台检查董事和高级管理人员买卖本 公司股票的情况，并保留相关核查记录。 1 第二章 股票买卖禁止行为 第五条 公司董事和高级管理人员所持本公司股票在下列 ...

股东结构 - 截至2025年8月8日公司股东户数为11473户 [1]

公司股价表现影响因素 - 公司股价受经济形势 市场供求关系 市场情绪变化 公司情况等多种因素影响 [1]