会议相关 - 公司于2025年4月23日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议[1] - 会议审议通过《关于<2025年第一季度报告>全文的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[1]

关联交易金额 - 2025年度与关联人日常关联交易金额不超5000万元[2] - 2025年向苏州喆瑞采购自动化设备预计2700万元[4] - 2025年向瑞擎智能采购智能检测设备预计2300万元[4] 关联公司股权 - 苏州喆瑞注册资本300万元，公司持股30%[5][6] - 瑞擎智能注册资本350万元，公司持股30%[8][9] 会议审议 - 2025年4月23日多会议审议通过相关议案[2][16] 交易评价 - 保荐人认为关联交易符合发展需要，定价合理[17] - 公司与关联方交易基于经营需要，遵循公允定价[13][15]

资金募集 - 首次公开发行3683.201万股，每股21.73元，募资总额8.003595773亿元，净额7.1726833371亿元[3] 募投项目 - 募投项目拟投入总额8.9460641441亿元，调整后拟投募集资金7.1726833371亿元[4][5] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入4.8623542551亿元，剩余募集资金2.3476181962亿元[5] 现金管理 - 拟用不超8亿闲置募集和自有资金现金管理，2亿闲置募集、6亿闲置自有[2][10] - 现金管理额度使用期限12个月，资金可循环滚存[10] - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过现金管理议案[18][19]

业绩数据 - 2024年营业收入63,649.72万元，较上年降7.33%[2] - 2024年净利润7,507.80万元，较上年降44.78%[2] - 2024年营业成本46,110.35万元，较上年增7.09%[3] - 2024年46系列业务销售收入较上年增234.65%[3] 产品与市场 - 2024年产品矩阵丰富，46系列组合壳批量供应[3] - 2024年国内其他主要客户需求稳中有增[3] 经营策略 - 2024年提高一线人员薪资，人工成本增加[3] - 2024年降低部分成熟型号产品单价[2] - 2024年重要客户减少采购、改款并降单价[2] 公司治理 - 2024年董事会召开12次会议，召集4次股东大会[5][7] - 报告期内审计等各委员会召开多次会议[13] 投资者关系 - 报告期内答复投资者提问123条，开展7次调研[11]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每3年现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[3] - 至少每三年审阅一次分红规划[7] 利润分配条件 - 年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[2] - 未来十二个月内外投支出超净资产10%且超5000万可不分配[3] - 未来十二个月内外投支出超总资产5%且超5000万可不分配[3] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[4] 政策调整程序 - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东会，2/3以上表决权通过[7]

独立董事评估 - 公司于2025年4月23日对独立董事赵国庆、郑敬辉独立性进行评估[2] - 两位独董未在公司及主要股东公司任除独董外职务[1] - 两位独董与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-018 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会 的议案》，董事会决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室 召开 2024 年年度股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行 使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定 ，现将股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 ...

会议与议案 - 2025年4月23日召开第三届监事会第五次会议，3名监事全出席[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3赞成通过，部分需提交2024年年度股东会审议[3][5][6][10][15][17] - 《2025年度公司监事薪酬方案的议案》各子议案2赞成、1回避通过，需提交2024年年度股东会审议[14] 报告评价 - 监事会认为《2024年度财务决算报告》客观反映公司2024年财务状况和经营成果[4] - 监事会认为《2024年年度报告》编制合规，内容真实准确完整[6] - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》真实客观[7] - 监事会认为《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实准确完整[8] 决策事项 - 监事会认为2024年度利润分配预案合规，维护股东长期利益[10] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计符合实际，定价公允[10] - 监事会同意续聘天健会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[15] - 审议通过《2025年第一季度报告》[18] 股份回购 - 公司拟用自有或自筹资金回购股份用于员工持股或股权激励，未用完将注销[19] - 回购方式为深交所集中竞价交易，价格不超34.66元/股，上限不高于决议前三十个交易日均价150%[22] - 回购资金总额1000万元至2000万元，预计回购股份288,517股至577,034股，占总股本0.1958%至0.3917%[23][24] - 回购实施期限为董事会审议通过之日起12个月内，满足条件可提前届满[26] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权期限至事项办理完毕[29][30]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归属股东净利润75,077,967.58元，母公司净利润76,549,210.99元[9] - 2024年度提取盈余公积金7,654,921.10元，合并报表累计可供分配利润631,058,554.75元，母公司632,529,798.16元[9][10] - 2024年度可供股东分配利润631,058,554.75元[10] - 2024年度利润分配预案每10股派现3.50元，派现51,564,814.00元，占净利润68.68%[10] 未来展望 - 公司及子公司2025年拟申请不超25亿元综合授信额度[12] - 公司预计2025年度发生日常关联交易[14] 其他新策略 - 公司使用不超8亿元闲置资金现金管理，含2亿募集和6亿自有资金[15] - 公司审议通过2025年度高管薪酬方案[17] - 公司审议通过2025年度董事薪酬方案，待股东会审议[19][21] - 公司续聘天健会计师事务所为2025年审计机构，待股东会审议[22][23] - 公司编制《未来三年股东分红回报规划》，待股东会审议[25] - 公司拟用1000 - 2000万元自有或自筹资金回购股份，用于员工持股或激励[33][37] - 预计回购288,517 - 577,034股，占总股本0.1958% - 0.3917%[37] - 回购价格不超34.66元/股[36] - 回购实施期限为董事会通过起12个月内[40] - 公司拟定于2025年5月19日召开2024年年度股东会[45]