证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-025 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将具体情 况公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 代表公司执行公司事务 第八条 | | | 第八条 公司董事长为公司的法 | 的董事为公司法定代表人，公司董事长 | | | 定代表人。 | 为代表公司执行公司事务的董事，为公 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定 | 司的法定代表人。 | | 1 | 代表人。 | 担任法定代表人的董事长辞任的， | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法 | 视为同时辞去法定代表人。 | | | 定代表人辞任之日起三十日内确定新 | 法定代表人辞任的， ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》于2024年1月1日变更会计政策[2][3] - 变更前执行财政部相关准则规定，变更后按《准则解释第18号》执行[3] - 本次变更无需审议，不产生重大影响，不追溯调整，不损害利益[4][5]

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-016 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 度的经营情况，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30-16:30 在华泰行知 平台举行 2024 年度网上业绩说明会。本次 2024 年度网上业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆华泰证券行知官网（https://research.htsc.com/s/rA Nr22）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长、总经理杨学新先生、财务 总监宋超先生、副总经理、董事会秘书曹燕女士、独立董事赵国庆先生、保荐代 表人庄晨先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进 ...

募集资金情况 - 公司发行36,832,010股A股，发行价每股21.73元，募集资金800,359,577.30元，净额717,268,333.71元[2] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户，合计余额10,761,819.62元[8] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金用于现金管理余额224,000,000.00元[8] 项目投入情况 - 本期项目投入48,623.54万元，利息收入净额372.89万元[5] - 截至期末累计项目投入48,623.54万元，利息收入净额372.89万元[5] - 动力锂电池精密结构件项目调整后投资66726.83万元，本年度投入44438.74万元，累计投入44438.74万元，进度66.60%[17] - 研发中心建设项目调整后投资5000.00万元，本年度投入4184.80万元，累计投入4184.80万元，进度83.70%[17] 资金置换情况 - 公司使用460,550,172.71元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，已完成445,232,267.12元[5] - 2024年4月30日，公司以自有资金预先投入募投项目46055.02万元，支付发行费用445.12万元[19] - 募集资金到账后已完成置换44523.23万元，剩余1531.80万元不再置换[19] 项目进度调整 - 公司将“动力锂电池精密结构件项目”“研发中心建设项目”预定可使用日期由2025年6月30日延至2026年12月31日[20] 其他情况 - “研发中心建设项目”无法单独核算效益，助于提升技术积累和模具开发水平[10] - 公司不存在变更募集资金投资项目情况[11] - 本年度公司募集资金使用及披露无重大问题[12]

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等相 关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况及天健会计师事务所 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号。天健会计师事务所具有丰富的证券服务业务经验，首席合 伙人为钟建国，截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人， 注册会计师 2,356 人；注册会计师中，超过 904 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第六次会议及 2023 年年 ...

报告审议 - 公司2025年4月23日会议审议通过《2024年年度报告》及摘要议案[2] 报告披露 - 2024年年度报告及摘要2025年4月25日在巨潮资讯网披露[2] - 报告摘要同时刊登在四大证券报上[2]

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-023 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及合并报表范围内的子 公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及合 并报表范围内的子公司拟向银行申请总计不超过人民币25亿元（含）的综合授信 额度，该事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、综合授信的基本情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及合并报表范围内的子公司拟 向银行申请总计不超过人民币25亿元（含）的综合授信额度，授信种类包括但不 限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业务 品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批为准。授权有效 期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在 上述期限内，授信额度可循环使用。 上述授信额度不等于公司的实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额度 内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视 ...

募资情况 - 公司首次公开发行36,832,010股，每股21.73元，募资800,359,577.30元，净额717,268,333.71元[2] - 募投项目拟投入资金调整后为717,268,333.71元[4][5] 项目投入 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入486,235,425.51元，余234,761,819.62元[5] - 动力锂电池项目实际投入443,781,428.28元，研发中心项目投入42,453,997.23元[5] 项目进度 - 两项目预定可使用日期延至2026年12月31日[2][6] - 2025年4月23日，董事会和监事会通过延期议案[2][11][12] - 保荐人对延期无异议[13][14] 资金管理 - 使用闲置募资现金管理未到期赎回金额224,000,000.00元[5]

业绩总结 - 2024年度公司与株式会社中瑞韩国往来累计发生金额为690.04万元[2] - 2024年年末公司与株式会社中瑞韩国往来资金余额为690.04万元[2] - 2024年度公司其它关联资金往来总计累计发生金额为690.04万元[2] - 2024年年末公司其它关联资金往来总计资金余额为690.04万元[2]

2024年情况 - 监事会召开6次会议，成员无委托、缺席[2][3] - 除一议案提交股东大会，其他议案全票通过[3] - 无董监高薪酬外关联交易，无资金占用和担保[5][6][7] - 规范使用募集资金，无违规[8] 2025年展望 - 监事会将从监督运作、检查财务等方面开展工作[11]