业绩相关 - 致同审计美信科技2024财报，出具无保留意见[5] - 美信科技2024年初占用资金总计9,248,867.1元，期末26,708,871.19413,765.68元[13] 流程相关 - 美信科技编制2024年度关联资金往来汇总表[5] - 汇总表2025年4月21日获董事会批准[13]

业务计划 - 公司计划开展商品与外汇套期保值业务，降低价格、汇率和利率风险[2] - 外汇业务币种主要为美元，商品业务针对铜、锡等大宗商品[3] 业务规模 - 2025年度保证金和权利金上限合计不超1500万元或等值外币[5] - 任一交易日最高合约价值不超18000万元人民币或等值外币[5] 业务管理 - 资金为自有及自筹，不涉及募集资金[6] - 董事会授权董事长或其授权人士审批，期限12个月[7] 风险与应对 - 业务存在市场、资金等多种风险[8][9][10][11][13][14] - 建立内控制度防范风险，定期监督检查[15] 业务审批 - 业务经董事会审计委员会等审议通过，具备可行性[18][19][20][21][22] - 保荐机构无异议，但提醒注意风险[23]

广东美信科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 441A015206 号 广东美信科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了美信科技公司 2 ...

审计信息 - 审计对象为美信科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告日期为2025年4月21日[11] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 美信科技于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内部控制有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[7] 其他信息 - 涉及金额5535万元[12] - 会计师事务所执业证书编号为11010156[13] - 批准执业文号为财会许可[2011]0130，日期为2011年12月13日[13]

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 36.51 元/股，募集资金总额为人民币 40,508.3 ...

保荐人情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 列席股东大会1次，未列席董事会和监事会[3] - 现场检查1次，检查报告按规定报送[3] - 发表专项意见8次，向深交所报告0次[3] - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月30日[4] 业绩情况 - 2024年度使用募集资金补充流动资金超额651.69万元，已归还[5] - 2024年度营业收入及净利润下滑[6] 其他情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 2024年9月国金证券因督导问题被厦门证监局出具警示函并整改[8]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.06亿元，同比增长0.45% [1] - 归属于上市公司股东的净利润709.06万元，同比增长5.73% [1] - 扣非净利润同比增长7.58%，实现营收与净利润双增长 [1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7423.26万元，同比增长87.74% [3] 研发与创新 - 2024年研发投入2557.42万元，同比增长14.10% [2] - 成功开发BMS信号变压器、汽车CAN Bus滤波车规级片式电感产品、片式网络变压器、一体成型电感等新产品 [2] - 全面布局新能源汽车、AI服务器、人工智能、工业自动化等战略新兴领域 [2] 运营与市场 - 2024年产品销售量突破18亿件，同比增长55.93% [4] - 生产量超17亿件，同比增长40.15% [4] - 库存量同比下降42.70%，展现高效运营管理能力 [4] - 片式绕线电感产品销量连年增长，新产品成为未来业绩增长重要引擎 [4] 战略与展望 - 将继续加大研发投入，积极引进高端技术人才 [5] - 持续优化生产工艺和制造流程，提升自动化、信息化和智能化管理水平 [5] - 充分利用国际国内两个市场，巩固磁性元器件领域竞争优势 [5] - 致力于成为全球领先的磁性元器件制造商 [5]

秦春艳女士，中国国箱，无境外永久居留权，1976 年 1 月出生，毕业于中国 人民大学，硕士学位，曾任深圳市不动产融资担保股份有限公司副总经理兼风控 总监、深圳美好明天科技股份有限公司副总裁、深圳市庆翔咨询服务有限公司投 资总监。2019 年 5 月-2024 年 2 月担任广东美信科技股份有限公司独立董事，现 任永诺资本有限公司投资总监。 2、独立性情况说明 2024 年任职期间，本人作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系 成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，本人 及直系亲属不存在直接或间接持有公司己发行股份的情况；且均未在直接或间接 持有公司己发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为 公司及附属企业提供财务、法律、管理等服务。除此之外，本人不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立 1 广东美信科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人秦春燕，为广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事。2024 年 2 月，本人因个人工作原因申请辞去第三届董事 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议5次，独立董事全部出席[4] - 2024年召开股东大会3次，独立董事均列席[4] - 2024年审计委员会召开5次会议[6] 薪酬与考察 - 2024年审议通过董高2023及2024年度薪酬议案[7] - 2024年6月和8月独立董事与董事长考察企业[11][12] 报告披露与展望 - 2024年按时披露多份报告[16] - 2025年独立董事将继续提建议[20]

会议情况 - 2024年召开董事会会议五次，独立董事2次现场、3次通讯出席[4] - 2024年召开三次股东大会，独立董事均亲自列席[4] - 2024年审计委员会会议召开5次，薪酬与考核会1次[5][7] 信息披露 - 按时编制披露多份报告及内控自评报告[15] 人员相关 - 续聘致同会计师事务所，程序合规[16] - 2024年董高薪酬符合规定，方案合理[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续促进公司高质量发展[19]