制度适用范围 - 制度适用于公司各部门、事业部、分公司、全资及控股子公司[3] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券部[5] 舆情监控 - 宣传部门监控官方自媒体，子公司宣传部门监控相关报道[6] 舆情处理 - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[7] - 一般舆情董秘向组长报告，重大舆情需向工作组报告[8] 其他规定 - 舆情影响股价时公司应自查、沟通、发公告[10] - 加强与投资者沟通，保证渠道畅通[10] - 各部门及人员对舆情负有保密义务[12] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后实施[15]

独立董事履职 - 2024年1月1日至2月22日为履职时间[10] - 2024年应出席董事会2次，现场1次，通讯1次，未出席股东大会[5] 会议参与 - 2024年召集并参加1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年参加1次提名委员会会议[7] 意见发表 - 2024年1月31日和2月6日分别对董事会审议事项发表同意意见[11][12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.74元 同比下降55.42%[1] - 每股净资产17.24元 同比增长35.43%[1] - 每股公积金9.79元 同比增长223.1%[1] - 每股未分配利润5.96元 同比下降26.69%[1] - 营业收入4.22亿元 同比下降3.21%[1] - 净利润0.32亿元 同比下降41.82%[1] - 净资产收益率4.4% 同比下降68.5个百分点[1] 股东持股变动情况 - 前十大流通股东持股90.68万股 占流通股比例8.16% 较上期减少24.4万股[1] - 吕彦臻持股31万股(占比2.79%) 减持0.72万股[2] - 胡学民持股10.04万股(占比0.9%) 增持0.88万股[2] - 王彦持股10万股(占比0.9%) 增持2.05万股[2] - 朱意意等7位股东新进前十大 持股区间4.88-8.08万股[2] - 张丙安等7位股东退出前十大 原持股区间5.63-15.75万股[2] 分红方案 - 每10股派发现金红利3元(含税)[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入422,239,332.94元，较2023年的435,722,281.22元减少3.09%[20][65] - 2024年归属于上市公司股东的净利润32,267,065.75元，较2023年的54,988,663.09元减少41.32%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,140,168.67元，较2023年的56,130,537.76元减少46.30%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额74,232,633.28元，较2023年的39,539,901.48元增加87.74%[20][79] - 2024年末资产总额1,067,373,481.24元，较2023年末的734,005,792.62元增加45.42%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产763,058,070.59元，较2023年末的422,097,697.99元增加80.78%[20] - 2024年第一季度营业收入105,555,106.62元，归属于上市公司股东的净利润6,706,367.94元，扣除非经常性损益的净利润6,289,824.67元[22] - 2024年第二季度营业收入93,874,458.01元，归属于上市公司股东的净利润4,670,541.75元，扣除非经常性损益的净利润4,016,654.27元[22] - 2024年第三季度营业收入103,063,120.63元，归属于上市公司股东的净利润3,740,129.03元，扣除非经常性损益的净利润2,785,272.42元[22] - 经营活动产生的现金流量净额分别为8,696,568.37元、22,356,561.14元、13,679,667.99元、29,499,835.78元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 -47,440.82元，2022年为 -11,400.93元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为356,036.76元，2023年为737,685.01元，2022年为4,269,858.11元[27] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为2,303,305.99元，2023年为 -2,181,984.82元，2022年为 -1,834,388.65元[27] - 2024年其他营业外收入和支出为 -109,670.07元，2023年为100,917.85元，2022年为635,350.94元[27] - 2024年所得税影响额为375,334.78元，2023年为 -201,507.29元，2022年为458,912.92元[27] - 2024年非经常性损益合计为2,126,897.08元，2023年为 -1,141,874.67元，2022年为2,600,506.55元[27] - 计算机、通信和其他电子设备制造业2024年营收411,974,409.31元，占比97.57%，同比减少3.37%[65] - 境外营收2024年为120,154,161.33元，占比28.46%，同比增长17.29%；境内营收302,085,171.61元，占比71.54%，同比减少9.36%[65] - 直销营收2024年为391,868,481.76元，占比92.81%，同比减少1.61%；经销营收30,370,851.18元，占比7.19%，同比减少18.86%[65] - 磁性元器件2024年销售量189,397.78万个，同比增长55.93%；生产量177,918.34万个，同比增长40.15%；库存量17,358.32万个，同比减少42.70%[67] - 信号类磁性元器件2024年营业成本207,188,920.36元，占比63.62%，同比减少2.20%；功率类磁性元器件及其他营业成本118,485,486.44元，占比36.38%，同比增长14.16%[71] - 2024年销售费用10,275,237.11元，较2023年的10,364,339.10元同比减少0.86%[76] - 2024年管理费用32,174,982.68元，较2023年的25,548,397.60元同比增加25.94%，主要因职工薪酬增加[76] - 2024年财务费用 -8,093,311.01元，较2023年的 -2,274,680.43元同比减少255.80%，主要是大额存单利息[76] - 2024年研发费用25,574,201.30元，较2023年的22,413,036.45元同比增加14.10%，主要因加大对新项目投入[76] - 2024年研发人员数量119人，较2023年的115人增加3.48%；占比19.10%，较2023年的18.73%增加0.37%[78] - 2024年研发投入金额25,574,201.30元，占营业收入比例6.06%；2023年投入金额22,413,036.45元，占比5.14%；2022年投入金额22,618,460.23元，占比4.64%[78] - 2024年投资活动现金流量净额 -196,203,978.28元，较2023年的 -92,518,243.46元同比下降112.07%，因购买理财[79] - 2024年筹资活动现金流量净额265,449,059.54元，较2023年的30,671,292.53元同比增加765.46%，因年初上市募集资金到位[79] - 2024年投资收益2,303,305.99元，占利润总额比例6.81%，为结构性存款收益，无可持续性[81] - 2024年末货币资金231,919,611.21元，占总资产比21.73%，较年初比重增加13.76%[82] - 2024年末应收账款161,054,909.63元，占总资产比15.09%，较年初比重减少2.17%[82] - 以公允价值计量的金融资产期初数37,819,849.91元，本期公允价值变动损益18,200.40元，期末数39,846,111.79元[83] - 截至报告期末，受限资产合计40,009,641.44元，包括货币资金16,799,528.50元、应收票据10,773,618.10元、无形资产12,436,494.84元[85] - 报告期投资额297,870,427.19元，上年同期投资额80,970,325.09元，变动幅度267.88%[86] 利润分配情况 - 公司以44,260,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2023年年度以总股本44,260,000股为基数，每10股派发现金红利8元，共计派发现金红利3,540.8万元[185] - 2024年度利润分配预案以总股本4,426万股为基数，每10股派发现金红利3元，共计派发现金红利1,327.80万元[187] - 2024年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[186] 公司行业与业务定位 - 公司所处行业属于“C3989其他电子元件制造”，是国家支持发展的高新技术产业和战略性新兴产业[30] - 公司核心业务聚焦磁性元器件产品研发与制造，产品分信号类和功率类两大类[35] 信号类磁性元器件业务数据关键指标变化 - 信号类磁性元器件2024年营收284,307,320.51元，占比67.33%，同比减少4.25%[65] 功率类磁性元器件业务数据关键指标变化 - 功率类磁性元器件业务是第二战略发展板块，聚焦车载类应用并辐射多领域[62] - 功率类磁性元器件业务产品在超级混动平台定点并应用于兆瓦闪充技术[63] 公司技术与生产相关 - 公司在一体成型电感领域将磁芯成型压力降低50% [32] - 公司信号类磁性元器件包括网络变压器、BMS信号变压器、RF射频变压器、片式绕线电感等[37] - BMS信号变压器工作温度范围为 -40°C 至 +125°C[37] - 公司在2017年成立汽车电子事业部，将功率类磁性元器件产品应用定位在新能源车载领域，并辐射至服务器电源、工业电源、加密货币矿机电源等领域[41] - 平板变压器可广泛应用于工业、通信、新能源汽车等领域，具有体积小、效率高、损耗小等优势[43] - 驱动变压器常用于开关电源，主要用于对开关驱动信号的隔离和功率开关器件的驱动[43] - 网络摄像变压器是以太网供电系统里的关键器件，可实现数据信号与电力的混合传输[43] - POE变压器高效节能、高度集成化，可降低综合布线成本，应用领域将持续拓展[43] - 功率类磁性元器件广泛应用于高精度检测等场景[43] - 电流互感器用于电流检测，具有高精度电流检测等功能[43] - 共模电感用于过滤共模电磁干扰，广泛应用于消费电子、汽车电子等领域[43] - OBC变压器是电动汽车车载充电系统的核心组件，负责将交流电转换为直流电[43] - OBC变压器功率范围覆盖3.3kW - 22kW等不同功率[43] - 公司掌握滤波器焊接方法与热压式焊接技术等关键核心技术，构建自主技术体系[47] - 公司与客户建立紧密合作关系，建立快速响应机制，技术成果转化率领跑行业平均水平[48] - 公司将网络变压器、片式电感生产升级为自动化，一体成型电感生产线完成调试，实现生产制程全自动化管理[50] - 公司组建智能制造研究室，开发三合一测试设备，引入自动化生产线，实现部分产品自动化生产[50] - 公司构建高效协同供应链管理体系，与核心材料供应商合作，动态优化原材料库存[51] - 公司将可制造性设计理念融入产品研发与生产，降低成本，形成行业示范效应的成本管控模式[51] - 公司通过ISO9001等多项管理体系认证，建立严格质量控制体系[52] - 公司品保部对半成品、成品及制造过程进行检验和巡查，确保产品品质符合要求[52] - 公司针对委外工艺制定管理手册，派驻技术人员驻点指导并定期审核评定[52] - BOOST电抗器基于电感储能原理，应用于新能源汽车电机驱动等场合；一体成型电感应用于AI服务器等领域[44] - 信号类磁性元器件业务中传统网络变压器是核心业务，产品规格6PIN到96PIN全覆盖，2.5G/5G等高速率产品已批量应用[58][59] - 公司自2014年起研究片式绕线电感，实现全自动化连线生产，销量增长，还开发出电感式方案片式变压器产品[60] - 公司完成适用于汽车CAN Bus滤波的车规级片式电感产品开发与量产[61] - 公司实现一体成型电感产品从研发到量产的突破，运用三站式冷热模压工艺[63] 公司客户服务机制 - 公司建立重大客户cpo机制，组建专门团队服务重大客户[53] - 公司建立全流程响应机制，组建多团队为客户提供全套设计制造解决方案[55] - 公司建立产品快速响应机制，快速交付部能迅速交付样品和小批量产品[56] 公司前五大客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额150,738,977.82元，占年度销售总额比例35.70%[72] - 前五名供应商合计采购金额80,678,117.42元，占年度采购总额比例26.90%[72] 公司子公司设立情况 - 报告期内公司新设全资子公司深圳市美信磁电科技有限公司[71] - 深圳市美信磁电科技有限公司于2024年10月10日完成新设[190] 公司募集资金相关情况 - 公司首次公开发行1109.5149万股A股，每股面值1元，发行价36.51元/股，募集资金总额40508.39万元[97] - 扣除发行费用6220.82万元后，实际募集资金净额34287.57万元[97] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金总额19276.75万元，占募集资金总额的56.22%[97] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额为15260.56万元[97] - 国金证券于2024年1月19日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户[97] - 致同会计师事务所对截至2024年1月19日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验[97] - 公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》[97] - 产能扩建项目承诺投资总额12.68亿元，累计投入43.45亿元，进度54.65%[100] - 研发中心建设项目承诺投资4500万元，累计投入4858万元，进度1.28%[100

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入106,030,841.92元，较上年同期增长0.45%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,090,639.56元，较上年同期增长5.73%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5,527,060.01元，较上年同期减少36.45%[5] - 本报告期末总资产1,091,670,127.50元，较上年度末增长2.28%[5] - 营业总收入为106,030,841.92元，营业总成本为94,356,856.29元[22] - 营业利润为8,248,139.84元，利润总额为8,394,599.51元，净利润为7,090,639.56元[24] - 其他综合收益的税后净额为 - 3,157.02元，综合收益总额为7,087,482.54元[24] - 基本每股收益为0.16元，稀释每股收益为0.16元[24] - 负债合计为321,279,657.02元，所有者权益合计为770,390,470.48元，负债和所有者权益总计为1,091,670,127.50元[21] - 股本为44,260,000.00元，资本公积为433,473,844.03元[21] - 盈余公积为22,130,000.00元，未分配利润为270,590,760.28元[21] 费用与收益指标变化 - 本报告期销售费用2,448,381.29元，较上年同期增长12.80%，主要因加大市场拓展力度[10] - 本报告期财务费用 -1,226,230.15元，较上年同期减少80.55%，主要因使用闲置募集资金购买理财产品产生收益[10] - 本报告期投资收益183,168.04元，较上年同期减少63.42%，主要因一季度购买结构性存款理财产品减少[10] - 营业成本为79,717,492.04元，税金及附加为140,428.58元[22] - 销售费用为2,448,381.29元，管理费用为7,672,560.72元[22] - 研发费用为5,604,223.81元，财务费用为 - 1,226,230.15元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,268[12] - 深圳全珍投资有限公司持股比例45.99%，持股数量20,353,800股[12] - 东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）持股比例8.60%，持股数量3,806,200股[12] - 东莞金控股权投资基金管理有限公司－东莞市莞金产业投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.60%，持股数量709,013.00股[14] - 刘冬秀持股比例1.02%，持股数量451,500.00股[14] - 深圳市创新投资集团有限公司持股比例0.73%，持股数量323,415.00股[14] - 深圳市华润资本股权投资有限公司－润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量2,072,803.00股[14] 资产项目变化 - 期末货币资金为212,732,937.27元，期初为231,919,611.21元[17] - 期末交易性金融资产为50,950,103.13元，期初为25,020,357.93元[17] - 期末应收票据为85,389,127.64元，期初为31,339,766.16元[17] - 期末应收账款为135,237,249.62元，期初为161,054,909.63元[17] - 期末流动资产合计为628,162,242.16元，期初为590,866,302.73元[17] - 期末固定资产为109,641,265.33元，期初为107,586,432.06元[17] - 公司2025年第一季度长期待摊费用为7,124,380.01元，上一期为7,455,333.22元[19] - 递延所得税资产为2,909,277.16元，上一期为3,323,374.63元[19] - 其他非流动资产为70,663,142.37元，上一期为98,203,346.51元[19] - 非流动资产合计为463,507,885.34元，上一期为476,507,178.51元[19] - 资产总计为1,091,670,127.50元，上一期为1,067,373,481.24元[19] 负债项目变化 - 应付票据为54,724,753.95元，上一期为47,140,861.50元[19] - 应付账款为125,568,115.01元，上一期为121,425,463.04元[19] - 应付职工薪酬为8,374,941.30元，上一期为8,156,989.93元[19] - 一年内到期的非流动负债为23,489,528.50元，上一期为23,357,720.81元[19] - 流动负债合计为234,831,547.67元，上一期为212,934,197.11元[19] 现金流量项目变化 - 经营活动现金流入小计本期为7886.27万元，上期为9998.83万元；现金流出小计本期为7333.56万元，上期为9129.18万元；现金流量净额本期为552.71万元，上期为869.66万元[26] - 投资活动现金流入小计本期为3759.49万元，上期为17480.59万元；现金流出小计本期为7850.12万元，上期为36838.33万元；现金流量净额本期为 - 4090.63万元，上期为 - 19357.75万元[26][28] - 筹资活动现金流入小计本期为990万元，上期为38017.25万元；现金流出小计本期为1844.28万元，上期为3876.11万元；现金流量净额本期为 - 854.28万元，上期为34141.13万元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7164.85万元，上期为9139.50万元[26] - 收到的税费返还本期为393.36万元，上期为152.45万元[26] - 收回投资收到的现金本期为3700万元，上期为11500万元[26] - 取得投资收益收到的现金本期为59.49万元，上期为12.24万元[26] - 取得借款收到的现金本期为990万元，上期为833.43万元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4403.08万元，上期为15667.78万元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为23903.74万元，上期为21517.54万元[28]

审计机构 - 截至2024年末致同事务所合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券审计报告超400人[1] - 2024年续聘致同事务所为年度审计机构获各会议及股东大会通过[2] 财务审计 - 致同认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务等情况[3] - 2025年各审计委员会会议审议通过审计工作安排等议案[4][5]

内部控制缺陷分类 - 按成因分设计和运行缺陷[4] - 按严重程度分重大、重要和一般缺陷[4] - 按表现形式分财务报告和非财务报告缺陷[5] 内部控制缺陷标准 - 重大缺陷定性含经营违法、高管舞弊等[8] - 重要缺陷定性含未依准则选会计政策等[8] - 一般缺陷为未构成重大和重要的其他缺陷[8] 内部控制缺陷定量标准 - 重大缺陷错报≥经营收入3%或损失≥资产3%[8][9] - 重要缺陷资产1%<损失<3%或1%≤错报<3%[9] - 一般缺陷损失≤资产1%或错报<收入1%[9] 定量标准数据来源 - 定量标准财务指标值用上年审计合并报表数据[11]

关于广东美信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 1 | 关于广东美信科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 152 - | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 广东美信科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-3 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | rant Thornton 关于广东美信科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 441A009306 号 广东美信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东美信科技股份有限公司(以下简称 广东美 信科技股份有限公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司计提资产减值准备710.44万元[2] - 2024年1 - 12月信用减值损失747,959.79元[3] - 2024年1 - 12月资产减值损失6,356,420.33元[3] - 2024年计提减值准备减少合并利润总额710.44万元[11] 其他 - 金融工具分三阶段计量损失准备[5] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[9] - 以前减记存货价值因素消失，跌价准备在原计提金额内转回[10]

广东美信科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东美信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东美 信科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...