原独立董事张伟先生的辞职报告于 2024 年 12 月 6 日正式生效， 辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张伟先生未直接 或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺 事项。公司董事会对张伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示 衷心的感谢！ 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-016 国科天成科技股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关于补选公司 第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核， 同意提名沈正祥先生为公司第二届董事会独立董事候选人,具体内容 详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《国科天成科技股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立 董事的公告》（公告编号:2024-013）。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开了 2024 年第一 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-014 1、股东大会届次：国科天成科技股份有限公司 2024 年第一次临 时股东大会。 国科天成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 11 月 18 日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二 届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2024 年 12 月 6 日（周五）9:30。 （2）网络投票日期、时间：2024 年 12 月 6 日（周五）。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

独立董事工作制度 国科天成科技股份有限公司 2024 年 11 月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 7 | | 第五章 | 独立董事专门会议 | 12 | | 第六章 | 独立董事履职保障 | 13 | | 第七章 | 附则 | 14 | 国科天成科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律、法规、 《上市公司独立董事事管理办法》和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有相关法律、法规、其他有关规定及本制度所要求的独立性； 第一条 为完善国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，充 ...

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-013 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收 到公司独立董事张伟先生提交的书面辞职报告,张伟先生因个人原因 申请辞去公司第二届董事会独立董事及其担任董事会专门委员会的 职务,其辞职后不再在公司担任任何职务。 国科天成科技股份有限公司 张伟先生原定任期至第二届董事会届满之日止。截至本公告披露 日，张伟先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 张伟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数 的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》等有关规定，张伟先生的辞职将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,张伟先生仍 将继续履行独立董事及其在各专门委员会的职责。张伟先生在担任公 司独立董事期间勤勉尽责,公司董事会对张伟先生在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢! 经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，2 ...

证券代码: 301571 证券简称: 国科天成 国科天成科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈正祥作为国科天成科技股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国科天 成科技股份有限公司董事会提名为国科天成科技股份有限公司（以下简称该公司）第 2 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国科天成科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

证券代码: 301571 证券简称: 国科天成 国科天成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国科天成科技股份有限公司董事会现就提名沈正祥为国科天成科技股份有限公司第 2 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为国科天成科技股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国科天成科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-012 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定，结合公司实际 情况，公司董事会对《独立董事工作制度》进行了修订。修订后的《独 立 董 事 工 作 制 度 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 七次会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯的表决方式召开。本次会议通 知及会议材料于 2024 年 11 月 15 日以邮件的方式向全体董事发出。 本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加 会议董事 7 人，公司监事、 ...

财务数据 - 公司营业收入同比增长58.16%，达到26,658.04万元[1] - 公司2024年1-9月营业收入为6.44亿元，同比增长46.23%[7] - 公司2024年第三季度营业收入为643,653,271.96元，同比增长46.2%[15] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元[18] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.04亿元[18] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为7.71亿元[18] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为5.22亿元[18] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为6.20亿元[18] 盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润同比增长41.19%，达到4,970.04万元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长41.68%，达到4,928.86万元[1] - 公司2024年1-9月净利润为1.14亿元，同比增长55.98%[7] - 公司2024年第三季度净利润为113,671,595.20元，同比增长56.0%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.07亿元，同比增长41.8%[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.7671元，同比增长36.8%[17] 资产负债情况 - 公司总资产较上年度末增长59.57%，达到254,463.47万元[1] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长44.64%，达到177,549.52万元[1] - 公司货币资金较上年度末增长504.75%，达到61,996.91万元，主要系IPO募集资金到账所致[5] - 公司应收账款较上年度末增长36.71%，达到70,507.95万元，主要系本期收入增加所致[5] - 公司短期借款较上年度末增长168.35%，达到61,787.11万元，主要系银行借款增加所致[5] - 公司股本和资本公积较上年度末分别增长33.33%和50.29%，主要系IPO发行新股所致[5] - 公司未分配利润较上年度末增长39.43%，达到37,858.48万元，主要系本期盈利增加所致[5] - 公司2024年第三季度资产总额为2,544,634,702.53元，较上年同期增长59.6%[13,14] - 公司2024年第三季度流动资产为2,076,043,365.70元，较上年同期增长69.8%[13] - 公司2024年第三季度固定资产为153,752,770.08元，较上年同期增长10.3%[13] - 公司2024年第三季度在建工程为142,221,239.26元，较上年同期增长30.0%[13] - 公司2024年第三季度短期借款为617,871,138.24元，较上年同期增长168.2%[13,14] - 公司2024年第三季度资本公积为1,183,627,033.33元，较上年同期增长50.3%[14] - 公司2024年第三季度未分配利润为378,584,764.70元，较上年同期增长39.4%[14] 股东情况 - 公司前10大股东中，北京空应科技发展有限公司持股8.71%，为第一大股东[9] - 公司前10大无限售条件股东中，成都高易私募基金管理有限公司持有423,698股[10] - 公司部分高管通过信用账户参与融资融券业务[11] - 公司前10大股东及前10大无限售条件股东未参与转融通业务[11] - 公司限售股份无变动[12] - 公司无优先股[12] 其他 - 公司2024年第三季度研发费用为32,723,651.21元，占营业收入的5.1%[16] - 公司2024年第三季度报告未经审计[20] - 公司2024年起首次执行新会计准则，调整了首次执行当年年初财务报表相关项目[19]

国科天成科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-008 同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 8 月 16 日出具 了《国科天成科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2024）第 110C000268 号）。 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并 与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划 根据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划及公 司于 2024 年 10 月 10 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监 事会第三次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投入金额的 议案》。公司募投项目及募集资金使用计划如下： 三、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金情况 （一）以自筹资金预先投入募投项目情况 国科 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等规定，对国科天成使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为 11.14 元/股，募集资金总额为人民币 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71 万元（不含税） ...