会议时间 - 现场会议2025年5月13日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东64人，代表股份73,033,100股，占比75.1938％[9] - 现场投票股东6人，代表股份72,785,000股，占比74.9383％[9] - 网络投票股东58人，代表股份248,100股，占比0.2554％[9] - 现场和网络投票中小股东60人，代表股份4,433,100股，占比4.5643％[10] 议案表决结果 - 《2024年年度报告及摘要》议案同意72,967,800股，占比99.9106％[11] - 《2024年度利润分配预案》议案同意72,965,500股，占比99.9074％[16] - 《确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案》议案同意4,366,700股，占比98.5022％[19] - 《确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案》议案同意72,966,700股，占比99.9091％[21] - 续聘2025年度审计机构议案总表决同意72,967,800股，占比99.9106％[22] - 续聘2025年度审计机构议案中小股东表决同意4,367,800股，占比98.5270％[22] - 申请2025年度综合授信额度议案总表决同意72,967,700股，占比99.9105％[23][24] - 申请2025年度综合授信额度议案中小股东表决同意4,367,700股，占比98.5247％[24] 其他 - 本次股东会所有议案均获通过[13][14][15][16][18][20][21] - 律师认为股东会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[25] - 备查文件含2024年年度股东会决议和国浩律师法律意见[26] - 公司董事会2025年5月13日发布公告[28]

股东会信息 - 公司2025年5月13日召开2024年年度股东会，4月21日公告通知[8] - 股东会在重庆召开，现场与网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00[9] 股东情况 - 出席股东64名，代表股份73,033,100股，占比75.1938%[12] - 现场6人，代表股份72,785,000股，占比74.9383%[12] - 网络投票58人，代表股份248,100股，占比0.2554%[12] - 中小股东60人，代表股份4,433,100股，占比4.5643%[12] 议案审议 - 股东会审议9项议案，含年度报告、利润分配预案等[15][16] - 各议案同意股数占比超98.5%，表决结果均通过[19][20][21][23][26][28][30][33][35][38] 表决结果 - 表决程序符合规定，结果合法有效[39]

财务业绩 - 2024 年公司归属于上市公司股东的净利润为 79,531,833.04 元，同比增长 9.50% [1] - 2024 年公司外销部分营业收入同比去年增长 25.41% [1] 提高净利润措施 - 2024 年山地丘陵农业机械及动力类产品销量增长 [1] - 加大研发投入，加快新产品研发进度，降低现有产品成本，填补关键产品空白 [2] - 推进海外基地和募投项目建设，做好成本控制，提升运营效率 [2] 应对行业竞争策略 - 通过技术创新与差异化服务构建核心竞争力 [2] - 加快智能化转型，针对细分场景开发新产品、设备 [2] - 优化供应链布局，提高生产标准，深耕国内外市场，运用政策激活存量市场 [2] 海外市场优势与计划 - 业务覆盖境内外，客户网络覆盖上百个国家和地区，自主品牌“威马”有知名度和美誉度 [2] - 泰国工厂建设投产奠定海外市场战略发展基础 [2] - 深耕海外需求旺盛的目标市场，在东南亚、拉美等丘陵地区建立本地化服务体系，构建多元化销售渠道 [2] 研发投入方向 - 聚焦新能源动力与智能农机装备研发，突破电动化、轻量化、无人化技术瓶颈 [3] - 深化“因地制宜”产品策略，针对不同地形开发模块化农机平台 [3] 技术创新与人才激励 - 单缸风冷柴油发动机燃油供给及排放控制技术取得突破性进展，未来重大技术创新计划关注指定信息披露媒体相关信息 [3] - 已推出 2024 年限制性股票激励计划，未来相关计划关注指定信息披露媒体相关信息 [4]

业绩说明会安排 - 2025年5月9日15:30 - 16:30举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络文字互动方式，投资者登陆“价值在线”参与[1] - 出席人员含董事长兼总经理严华，或有调整[1] 问题征集 - 提前公开征集问题，截止2025年5月8日15:00[1] - 可通过指定网址或微信扫码进入征集页面[1] - 将在会上回答投资者普遍关注问题[1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降41.49%，从2024年一季报的0.1680元降至2025年一季报的0.0983元 [1] - 每股净资产同比增长0.69%，从2024年一季报的11.53元增至2025年一季报的11.61元 [1] - 每股未分配利润同比增长10.08%，从2024年一季报的2.48元增至2025年一季报的2.73元 [1] - 营业收入同比增长1.13%，从2024年一季报的1.77亿元增至2025年一季报的1.79亿元 [1] - 净利润同比下降41.18%，从2024年一季报的0.17亿元降至2025年一季报的0.1亿元 [1] - 净资产收益率同比下降42.18%，从2024年一季报的1.47%降至2025年一季报的0.85% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有662.7万股，占流通股比例23.3%，较上期减少199.99万股 [1] - 重庆宝厚企业营销策划合伙企业(有限合伙)持有200万股，占总股本7.03%，持股数量不变 [2] - 中国农业产业发展基金有限公司持有169.49万股，占总股本5.96%，持股数量不变 [2] - 重庆威创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)减持46.5万股，持股数量降至76.5万股，占总股本2.69% [2] - 姚荣祥、蔡鉴、姚凯、J P Morgan Securities PLC-自有资金均为新进股东，分别持有56.09万股、42.58万股、31.8万股、18.22万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC减持25.36万股，持股数量降至21.41万股，占总股本0.75% [2] - 张永利、威马农机股份有限公司回购专用证券账户、BARCLAYS BANK PLC、孙海琼退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

一、监事会会议召开情况 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健先 生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议召集、召开、表决 程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-037 威马农机股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司全体监事保证公司 2025 年第 一季度报告所 ...

会议信息 - 威马农机第三届董事会第十一次会议于2025年4月25日召开[2] - 会议通知于2025年4月18日送达全体董事[2] - 会议应出席表决董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 董事会审计委员会已审议通过该议案[4] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[5]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.7904亿元，同比增长1.03%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为1.79亿元，同比增长1.03%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为965.56万元，同比下降41.67%[5] - 营业利润为1067.24万元，同比下降44.11%[21] - 净利润为965.56万元，同比下降41.66%[21] - 基本每股收益为0.0983元，同比下降41.49%[22] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长42.51%至885.64万元，反映公司持续加大研发投入[8] - 研发费用为885.64万元，同比增长42.51%[20] - 销售费用为821.93万元，同比增长45.84%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-260.66万元，同比改善42.00%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.3482亿元，同比减少65.28%，主要由于募投和海外项目支付增加[9] - 现金及现金等价物净减少1.4287亿元，同比扩大62.73%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为187,592,581.83元，上期为184,343,669.97元[23] - 收到的税费返还本期为21,833,934.88元，同比增长33.8%（上期16,322,449.82元）[23] - 经营活动现金流入小计本期为219,850,615.85元，上期为204,836,793.80元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2,606,568.92元，较上期-4,493,970.00元收窄42%[23] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为74,815,605.87元，同比增长58%（上期47,331,994.55元）[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-134,822,353.07元，上期为-81,572,254.53元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为-142,873,624.40元，上期为-87,799,573.93元[24] - 期末现金及现金等价物余额为636,577,461.39元，较期初下降18.3%（期初779,451,085.79元）[24] 资产和负债变化 - 总资产为13.4079亿元，较上年度末增长2.81%[5] - 货币资金减少24.03%至6.4017亿元，主要由于募投项目和海外项目建设投资[8] - 在建工程大幅增长485.93%至2.3358亿元，主要由于募集项目和海外建设投入增加[8] - 无形资产增长184.77%至5925.60万元，主要由于募投项目和海外项目建设购置土地[8] - 货币资金期末余额为640,166,561.39元，期初余额为783,045,285.79元[17] - 交易性金融资产期末余额为60,000,000元[17] - 应收账款期末余额为144,975,307.48元，期初余额为154,392,796.55元[17] - 存货期末余额为72,007,392.52元，期初余额为67,599,196.65元[17] - 固定资产为7835.31万元，同比增长2.75%[18] - 在建工程为2.34亿元，同比增长6.59%[18] - 应付账款为1.21亿元，同比下降32.14%[18] - 资产总计为13.41亿元，同比下降4.53%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,744人[11] - 股东夏峰持股比例为35.28%，持股数量为34,680,000股[11] - 股东严华持股比例为33.89%，持股数量为33,320,000股[11] - 重庆威创企业管理咨询合伙企业持股比例为2.22%，持股数量为2,185,000股[11] - 重庆宝厚企业营销策划合伙企业持股比例为2.03%，持股数量为2,000,000股[11] - 中国农业产业发展基金有限公司持股比例为1.72%，持股数量为1,694,915股[11]

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，均事前或事后审阅会议议案 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的 ...

机构持股情况 - 截至2025年4月20日共有48个机构投资者持有威马农机A股股份合计持股量达88163万股占公司总股本的897% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达893%包括重庆威创企业管理咨询合伙企业重庆宝厚企业营销策划合伙企业中国农业产业发展基金有限公司等 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度下降026个百分点 [1] 公募基金动态 - 本期新披露的公募基金共计42个主要涉及交银安享稳健养老一年A交银智选星光混合(FOF-LOF)A等产品 [1] 外资机构动向 - 本期新披露的外资机构有2家包括MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC和BARCLAYS BANK PLC [2]