公司产品与技术 - 公司山地丘陵农业机械产品包括履带旋耕机、联合收割机等，针对不同地形和土壤条件进行了专门设计和优化，具备较强的适应性和可靠性 [1] - 公司持续投入研发，不断改进产品性能，以满足不同地区的农业生产需求 [1] 市场拓展战略 - 公司将继续深耕海外市场，特别是东南亚地区 [1] - 通过泰国生产基地加大对越南、印尼等市场的拓展力度 [1]

海外业务拓展 - 公司在泰国全资子公司诺威斯动力设备有限公司建设生产基地进展顺利 厂房主体建筑已经完工并已组织相关生产 [1] - 泰国工厂将满足产品本地化率要求 [1] - 东南亚市场是公司重要拓展业务市场 公司将利用泰国工厂加大对东南亚市场拓展深度 [1]

公司产品与技术 - 公司山地丘陵农业机械产品包括履带旋耕机和联合收割机等 针对不同地形和土壤条件进行了专门设计和优化 具备较强的适应性和可靠性 [1] - 公司持续投入研发 不断改进产品性能以满足不同地区的农业生产需求 [1] 海外市场战略 - 公司将继续深耕海外市场 特别是东南亚地区 [1] - 通过泰国生产基地加大对越南和印尼等市场的拓展力度 [1] 行业背景 - 越南《2030农业机械化战略》要求耕种收机械化率达70% 目前机械化率仅40% [1]

泰国生产基地建设进展 - 泰国全资子公司诺威斯动力设备有限公司建设生产基地进展顺利 厂房主体建筑已经完工 [2] - 已经在组织相关生产 泰国工厂将满足产品本地化率要求 [2] 东南亚市场拓展战略 - 东南亚市场一直是公司重要拓展业务市场之一 [2] - 公司将利用泰国工厂加大对东南亚市场拓展深度 [2] 生产基地功能定位 - 泰国工厂将满足产品本地化率要求 [2] - 泰国生产基地用于满足东南亚市场需求 [2]

泰国基地核心优势 - 泰国基地作为中国农机企业在东南亚的首家全资工厂，相比合资模式（如金鹿马来西亚基地）具有完全自主掌控生产、研发及销售全链条的优势 [2] - 全资工厂能够更灵活地响应市场需求并快速迭代产品 [2] - 全资工厂可统一执行公司战略，确保技术标准与公司保持一致，避免产品质量波动 [2] 本地化生产效益 - 泰国工厂建设投产将奠定公司海外市场战略发展基础 [2] - 通过本地化生产可显著降低物流成本、规避国际贸易关税壁垒 [2] - 本地化生产可减少因汇率波动带来的财务风险 [2] 毛利率提升潜力 - 当前出口毛利率为17.54% [2] - 二期投产后本地化生产可能使东盟市场产品毛利率突破25% [2]

股价表现 - 威马农机股价报43 83元 较前一交易日下跌2 25% [1] - 盘中波动区间为42 40元至45 00元 [1] - 成交金额达1 99亿元 [1] 公司业务 - 公司属于专用设备制造业 [1] - 主营业务为农业机械的研发 生产和销售 [1] - 产品线涵盖发电机设备 工程机械等多个领域 [1] - 重庆地区的重要制造企业 [1] 公司治理 - 2025年第二次临时股东会审议通过多项议案 [1] - 免去相关董事职务 [1] - 补选严悦女士为新任非独立董事 [1] - 标志着公司治理结构的进一步调整 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出1109 21万元 [1] - 近五个交易日累计净流出1147 52万元 [1]

公司治理变动 - 威马农机于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议审议通过《关于免去相关董事职务的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 威马农机于2025年8月13日召开第二次临时股东会 [2] - 会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》 [2] - 选举严悦女士为公司第三届董事会非独立董事 [2]

股东会基本信息 - 威马农机股份有限公司于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东会 [1][2][3] - 会议地点为重庆市江津区珞璜工业园B区公司三楼会议室 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [3][6] 股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第三届董事会第十二次会议审议通过后召集 [2] - 会议通知载明时间、地点、召开方式、审议事项及网络投票流程等详细信息 [2][3] - 召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定 [2][3][11] 出席会议人员及股份情况 - 出席现场会议股东及代理人共6人 代表股份71,465,500股 占有表决权股份总数73.5798% [4] - 通过网络投票股东65人 代表股份175,300股 占有表决权股份总数0.1805% [4][5] - 合计出席股东71名 代表股份71,640,800股 占有表决权股份总数73.7603% [4][5] - 中小股东共计67人 代表股份3,190,800股 占公司总股份3.2849% [5] 议案表决结果 - 议案一表决结果：同意71,437,700股（99.7160%） 反对198,800股（0.2774%） 弃权4,300股（0.0060%） [7] - 中小股东对议案一表决：同意98.3358% 反对1.5294% 弃权0.1348% [7] - 议案二表决结果：同意71,442,000股（99.7160%） 反对45,100股（0.0629%） 弃权153,700股（0.2145%） [7][8] - 中小股东对议案二表决：同意98.4706% 反对1.4134% 弃权0.1160% [8] - 议案三表决结果：同意71,595,200股（99.9363%） 反对41,900股（0.0585%） 弃权3,700股（0.0052%） [8][9] - 中小股东对议案三表决：同意98.5709% 反对1.3132% 弃权0.1160% [8][9] - 议案四表决结果：同意71,588,200股（99.9288%） 反对48,900股（0.0682%） 弃权3,700股（0.0052%） [9][10] - 中小股东对议案四表决：同意98.3515% 反对1.5325% 弃权0.1160% [9][10] - 所有议案均获表决通过 [7][8][9][10] 法律意见结论 - 股东会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定 [11] - 表决结果合法有效 [11]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月13日14:30召开 网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议依据《公司法》《证券法》及深交所创业板相关规则召开 [1] - 股东总出席人数71人 代表股份71,640,800股 占公司有表决权股份总数的73.7603% [1] - 现场投票股东6人代表股份71,465,500股（73.5798%） 网络投票股东65人代表股份175,300股（0.1805%） [1] 中小股东参与情况 - 中小股东出席67人 代表股份3,190,800股 占有表决权股份总数的3.2852% [2] - 现场投票中小股东2人代表股份3,015,500股（3.1047%） 网络投票65人代表股份175,300股（0.1805%） [2] 议案表决总体情况 - 议案一同意票71,437,700股（99.7220%） 反对票198,800股（0.2775%） 弃权4,300股（0.0060%） [2] - 议案二同意票71,442,000股（99.7145%） 反对票45,300股（0.0632%） 弃权153,700股（0.2145%） [3] - 议案三同意票71,595,200股（99.9948%） 反对票0股 弃权3,700股（0.0052%） [3][4] - 议案四同意票71,595,200股（99.9948%） 反对票0股 弃权3,700股（0.0052%） [5] - 议案五同意票71,588,200股（99.9948%） 反对票0股 弃权3,700股（0.0052%） [5] 中小股东表决细节 - 议案一中小股东同意率98.3358%（3,137,700股） 反对率1.5294%（48,800股） 弃权率0.1348%（4,300股） [3] - 议案二中小股东同意率98.4706%（3,142,000股） 反对率1.4134%（45,100股） 弃权率0.1160%（3,700股） [3] - 议案三中小股东同意率98.5709%（3,145,200股） 反对率1.3132%（41,900股） 弃权率0.1160%（3,700股） [4][5] - 议案四中小股东同意率98.5709%（3,145,200股） 反对率1.3132%（41,900股） 弃权率0.1160%（3,700股） [5] - 议案五中小股东同意率98.3515%（3,138,200股） 反对率1.5325%（48,900股） 弃权率0.1160%（3,700股） [6] 法律合规性 - 国浩律师（成都）事务所对会议程序及结果出具合法有效的法律意见书 [6] - 会议召集程序、人员资格及表决结果符合《公司法》及深交所创业板监管规则 [6]