募资情况 - 公司发行24,576,700股A股，发行价每股29.50元，募集资金725,012,650.00元，净额655,465,970.08元[4][5] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入32,139.56万元，专户余额34,948.46万元[7] 项目调整 - 拟终止“营销服务渠道升级建设项目”，已投入102.14万元[8][9][18] - “智能化柔性化生产基地建设项目”原投22,661.51万元，已投10,149.98万元，调整后12,325.48万元，2026年2月18日达预定可使用状态[7][9][13] - “山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”原投7,460.49万元，已投3,887.77万元，调整后6,142.56万元，2026年2月18日达预定可使用状态[7][9] - “山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”原投13,000.00万元，已投6,906.05万元，调整后7,836.05万元，2026年2月18日达预定可使用状态[7][9] 项目收益 - “智能化柔性化生产基地建设项目”调整后年均销售收入33,731.50万元，年均净利润约2,906.29万元，内部收益率（所得税后）21.69%，税后静态投资回收期（含建设期）5.84年[14] - 项目建成后年均销售收入13839.55万元，年均净利润约1192.19万元，内部收益率（所得税后）15.37%，税后静态投资回收期（含建设期）7.18年[25] 审议情况 - 2025年7月25日董事会、监事会审议通过变更募集资金用途等议案，尚需股东会审议[3][27][28] - 保荐机构对变更事项无异议，认为履行必要程序，无损害股东利益情形[30]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2457.67万股，募资72501.265万元，净额65546.597008万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额34948.46万元[4] - 超募资金30459.097008万元[4] 资金使用计划 - 前次拟用不超55000万元闲置募资现金管理，已用32000万元[5] - 本次拟用不超50000万元暂时闲置募资现金管理，额度12个月内有效[8] 项目投资情况 - 智能化柔性化生产基地等三项目投资总额35087.5万元，募资投资额相同[4] 决策审批情况 - 2025年7月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[19][20] - 保荐机构认为事项合规，无异议[21][22] 其他信息 - 公告2025年7月28日发布，备查文件含相关决议及核查意见[23][25]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会8月13日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为8月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年8月6日[5] 会议内容 - 审议5项议案，含免去董事职务、补选非独立董事等[10] - 对特定股东外投票情况单独统计披露[10] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[11][13] - 登记时间为8月7日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[11][13] 其他信息 - 会议地点在重庆江津区珞璜工业园B区公司三楼会议室[9] - 网络投票代码为351533，投票简称为威马投票[21]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年7月25日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[3][4] - 审议通过变更募集资金用途等议案，需提交股东会审议[5][6][7] - 审议通过用6000万元超募资金永久补充流动资金议案，需股东会审议[8][9][10] - 审议通过用50000万元闲置募集资金现金管理议案，需股东会审议[11][12][13]

会议相关 - 第三届董事会第十二次会议于2025年7月25日召开，7位董事全出席[2] - 同意2025年8月13日开2025年第二次临时股东会[26] 议案表决 - 《关于免去相关董事职务的议案》6同意1反对[5] - 《关于补选非独立董事的议案》6同意1弃权[9] 资金管理 - 2024年限制性股票激励计划授予价调为15.14元/股[11] - 用6000万元超募资金补流，占比19.70%[19] - 拟用不超50000万元闲置募资现金管理，额度12个月有效[22] 董事意见 - 詹英士反对免职议案，保留维权权利[31] - 詹英士对补选董事弃权，不予置评[31]

募集资金用途变更 - 终止营销服务渠道升级建设项目 [1] - 调整智能化柔性化生产基地建设项目投资总额至1.23亿元 [1] - 调整山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目投资总额至6142.56万元 [1] - 调整山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目投资总额至7836.05万元 [1] 项目结构调整 - 变更涉及生产基地建设、工程技术中心及零部件研发制造中心三大项目 [1] - 项目内部投资结构及计划进度同步调整 [1]

激励计划 - 2024年12月30日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年12月30日至2025年1月9日公示拟授予激励对象名单[4] - 2025年1月16日临时股东会审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年1月16日董事会和监事会审议通过授予限制性股票议案[6] - 2025年7月25日同意将2024年限制性股票授予价格由15.54元/股调为15.14元/股[6] 权益分派 - 2024年年度权益分派以97,126,550股为基数，每10股派现金4元，总额38,850,620元[7] - 2025年5月30日实施完毕2024年年度权益分派[8] 其他 - 本次调整符合规定，不影响财务和经营成果[10] - 监事会同意调整授予价格[11] - 调整需履行信息披露义务[13]

现金管理计划 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金进行现金管理[3] - 额度12个月内有效，可循环滚动使用[4] - 产品为保本型，期限不超12个月[5] 决策进程 - 2025年7月25日董事会、监事会审议通过议案[14][16] - 保荐机构对现金管理事项无异议[17] 其他安排 - 授权管理层行使投资决策权[7] - 收益归公司，到期归还至专户[8] - 拟向无关联金融机构买理财产品[9]

激励计划 - 2025年1月16日授予45名激励对象118.00万股限制性股票[9] - 2025年7月25日授予价格由15.54元/股调整为15.14元/股[12] 权益分派 - 2024年年度权益分派以97,126,550股为基数，每10股派现4元，分红38,850,620元[13]

募集资金情况 - 公司发行24576700股A股，发行价29.50元，募集资金725012650元，净额655465970.08元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入32139.56万元，专户余额34948.46万元[4] 项目调整情况 - 拟终止“营销服务渠道升级建设项目”，原规划投资4965.50万元，调整后102.14万元[5][6] - “智能化柔性化生产基地建设项目”原计划投资22661.51万元，调整后12325.48万元[6][8][9] - “山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”原计划投资7460.49万元，调整后6142.56万元[6][12] - “山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”原计划投资13000.00万元，调整后7836.05万元[6] 项目收益与时间调整 - “智能化柔性化生产基地建设项目”调整后年均销售收入33731.50万元，年均净利润约2906.29万元[11] - “智能化柔性化生产基地建设项目”调整后内部收益率（所得税后）为21.69%，税后静态投资回收期（含建设期）为5.84年[11] - “智能化柔性化生产基地建设项目”原预计2025年8月18日达预定可使用状态，调整后为2026年2月18日[10] - “山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”原预计建设期2年，截至2025年6月30日累计投入3887.77万元[12] - 山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目达到预定可使用状态时间从2025年8月18日延期至2026年2月18日[13] - 山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目建成后可实现年均销售收入13839.55万元，年均净利润约1192.19万元，项目内部收益率（所得税后）为15.37%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.18年[23] - 山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目达到预定可使用状态时间从2025年8月18日延期至2026年2月18日[22] 项目调整原因 - 公司调整山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目是因注重研发效率和精准性，进行技术创新策略调整[13] - 公司终止营销服务渠道升级建设项目是因全球经济放缓、贸易摩擦等因素，需调整战略布局[17][18] - 公司调整山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目是为避免设备闲置损耗，保障资金使用合理性[22] 审议情况 - 2025年7月25日第三届董事会第十二次会议审议通过变更募集资金用途等议案[26] - 董事会同意终止“营销服务渠道升级建设项目”，调整其他三个项目[26] - 该议案尚需提交公司股东会审议[26] - 2025年7月25日第三届监事会第十一次会议审议通过相关议案[27] - 监事会认为变更事项符合公司发展需求和股东利益，同意变更[27] - 保荐机构核查认为变更事项履行必要程序，符合相关规定[28] - 保荐机构对变更募集资金用途等事项无异议[29]