公司治理变动 - 威马农机于2025年8月13日召开第二次临时股东会，审议通过补选非独立董事议案 [1] - 选举严悦女士为第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [1] - 补选完成后，董事会中兼任高级管理人员人数未超过董事总数的二分之一，符合法律法规规定 [1]

公司治理 - 2025年8月13日召开2025年第二次临时股东会[1] - 股东会审议通过补选非独立董事议案[1] - 严悦女士被选为第三届董事会非独立董事[1] - 严悦任期自通过至第三届董事会任期届满[1] - 补选后董事会兼任高管人数未超董事总数二分之一[1]

股东会信息 - 公司决定2025年8月13日召开第二次临时股东会，7月29日公告[7] - 股东会于8月13日14:30在重庆江津召开，现场和网络投票结合[8] - 截至8月6日收市登记在册股东或其代理人有权出席[9] 参会股东情况 - 现场6人代表71,465,500股，占比73.5798%[11] - 网络65人代表175,300股，占比0.1805%[11] - 合计71人代表71,640,800股，占比73.7603%[11] - 中小股东67人代表3,190,800股，占比3.2852%[11] 议案表决结果 - 《免去相关董事职务议案》同意71,437,700股，占比99.7165%通过[17] - 《补选非独立董事议案》同意71,442,000股，占比99.7225%通过[20] - 《变更募集资金用途等议案》同意71,595,200股，占比99.9363%通过[22] - 《使用超募资金补流议案》同意71,595,200股，占比99.9363%通过[24] - 《闲置募集资金现金管理议案》同意71,588,200股，占比99.9266%通过[26]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于8月13日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东及代理人71人，代表股份71,640,800股，占比73.7603％[8] - 出席会议中小股东67人，代表股份3,190,800股，占比3.2852％[9] 议案表决 - 《关于免去相关董事职务的议案》同意71,437,700股，占比99.7165％[10] - 《关于补选非独立董事的议案》同意71,442,000股，占比99.7225％[12] - 《关于变更募集资金用途等议案》同意71,595,200股，占比99.9363％[13] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意71,595,200股，占比99.9363％[14] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意71,588,200股，占比99.9266％[16] 决议情况 - 律师认为本次股东会召集等符合规定，表决结果合法有效[17] - 本次股东会未变更或否决议案，不涉及变更以往决议[2][3]

板块整体表现 - 专用设备板块较上一交易日上涨1.41% [1] - 上证指数报收3683.46点，上涨0.48% [1] - 深证成指报收11551.36点，上涨1.76% [1] 领涨个股表现 - 中邮科技(688648)领涨板块，收盘价57.80元，涨幅19.99%，成交量15.21万手，成交额7.89亿元 [1] - 东方精工(002611)涨幅10.03%，收盘价18.98元，成交量231.15万手，成交额42.14亿元 [1] - 杰克股份(603337)涨幅10.01%，收盘价51.76元，成交量6.37万手，成交额3.20亿元 [1] - 弘亚数控(002833)涨幅10.00%，收盘价19.58元，成交量38.93万手，成交额7.37亿元 [1] - 中坚科技(002779)涨幅10.00%，收盘价105.39元，成交量11.97万手，成交额12.14亿元 [1] 跌幅较大个股 - 金鹰股份(600232)跌幅4.33%，收盘价7.96元，成交量43.65万手，成交额3.48亿元 [2] - *ST新元(300472)跌幅4.22%，收盘价5.67元，成交量23.51万手，成交额1.36亿元 [2] - 绿田机械(605259)跌幅3.44%，收盘价27.75元，成交量6.58万手，成交额1.84亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2749.68万元 [2] - 游资资金净流出6.99亿元 [2] - 散户资金净流入7.26亿元 [2] - 东方精工主力净流入2.93亿元，占比6.95% [3] - 中坚科技主力净流入2.43亿元，占比20.03% [3] - 弘亚数控主力净流入1.55亿元，占比21.03% [3] - 物产金轮主力净流入1.51亿元，占比19.78% [3]

现金管理 - 拟用不超55000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 未到期现金管理产品余额31000万元[7] 产品收益 - 1000万元兴业银行产品年化收益率1.8%，收益14301.37元[2] - 各产品有不同预计年化收益率[4] 资金状况 - 部分已到期产品赎回，本息返还专户[3]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘，威马农机报收于40.67元，上涨3.38% [1] - 换手率15.93%，成交量4.53万手，成交金额1.83亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入1428.29万元，占比成交额7.82% [1] - 超大单净流入406.21万元、占成交额2.22% [1] - 大单净流入1022.08万元、占成交额5.6% [1] - 中单净流出304.22万元、占成交额1.67% [1] - 小单净流出1124.07万元、占成交额6.16% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入1.79亿元、同比增长1.03% [1] - 归属净利润965.56万元，同比减少41.67% [1] - 扣非净利润961.32万元，同比减少41.17% [1] - 流动比率4.937、速动比率4.555、资产负债率14.87% [1] 公司基本信息 - 成立于2009年，位于重庆市，从事通用设备制造业 [1] - 注册资本9830.67万人民币，实缴资本9830.67万人民币 [1] - 法定代表人为严华 [1] 公司业务拓展 - 对外投资7家企业 [2] - 参与招投标项目47次 [2] - 拥有商标信息80条，专利信息386条 [2] - 拥有行政许可41个 [2]

监事会会议召开情况 - 威马农机第三届监事会第十一次会议于2025年7月25日以现场方式召开，会议通知于2025年7月22日通过多种方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席徐健主持，应出席监事3人，实际出席3人，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会同意对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整，调整原因系实施2024年年度权益分派方案 [1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，未损害股东利益，其他内容与2025年第一次临时股东会决议一致 [1] 募集资金用途变更 - 监事会同意变更募集资金用途及调整募投项目计划进度与投资结构，认为此举符合公司战略需求，可提高资金使用效率并加速项目建设 [2] - 决策程序符合深交所自律监管指引及公司《募集资金管理制度》规定 [2] 超募资金使用 - 监事会批准使用6,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的19.70%（未超30%），认为不影响募投项目实施且无损害股东利益情形 [3] - 该议案需提交股东会审议 [3] 闲置募集资金管理 - 监事会同意使用5亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，认为符合监管要求，可提高资金使用效率并为股东创造回报 [4][5] - 现金管理不影响募投项目建设，决策程序符合深交所相关规则 [4][5] - 该议案需提交股东会审议 [5]

人事变动 - 2025年7月25日公司免去詹英士职务，补选严悦为非独立董事[1] 人员信息 - 詹英士原定任期至2026年11月15日，持股150,000股，比例0.15%[1] - 严悦1998年2月生，毕业于美国波士顿大学，有相关工作经历[5] - 严悦为公司实际控制人严华之女，未持股[5]

募集资金情况 - 公司发行24,576,700股A股，发行价29.50元/股，募资725,012,650.00元，净额655,465,970.08元[1] - 募投项目总投资35,087.50万元，超募资金304,590,970.08元[4] 超募资金使用 - 2023年9月用8,000.00万元超募资金永久补流，占比26.26%[5] - 2023年11月计划用13,000.00万元超募建新项目，截至2025年6月已用6,906.05万元[5] - 2024年回购股份用超募资金3,093.62万元[7] - 2024年拟用不超55,000万元闲置募资现金管理[7] - 本次拟用6,000万元超募资金永久补流，占比19.70%[1][8][13] 资金余额与承诺 - 截至2025年6月，超募资金未明确投资方向余额6,365.48万元[7] - 公司承诺12个月内累计用超募补流不超总额30%[11] 议案通过 - 2025年7月25日董监事会通过6,000万元超募补流议案[12][13]