提名委员会组成 - 公司设董事会提名委员会，成员三名，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[8] - 研究当选条件等，形成决议备案并提交董事会[10] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过，记录由董事会秘书保存[14][17] 人员选任流程 - 董事、经理人员选任需经多步骤[12]

资金占用规则 - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 不得为关联方提供资金及担保抵押[5][6] - 关联方占用资金原则上现金清偿[8] 监督管理措施 - 独立董事定期查阅资金往来并发表意见[12] - 财务付款需审核审批[11] 违规处理办法 - 董事协助侵占资产将受处分[16] 制度相关说明 - 制度由董事会制定、解释和修订[19] - 制度自审议通过生效，上市后适用[19]

公司治理 - 公司设一名总经理，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任[2][5] - 兼任高级管理职务的董事不得超董事总数二分之一[5] 会议安排 - 总经理办公会议每月至少召开一次[12] - 会议召开两日前通知全体与会人员[18] 决策权限 - 投资项目限额内由董事会批准，限额以上由股东会批准[17] 人事任免 - 总经理提名高级管理人员应征求意见并提请董事会聘任[17] - 任免部门负责人由人事考核后决定[17] 财务制度 - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[17] 报告制度 - 总经理年度结束后四个月内向董事会提交工作报告[21] - 经营重大变化时总经理应及时向董事会报告[23] 考核奖惩 - 董事会对高级管理人员实行与业绩挂钩的考核奖惩办法[25] - 失职造成损害应区别处罚[25] 绩效机制 - 公司建立负责人绩效评价标准和激励约束机制[25] - 绩效考核由人力资源部组织并接受委员会指导[25] 实施细则 - 本细则自董事会批准之日起实施[28]

控股子公司管理 - 公司持有50%以上股份或能实际控制的为控股子公司[2] - 控股子公司决议20个工作日内抄送公司存档[5] - 公司按出资比例委派或推荐人员至控股子公司[7] 财务与投资管理 - 控股子公司财务部接受公司财务部业务指导和监督[11] - 控股子公司及时报送会计报表并接受审计[11] - 控股子公司项目投资按批准额控制并季度汇报进展[15] - 控股子公司委托理财等投资需股东会批准[15] 信息与重大事项 - 控股子公司法定代表人为信息管理第一责任人[17] - 重大事项金额标准涉及资产总额占比等多项指标[21] - 控股子公司特定交易以发生额累计计算[22] 审计监督 - 公司可对控股子公司定期或不定期审计，可聘外部事务所[24] - 公司审计部负责对控股子公司审计[25] - 控股子公司配合审计并提供资料[25] - 控股子公司高管调离可实施离任审计[25] - 经董事会批准的审计意见和决定须执行[25] 考核奖惩 - 控股子公司建立考核奖惩制度[27] - 控股子公司制订绩效与薪酬制度并报备[27] - 控股子公司会计年度结束后考核高管并奖惩[27] 制度执行 - 本制度自股东会审议通过之日起执行[29][30] - 制度由董事会负责解释和修订[29][30]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[8] 决策流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[9] - 经理人员薪酬分配方案提交董事会审议[9] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前3天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[16] 细则说明 - 由公司董事会负责解释和修订，审议通过后生效[19][20]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由专业会计人士的独立董事担任，选举后报董事会批准[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，提前三天通知并提供资料，可按需开临时会议[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 委员可委托他人，独立董事书面委托，每人最多接受一名委托[16] 职责流程 - 内审部负责决策前期准备，提供财务报告等资料[11] - 会议评议资料，决议呈报董事会讨论[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[15] 细则说明 - 细则由董事会解释和修订，审议通过后生效[20][21]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与解聘 - 首次上市或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[15] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表，需经培训取证[16] - 解聘董事会秘书应有充分理由，特定情形一个月内解聘[17] 职责与工作 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[9] - 收集整理议案报请董事长审核[11] 会议与流程 - 通讯方式召开董事会，会后五日董事寄签字页给秘书[12] - 拟聘任会议前五个交易日报送材料，交易所无异议可聘任[15] 其他规定 - 聘任应签保密协议，空缺超三月董事长代行职责[18] - 董事会决定秘书报酬奖惩并考核[21] - 秘书违规依法担责，被禁入或建议更换应及时解聘[21][23]

威马农机股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第10号》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券账户 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-070 威马农机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第三届 董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指 引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订，具体修订 内容如下： 1．删除《公司章程》中"监事""监事会"的描述； 2．删除《公司章程》第七章"监 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-072 特此公告。 威马农机股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 附件：职工代表董事简历 任勇华先生：1963 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学内 燃动力工程专业,本科学历。1983 年 9 月至 1988 年 5 月担任重庆浦陵机器厂助理工 程师;1988 年 6 月至 1994 年 8 月担任浦益-布瑞格森.斯达顿公司工程师;1994 年 9 月 至 1999 年 10 月历任重庆市隆鑫交通机械厂生产副厂长、重庆隆鑫汽油机有限公司 副总经理;1999 年 11 月至 2001 年 2 月担任重庆雄鹰动力机械有限公司副总经理;2001 年3月至2010年4月担任锡山市新田摩托车发动机有限公司董事;2002年6月至2006 年 5 月担任重庆赛吉奥机电有限公司副总经理;2006 年 6 月至 2009 年 5 月担任威马 动力副总经理;2009 年 6 月至 2017 年 11 月担任威马有限副总经理,2017 年 11 月至今 担任公司董事、副总经理。 威马农机股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表 ...