独立董事提名 - 公司董事会提名邹业锋为第四届董事会独立董事候选人[1] - 邹业锋已通过第三届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职所需工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 最近十二个月无不符合任职情形[7] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]

独立董事候选人提名 - 公司第三届董事会提名委员会审查第四届董事会独立董事候选人任职资格[2] - 全体委员同意提名邹业锋等四人为独立董事候选人[4] - 提请公司第三届董事会第二十三次会议审议[5] 候选人情况 - 候选人具备任职条件和资格，取得培训证明材料[2][3] - 候选人不存在负面情形，符合法律法规任职条件[3] 审查意见时间 - 审查意见发布时间为2025年7月3日[6]

人员提名 - 周梓荣被提名为广东思泉新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人具备上市公司运作相关知识，有五年以上法律、经济等履职必需工作经验[3] 合规情况 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[4] - 本人与公司无重大业务往来及相关任职[5] - 本人无证券市场禁入等违规情形[5][6] 任职数量 - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[6]

融资情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股A股，募资60075.11万元，净额53337.12万元[1] 项目投资 - 截至2025年4月30日，招股项目已投41221.41万元，未投6076.40万元[2][4] - 截至2025年4月30日，超募项目已投3600.00万元，未投2439.31万元[4] 资金使用 - 2024年7月8日使用8000万元闲置资金补流，2025年7月1日归还[5] - 拟用不超7000万元闲置资金临时补流，期限不超12个月[7] - 使用7000万元闲置资金预计节约财务费用210万元[9] 决策审议 - 2025年7月3日董事会通过7000万元闲置资金补流议案[11] 机构意见 - 保荐机构认为使用闲置资金补流符合规定，无异议[12]

权益分派 - 2025年6月4日实施2024年度权益分派，每10股派2.5元现金股利[2] - 以资本公积金每10股转增4股，总股本增至80,753,867股[2] 公司变更 - 2025年7月3日审议通过变更注册资本等议案，待股东会审议[2] - 注册资本拟由5,768.1334万元变更为8,075.3867万元[2] 董事会调整 - 拟将董事会席位由7名调整为9名，独董调为4名，非独董调为5名[3] 章程修订 - 拟对《公司章程》相应条款修订和补充[4] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理工商变更等手续，有效期至事项办完[5]

人员提名 - 邹业锋被提名为广东思泉新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[4] - 近十二个月无不适合任职情形，近三十六个月无相关违规[5][6] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[6] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，承担法律责任[7] - 任职遵守规定，确保履职并作独立判断[7] - 不符任职资格将及时报告并辞职[7]

未来展望 - 未来三年规划时间为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期或阶段不易区分且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5] 政策调整 - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[9]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月21日14:30开始[2] - 网络投票时间为7月21日9:15 - 15:00[2][21] - 股权登记日为2025年7月16日[4] - 现场登记时间为2025年7月18日9:00 - 17:00[8] 会议地点 - 广东省东莞市企石镇企石环镇路362号思泉科技园1栋一楼会议室[4] 会议审议 - 审议变更注册资本等多项议案，提案2.00需逐项表决[4][5] - 提案1.00、2.01、2.02属特别决议，需2/3以上表决权通过[6] - 其他为普通决议，需1/2以上表决权通过[6] 选举事项 - 以累积投票选非独立董事4人、独立董事4人[7] - 选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[18] 投票方式 - 7月21日交易时间可通过深交所交易系统投票[20] - 7月21日9:15 - 15:00可通过深交所互联网投票系统投票[21] 其他要点 - 中小投资者表决单独计票披露[7] - 授权委托有效期至本次股东会结束[26] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[19]

公司资本与制度 - 2025年6月4日实施2024年度权益分派，注册资本由5768.1334万元变为8075.3867万元[3] - 拟将董事会席位由7名调为9名，独立董事由3名调为4名，非独立董事由4名调为5名[3] - 拟修订18项制度，制定《董事离职管理制度》，部分需股东会审议[8][26][29] 股东相关 - 制订《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，待股东会审议[30][32] 人事提名 - 提名任泽明等4人为第四届董事会非独立董事候选人，待股东会审议[32][37] - 提名邹业锋等4人为第四届董事会独立董事候选人，待股东会审议[38][43] 资金使用 - 同意用不超7000.00万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[45] 会议安排 - 2025年7月21日召开第一次临时股东会审议议案[48] - 公告含第三届董事会第二十三次会议决议[50] - 公告含第三届董事会提名委员会第五次会议决议[50]

资金使用 - 2024年7月8日公司用8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 补流到期日为2025年7月7日[1] 资金归还 - 2025年7月1日公司归还8000万元募集资金至专用账户[2] - 公司将归还事项通知保荐机构和代表人[2]