制度修订 - 公司于2025年6月19日审议通过修订公司章程及部分公司制度议案，待股东大会审议[1] - 拟修订《股东大会议事规则》等多项公司制度相关内容[9] 规则规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[3] - 与关联人交易（除担保外）超3000万元且占净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议并披露报告[4] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事，不少于3名独立董事[6] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[7] 流程要求 - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[5] - 内部审计制度经董事会批准后实施并披露[7] 其他 - 备查文件包括《第三届董事会第二十八次会议决议》等[10] - 公告日期为2025年6月20日[11]

董事会换届 - 2025年6月19日召开第三届董事会第二十八次会议审议换届议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 董事候选人提交2025年第二次临时股东大会审议，用累积投票制选举[5] - 第四届董事会董事任期自股东大会通过起三年[5] - 第三届董事会独立董事刘嘉、邓立群任期届满不再任职[6] 股权结构 - 唐圣卫直接持股4,810,719股，占比4.07%[9] - 唐道远直接持股41,670,200股，占比35.25%[10] - 张勇直接持股11,525,800股，占比9.75%[12] - 王斌直接持股11,525,800股，占比9.75%[13] - 周志广间接持股255,188股，占比0.22%[16] - 汪俊、陈健、杨学超未持股[17][18][19] 一致行动人 - 唐道远、张勇、王斌、唐圣卫为一致行动人[9][10][12] 独立董事候选人 - 汪俊、杨学超已通过深交所培训取证，陈健承诺聘用后参加培训[3]

独立董事提名 - 杨学超被提名为安徽森泰木塑集团第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整[6] - 任职遵守规定，确保履职不受影响[7] - 不符资格及时报告辞职[7] - 授权董秘录入报送信息[7] - 辞职致比例不符将持续履职[7]

独立董事提名 - 陈健被提名为安徽森泰木塑集团第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格与承诺 - 陈健未取得深交所上市公司独立董事资格证书，承诺在最近一期任前培训中取得[2] - 承诺如任职期间辞职致独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，将持续履职[7] 独立性情况 - 陈健及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[6] - 不是特定股东，不在特定股东任职，与公司无重大业务往来等[6]

董事会提名审查 - 第三届董事会提名委员会审查第四届董候选人资格[1] - 非独立董事唐圣卫等、独立董事汪俊等符合任职要求[1][2] - 提名委同意提名并提交董事会审议[2] - 审查意见日期为2025年6月9日[3][4]

提名事项 - 唐道远提名杨学超为安徽森泰木塑集团第4届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][8] - 被提名人无重大业务往来及不适合任职情形[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[8]

人事提名 - 唐道远提名汪俊为安徽森泰木塑集团第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合相关规定[6][8] - 被提名人最近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8]

股东大会信息 - 公司决定于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年7月7日下午2:00，网络投票时间为2025年7月7日9:15 - 15:00[2] - 会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开[3] 股权登记与提案 - 股权登记日为2025年6月30日[6] - 提案1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 提案2.00应选非独立董事人数为5人，提案3.00应选独立董事人数为3人[8] 其他信息 - 中小投资者定义[10] - 登记时间为2025年7月6日前特定时段[11] - 股东大会联系电话、传真、邮箱[14] 投票相关 - 选举非独立董事和独立董事时股东拥有的选举票数计算方式[25][27] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[28][30]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2025年6月19日召开[1] - 会议通知于2025年6月9日送达全体监事[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订公司章程和部分公司制度议案》[2] - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议相关 - 第三届董事会第二十八次会议于2025年6月19日召开，9名董事全到[1] - 公司定于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东大会[16] 议案决议 - 《关于修订公司章程和部分公司制度议案》获全票通过，待股东大会审议[2][3][4] - 《关于控股子公司投资比例变动的议案》获全票通过[15] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》获全票通过[17] 人员提名 - 提名唐圣卫等五人为第四届非独立董事候选人，任期三年，待审议[6] - 提名汪俊等三人为第四届独立董事候选人，任期三年，待审核审议[9][12] 股权变动 - 控股子公司杭州胜木信息科技有限公司注册资本200万元，公司占股将从80%变为85%[14]