培训安排 - 2025年国联民生承销保荐对森泰股份相关人员进行持续督导培训[1] - 培训于2025年12月16日完成并报送培训工作报告[2] - 培训人员包括唐颖、吴超两名保荐代表人[5] 培训内容与作用 - 培训采取授课与自学结合，介绍上市公司规范运作、并购重组等内容[3] - 培训使相关人员加深对法律法规和业务规则了解，助于提升森泰股份治理水平[6]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会至少季度开会并报告内审工作[3] - 内审部门至少季度审计募集资金使用情况[3] - 建立防控股股东等占用资金制度且无占用[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] 业绩情况 - 2025年1 - 9月净利润2216.98万元，同比降43.24%[6] - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[4] 项目进展 - “年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”预计可使用状态日期调至2026年12月31日[6] - “年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”“研发中心建设项目”预计可使用状态日期调至2027年12月31日[6] 其他情况 - 现场检查时间为2025年12月16日 - 2025年12月17日[2] - 已披露公告与实际一致、内容完整无重大变化[3] - 公司及股东完全履行承诺，执行现金分红制度[4]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于12月16日召开，采用现场与网络投票结合方式[1][2] - 现场会议下午2点在安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号公司会议室开始[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东31人，代表股份74,327,867股，占比62.8725%[3] - 通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份4,795,348股，占比4.0563%[3] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》总表决中，同意74,223,567股，占比99.8597%[4] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》中小股东总表决中，同意4,691,048股，占比97.8250%[5] 决议情况 - 德恒上海律师事务所认为本次股东会相关程序及决议合法有效[6] 备查文件 - 公告披露备查文件为2025年第三次临时股东会决议和律所见证意见[7]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月16日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[10] - 出席现场会议股东等代表74,178,867股，占62.7465%[14] - 出席本次股东会股东等代表74,327,867股，占62.8725%[14] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意股数74,223,567股，占99.8597%[17] - 中小投资者表决同意股数4,691,048股，占97.8250%[17]

资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理[1] - 公司向招行芜湖分行买2000万元存款，年预期收益率1.0000%或1.6500%[2] 过往交易 - 公司此前12个月内多次购买招行、中行、民生银行结构性存款[10] 到期情况 - 2025年多笔结构性存款到期及对应利率[11][14][15][16][18][19] 未来安排 - 2025 - 2026年有多笔结构性存款安排及对应利率[12][20] 未到期余额 - 截至公告日，累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额7100万元[12]

公司近期动态 - 公司于2025年11月27日以现场与通讯结合方式召开了第四届第六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于加工制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为23亿元 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2956万股，每股28.75元，募资84985万元，净额74961.77万元[1] - 募投项目总额36746万元，募资金额32619.67万元，超募42342.10万元[4] 超募资金使用 - 2023年10月、2024年11月、拟2025年11月各用12000万元永久补流，占比28.3406%[5][6][7][8][9][13] - 2024年4月拟3000 - 4000万元回购股份，8月回购2621900股，成交39961041元[6] 剩余资金与审议情况 - 截至核查日，剩余超募资金15870.69万元[7] - 该事项尚需股东会审议，独董和保荐人无异议[13][14][15][16]

募资情况 - 公司首次公开发行2956万股A股，每股发行价28.75元，募集资金总额84985万元，净额74961.77万元[1] - 超募资金为42342.10万元[3] 资金使用 - 2023年10月同意用12000万元超募资金永久补充流动资金，占比28.3406%[4] - 2024年拟用3000 - 4000万元超募资金回购股份，8月回购2621900股，成交39961041元[5] - 2024年11月同意用12000万元超募资金永久补充流动资金，占比28.3406%[6] - 2025年拟用12000万元超募资金永久补充流动资金，待股东会审议[8][13][15] 剩余资金 - 截至公告日，剩余超募资金总额为15870.69万元[7] 文件与意见 - 备查文件含董事会决议、独立董事意见和保荐公司核查意见[17] - 独立董事和保荐人同意使用超募资金补充流动资金议案[15][16]

股东会信息 - 公司决定于2025年12月16日召开第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年12月16日下午2:00，网络投票时间为当天[2] - 会议以现场和网络投票结合方式召开[3] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年12月9日[6] - 登记时间为2025年12月16日前特定时段[9] 会议审议内容 - 会议审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[7] 其他信息 - 登记地点为安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号公司证券部[9] - 股东会联系电话和传真为0563 - 6988092，邮箱为sentaizzg@163.com[12] - 网络投票代码为351429，简称森泰投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月16日特定时段[21]

会议安排 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年11月27日召开[1] - 公司定于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会[4] 资金决策 - 董事会同意使用12000.00万元超募资金永久补充流动资金[2] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[5]