董事会与管理层变动 - 公司第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 聘任唐道远为总经理，张勇为副总经理，周志广为财务总监兼董事会秘书[5] - 高级管理人员及证券事务代表任期至第四届董事会任期届满[6] 人员离任 - 第三届董事会独立董事刘嘉、邓立群换届后不再任职且未持股[7] - 第三届监事会成员沈娟、吴希祥、许文建不再担任监事，各间接持股21,266股[7] - 副总经理王斌不再担任该职务，继续任董事，直接持股11,525,800股，占比9.75%[8] 人员持股情况 - 唐道远直接持股41,670,200股，占比35.25%[13] - 张勇直接持股11,525,800股，占比9.75%[15] - 唐圣卫直接持股4,810,719股，占比4.07%[12] - 周志广间接持股255,188股，占比0.22%[19] - 欧元素间接持股76,557股，约占比0.06%[20] - 黄东辉间接持股191,392股，约占比0.16%[25] - 赵文书间接持股72,303股，约占比0.06%[26] 人员关系与任职情况 - 唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人[13][15][16] - 唐圣卫是唐道远父亲，张勇和王斌岳父[13][15][16] - 周志广2019年9月至今任财务总监、董事会秘书[18] - 汪俊2022年7月至今任独立董事[20] - 汪俊、陈健、杨学超未持股，符合任职资格[21][22][23] - 杨俊杰截至公告披露日未持股，符合任职资格[27] - 黄东辉2017年3月至今任技术总监[24] - 赵文书2015年4月至今任人力资源总监[25] - 杨俊杰2019年7月5日至今任证券事务代表[27] - 唐道远现任副董事长、总经理[24] - 张勇现任董事、副总经理[24] - 周志广现任董事、财务总监、董事会秘书[24]

董事会选举 - 2025年7月8日召开第四届董事会第一次会议，实到董事9名[1] - 唐圣卫为董事长，唐道远为副董事长，任期至届满[2] - 选举各专门委员会委员及主任委员，任期至届满[4][5] 人员聘任 - 聘任唐道远为总经理等高级管理人员，任期至届满[7] - 聘任杨俊杰为证券事务代表，任期至届满[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月7日召开，现场2:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] 参会股东情况 - 出席股东45人，代表股份64,005,500股，占比54.1410％[3] - 出席中小股东42人，代表股份5,998,781股，占比5.0743％[4] 议案表决情况 - 修订章程和制度议案，同意63,909,300股，占比99.8497％[5] - 该议案中小股东同意5,902,581股，占比98.3963％[6] 候选人提名表决 - 提名唐圣卫为非独立董事，总同意63,840,417股，中小股东同意5,833,698股[8] - 提名汪俊为独立董事，总同意63,839,315股，中小股东同意5,832,596股[10] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[10]

人事变动 - 2025年7月7日公司召开职代会选举欧元素为第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 欧元素1982年生，会计学本科，有高级会计师等资格[4] - 欧元素有丰富财务任职经历[4] - 欧元素间接持股76,557股，占总股本0.06%[5] - 欧元素兼任祥峰投资等职[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2025年6月19日决议召开股东大会，6月20日公告通知[10] - 现场会议于2025年7月7日14:00召开，网络投票时间为7月7日9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人5人，代表63,835,200股，占比53.9970%[14] - 出席股东大会的股东及代理人共45人，代表64,005,500股，占比54.1410%[14] 议案表决 - 《关于修订公司章程和部分公司制度议案》同意股数占出席会议有表决权股份总数99.8497%[17] - 各董事候选人提名议案同意占比均超97%[19][20][21][22][23][24][25][26] 会议结果 - 见证律师认为股东大会程序及结果合法有效[29] - 本次股东大会未审议未列入议程事项[28]

资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理[1] 近期投资 - 公司向民生银行合肥分行买1000万元结构性存款，年预期收益率1.0000%[2] 过往投资 - 此前12个月内公司多笔购买不同银行不同产品结构性存款，金额从1000万到8000万不等[10] 到期情况 - 2024 - 2025年有多笔结构性存款到期，涉及多家银行，金额和利率不同[10][11][12][18][22][25][26][27] 未到期余额 - 截至公告日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额15300万元，未超授权额度[12][13]

公司治理 - 安徽森泰木塑集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2025年6月19日召开，会议通知已于2025年6月9日送达全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名 [1] - 会议审议通过《关于修订公司章程和部分公司制度议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过 [1][2] - 修订内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [1] 会议程序 - 会议由监事会主席沈娟主持，召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效 [1] - 备查文件已按规定披露 [2]

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，三名委员，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及资格[2] 提名委员会会议 - 提前五天通知，紧急情况不受限[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 委员可书面委托其他委员行使表决权[16] 其他 - 必要时可邀请人员列席，聘请中介机构[17] - 实施细则自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[19]

对外投资审批标准 - 提交董事会：交易资产等多指标占比10%以上且部分有金额要求[7] - 提交股东会：交易资产等多指标占比50%以上且部分有金额要求[9] 信息披露要求 - 达股东会标准且为股权，披露近一年又一期审计报告[10] - 为非现金资产，提供评估报告[10] 特殊情况处理 - 购买或出售少数股权无法审计可免披露[10] 计算方式 - 按协议、权益变动比例等计算适用审批标准[10][12] 子公司投资流程 - 先经公司审议，再依子公司内部程序批准[12] 会计核算要求 - 财务部核算符合规定并完整记录，定期获取信息[20]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，规定情形发生时应在2个月内召开[7] 召集与反馈 - 董事会等收到独立董事等提议或请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[10][12][14] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[19] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前发通知[19] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] - 股东会网络投票时间有明确规定[25] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[33] 特殊事项 - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[36] 股东相关 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[38] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[38] 选举制度 - 股东会选举董事实行累积投票制[36] 会议要求 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前说明原因[23] - 要求高管列席会议并接受质询[27] 报告与审议 - 年度股东会上董事会和独立董事应作报告[30] - 审议关联交易时关联股东不参与投票[34] 投票方式 - 股东会采取记名方式投票表决[40] 计票与结果 - 由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[41] 决议公告 - 决议应及时公告，提案未通过等需特别提示[45][46] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[43][44] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[41] 决议效力 - 决议内容违法无效，程序违法股东可60日内请求撤销[45] 公告披露 - 公告或通知应在指定报刊刊登，篇幅长可摘要披露[48][49] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[49]