利润分配 - 2024年度利润分配股份基数115,598,100股，每10股派1.74元现金，共派20,114,069.4元[1] - 按A股除权前总股本算，每10股派1.701410元，每股0.1701410元/股[2] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[6] 扣税与派发情况 - 扣税后QFII等每10股派1.566000元[5] - 持股不同期限补缴税款不同，超1年不需补缴[5] - 委托代派A股股东现金红利2025年6月13日划入账户[8] - 部分A股股东现金红利公司自行派发，申请日6月3日至12日[9] 承诺与调整 - 相关人员减持价格不低于发行价，除权除息后调整[10] - 控股股东等限售期满后两年内减持价不低于发行价，除权除息后调整[11] - 对2024年限制性股票激励计划授予价格相应调整[11]

诉讼情况 - 森泰公司起诉百妥木公司专利侵权，涉案金额684,805.4元[4] - 森泰请求赔偿损失500万元及维权费用108,488元[6] - 一审判决赔偿经济损失600,000元及维权合理开支78,488.4元[7] 诉讼进展 - 2025年5月28日二审裁定准许撤回上诉，一审判决生效[9] - 一审于2024年9月12日出具判决，受理法院为广州知识产权法院[7] - 二审法院为最高人民法院[3] 其他 - 案件涉及专利为“具有木材纹理的发泡地板”，专利号ZL201911016758.3[5] - 诉讼对公司本期和期后利润无重大影响[11] - 公司及子（孙）公司无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[10]

资金管理 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理[1] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已审议通过[1][3] 存款交易 - 公司向招行芜湖分行买2000万元结构性存款，年预期收益率1.0000%或1.8000%，2025年6月3日起息，9月3日到期[2] - 2024 - 2025年有多笔各银行到期结构性存款，如中行广德支行2024年8月14日到期5000万元产品等[11][20][10][25] 未到期余额 - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额（含本次）20300万元，未超授权额度[13]

资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理[1] - 公司近日用3000万元闲置募集资金买人民币结构性存款[2] 产品购买 - 2024年6 - 8月多次用闲置募集资金买不同银行结构性存款[10] 产品到期 - 2024年8月 - 2025年4月多款结构性存款到期[11][12] 未到期余额 - 截至2025年5月15日，未到期余额20300万元[12] 决策审批 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》通过审议[3]

会议时间 - 公司2025年5月13日14:00召开2024年度股东大会[3] - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年4月17日召开[10] - 公司于2025年4月18日公告股东大会通知，4月26日公告补充通知[10] 参会情况 - 现场会议股东及股东委托代理人6人，代表有表决权股份数75,361,000股，占公司股份总数63.7464%[14] - 出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共49人，代表有表决权股份数75,552,700股，占公司股份总数63.9086%[14] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数75,539,900股，占出席会议有表决权股份总数99.9831%[18] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数75,539,900股，占比99.9831%[19] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意股数75,539,900股，占比99.9831%[20] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数75,539,300股，占比99.9823%[21] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数75,539,300股，占比99.9823%[23] - 《关于公司2025年度申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》同意股数75,521,300股，占比99.9584%[24] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意股数75,536,200股，占比99.9782%[25] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》同意股数75,537,200股，占比99.9795%[26] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意股数75,537,800股，占比99.9803%[28] - 《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》同意股数5,986,181股，占比99.4352%[29] - 《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》同意股数5,985,181股，占比99.4186%[30] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数6,007,381股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数99.7874%[18] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小投资者同意股数6,007,381股，占比99.7874%[19] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》中小投资者同意股数6,007,381股，占比99.7874%[20] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》中小投资者同意股数6,006,781股，占比99.7774%[21] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意股数6,006,781股，占比99.7774%[23] - 《关于公司2025年度申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》中小投资者同意股数5,988,781股，占比99.4784%[24] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》中小投资者同意股数6,003,681股，占比99.7259%[25] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》中小投资者同意股数6,004,681股，占比99.7425%[26] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》中小投资者同意股数6,005,281股，占比99.7525%[28] - 《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》中小投资者同意股数5,986,181股，占比99.4352%[29] - 《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》中小投资者同意股数5,985,181股，占比99.4186%[30]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日召开，采取现场与网络投票结合方式[1] - 通过现场和网络投票的股东49人，代表股份75,552,700股，占比63.9086％[3] 提案表决情况 - 提案1.00总表决同意75,539,900股，占比99.9831％[4] - 提案8.00总表决同意75,537,200股，占比99.9795％，中小股东同意6,004,681股，占比99.7425％[14] - 提案10.00总表决同意5,986,181股，占比99.4352％，中小股东同意占比相同[17]

信息披露制度 - 公司制定自愿性信息披露管理制度规范披露行为[2] - 自愿披露信息不得与依法披露信息冲突且符合基本要求[4] 披露范围 - 一次性签署或中标预计年收入超5000万元新业务合作协议可自愿披露[7] - 收到单笔1000万元以上政府补助可自愿披露[8] 审核与责任 - 自愿性信息披露需审核程序，董事会成员对合规负责[9][11] - 监事及监事会有监督义务，董秘负责协调组织[11][12] 档案管理 - 证券部管理披露文件档案，董秘为第一责任人[13] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]

业绩相关 - 2024年研发资金投入2800余万元，生产设备技改升级资金投入1500余万元，年降本近800万元[22] - 2024年生产木塑复合材料5.65万吨，减排二氧化碳42.38万吨[65] - 本年度公司单位产品综合能耗较去年降低8.11%，产值增长65.54%时总能耗仅增长52.12%[169] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年将完成ESG数字化管理平台建设[24] - 未来三年内废水排放总量降低10%[127] - 计划未来5年有害、无害废弃物产生量均降低5%，无害废弃物回收利用率达99%以上[149] 新产品和新技术研发 - 2024年新增专利9项（发明专利8项），参与起草行业标准2项[24] - 公司与安徽大学产学研合作申请3项发明专利[68] - 公司与南京财经大学产学研合作发表2篇研究论文[68] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司参考多方设定方式和排序结果，结合行业特点分析ESG议题[48] - 2024年公司启动森泰集团网络安全加固项目，成立专项工作小组[97] - 2024年公司参加数据跨境流动管理政策宣讲会[103] 环保相关 - 2024年使用回收再利用填充料2.08万吨，SPC生产线边角料回用率达100%[22] - 2024年危险废弃物处理费用同比下降36%，泰国基地光伏装机规模16兆瓦，年发电能力2400万千瓦时[22] - 处理后废水COD排放浓度从平均1924mg/L降至136mg/L以下，氨氮排放浓度从547mg/L降至2.57mg/L以下[124] - 2024年粉尘颗粒物排放浓度稳定控制在10mg/m³以下，VOCs排放浓度在20mg/m³内[141] - 2024年粉尘颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放量较2023年下降10%[141] - 2024年无害废弃物处置率达98%，回收利用率为98%，有害废弃物处置率达100%[150] - 2024年公司水资源回收利用率达到35%[160] - 2024年公司光伏发电量968.20万千瓦时，占比13.31%[168] 公司治理 - 2024年公司股东大会召开3次会议[74] - 报告期内监事会累计召开7次会议[78] - 报告期内公司共召开8次董事会[80] - 报告期内公司共披露113份公告[81] - 2024年公司供应商签署《廉洁合同》比例达95%[87] - 2024年公司共开展18次审计，发现22项问题，整改率100%[92] 人员相关 - 2024年新增就业岗位超200个，开展技能培训200余人次，培养技术骨干43人[23] - 2024年社保公积金缴纳1800余万元，参保率98.83%[23] - 2024年社会捐助超25万元[23] - 截至2024年底，国内母子公司共有员工1022人，安徽户籍员工706人，占比69%，残疾员工4人，占比0.4%[187] - 2024年发放创新研发激励208530元，惠及研发人员18人[189] - 2024年发放荣誉类激励10800元，涉及5项目[189] - 2024年发放业绩奖励131544元[189] - 2024年发放专利标准类奖励35850元[189] - 2024年新增股权激励对象92人[189] - 报告期内，公司引进硕士研究生6人、本科学历人才19人[191] 风险相关 - 国内企业可持续信息披露准则完善使公司面临ESG信息披露合规风险[176] - 公司在多地设厂受各国环保政策约束，政策变动会使成本、营业外支出上升，收入下降[176] - 公司生产受“双碳”等政策监管，可能致成本上升、收入下降，面临违法处罚风险[176] - 公司产品受气候变化影响需升级生产技术，否则可能成本上升、收入下降[176] - 公司位于越南、泰国等地的工厂和办公地点受台风影响，会使资本开支、成本上升，收入下降[176]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月13日召开[1] - 现场会议下午2:00开始，为期半天[5][16] - 股权登记日为2025年5月6日[8] 临时提案 - 控股股东唐道远提议审议授权制定2025年中期利润分配方案议案[2] - 唐道远持股41,670,200股，占总股本35.25%[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日[5] - 深交所交易系统和互联网投票系统有不同投票时段[27][29] - 网络投票代码为351429，简称森泰投票[26] 登记信息 - 登记时间为2025年5月12日前特定时段[12] - 登记地点为安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号公司证券部[12] 其他 - 股东大会联系电话、传真、邮箱[16] - 授权委托书有效期限及相关要求[21][23] - 股东对总议案投票规则[26]

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2025年4月25日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，表决3票同意[2] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案》，表决3票同意[3][4] 报告与公告 - 《2025年第一季度报告》公告编号为2025 - 040[2] - 《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的公告》编号为2025 - 043[4]