国联民生证券承销保荐有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 持续督导期 2025 年培训情况报告 深圳证券交易所： 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐 人"）作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法规的相关规定以及森泰股份的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对森 泰股份董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等 相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监 督管理委员会及深圳证券交易所创业板持续督导的最新要求进行。 2025 年 12 月 16 日，保荐人相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对森泰股份董事、高级管理人员、 中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续督导培训工 作，特向贵所报送培训工作报 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年定期现场检查报告 | 门（如适用） | | | --- | --- | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） |  | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交 |  | | 的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、 |  | | 质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工 |  | | 作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行 |  | | 一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会 |  | | 提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会 |  | | 提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计 ...

德恒上海律师事务所 关于 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 见证意见 德恒 SHF20110152-00001 号 致：安徽森泰木塑集团股份有限公司 德恒上海律师事务所接受安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师对公司于 2025 年 12 月 16 日 14:00 召开的 2025 年第 三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等现行有效的法律、法规和规范性文 ...

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于12月16日召开，采用现场与网络投票结合方式[1][2] - 现场会议下午2点在安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号公司会议室开始[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东31人，代表股份74,327,867股，占比62.8725%[3] - 通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份4,795,348股，占比4.0563%[3] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》总表决中，同意74,223,567股，占比99.8597%[4] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》中小股东总表决中，同意4,691,048股，占比97.8250%[5] 决议情况 - 德恒上海律师事务所认为本次股东会相关程序及决议合法有效[6] 备查文件 - 公告披露备查文件为2025年第三次临时股东会决议和律所见证意见[7]

资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理[1] - 公司向招行芜湖分行买2000万元存款，年预期收益率1.0000%或1.6500%[2] 过往交易 - 公司此前12个月内多次购买招行、中行、民生银行结构性存款[10] 到期情况 - 2025年多笔结构性存款到期及对应利率[11][14][15][16][18][19] 未来安排 - 2025 - 2026年有多笔结构性存款安排及对应利率[12][20] 未到期余额 - 截至公告日，累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额7100万元[12]

公司近期动态 - 公司于2025年11月27日以现场与通讯结合方式召开了第四届第六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于加工制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为23亿元 [1]

安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽森泰木塑 集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"或者"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 募集资金监管规则》及修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年 修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作(2025年修订)》及发布通知、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对 森泰股份使用部分超募资金永久补充流动资金进行了审慎的核查，并出具核查意 见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽森泰 木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票29,560,000股，每股面值人 民币1.00元，每股发行价格为28.75元，募集资金总额为84,985.00万元，扣除各项 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月27日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司使用人民币 12,000.00万元超募资金（占超募资金总额的 28.3406%）永久性补充流动性资金。该议案尚需提交公司股东会审议。现将详 细情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽森 泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,560,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.75 元，募集资金总额为84,985.00万元， 扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为74,961.77 万元。本次募集资金 于 202 ...

股东会信息 - 公司决定于2025年12月16日召开第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年12月16日下午2:00，网络投票时间为当天[2] - 会议以现场和网络投票结合方式召开[3] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年12月9日[6] - 登记时间为2025年12月16日前特定时段[9] 会议审议内容 - 会议审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[7] 其他信息 - 登记地点为安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号公司证券部[9] - 股东会联系电话和传真为0563 - 6988092，邮箱为sentaizzg@163.com[12] - 网络投票代码为351429，简称森泰投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月16日特定时段[21]

会议安排 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年11月27日召开[1] - 公司定于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会[4] 资金决策 - 董事会同意使用12000.00万元超募资金永久补充流动资金[2] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[5]