公司基本信息 - 公司2022年8月23日经中国证监会同意注册，12月1日在深交所上市，发行1700万股[6] - 公司注册资本9501.48万元，股份总数9501.48万股，每股面值1元[8][15] - 深圳三涵邦泰科技有限责任公司持股2759.8331万股，比例54.11%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[15] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，决议经全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购股份后合计持股不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可书面请求诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[42] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工董事1名，独立董事3名[96] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开前10日书面通知全体董事[105] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[108] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[114] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验[116] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[118] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[141] - 公司优先采用现金分红，满足条件时每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[145] - 利润分配方案需经董事会过半数表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[152] 其他 - 公司设经理1名，每届任期3年[133] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[161] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[168]