战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名产生[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[18] 会议通知与表决 - 例会和临时会议，临时由主任委员提议[14] - 提前三日通知，特殊情况除外[15] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[15] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过后生效及修改[19]