会议安排 - 2025年1月23日董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 2025年1月24日公告召开股东大会通知[5] - 2025年2月18日14:30现场会议在杭州余杭区召开[6] - 2025年2月18日进行网络投票[8] 股权信息 - 股权登记日为2025年2月13日[9] - 现场出席代表股份27,704,160股，占比46.3080%[9] - 网络投票代表股份5,070,220股，占比8.4750%[9] - 合计代表有表决权股份32,774,380股，占比54.7829%[9] 议案结果 - 多项议案获审议通过[15][16][17][18][19][20] - 《关于修订<公司章程>的议案》特别决议通过[21] 会议合规 - 律师认为会议召集等符合规定，结果合法有效[22]

公司治理 - 2025年2月18日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第四届董事会由3名非独立董事、2名独立董事组成，任期三年[1][3] - 第四届董事会设四个专门委员会，部分独立董事任期至2025年11月24日[4] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[5][6] - 聘任总经理等高管及证券事务代表，任期至第四届董事会届满[7] - 换届选举及聘任无离任情况[8] 人员持股 - 叶肖华合计控制2083.41万股，为公司实际控制人[12] - 张伟配偶谢晴直接、间接持股，占公司有表决权股份超5%[14] - 钟宜国直接、间接持有公司股份[15] - 徐世峰直接、间接持有公司股份[27] - 武永生直接持有公司股份120万股[28] 其他信息 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话、邮箱、地址[8] - 徐建珍、温晴取得深交所认可的董事会秘书资格证书[34][35] - 公司不存在相关规定情形，符合任职资格[36]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-012 杭州经纬信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会 工作的连续性，会议于 2025 年 2 月 18 日在公司 2025 年第一次临时股东大会选 举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等 方式送达全体董事。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（董事钟宜国以通讯 表决方式出席会议）。经全体董事共同推举，公司董事叶肖华先生召集并主持本 次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 ...

业务服务相关 - 公司电力工程技术服务为电力系统各环节工程建设提供规划咨询、设计及工程施工等服务，发电环节主要涉及新能源，服务客户中国企占比居多 [1] 股份回购相关 - 截至2025年1月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量174,100股 [2] 业务展望相关 - 公司将深耕数字孪生技术，在智慧城市、未来社区、智慧园区、智慧电力、综合能源管理等智慧应用场景开展地理信息技术业务 [2] - 公司拓展综合能源服务的方向不变，未来将在电网、新能源、数字孪生、综合能源管控等技术方面增加研发投入，重点发展以“光储充”为核心的新能源服务、购售电服务、运维与检测服务、碳服务等综合能源服务业务 [2] 专利技术相关 - 公司2024年新增授权发明专利8项，2025年新增授权发明专利1项，涉及能耗预测、电力系统决策、配电网规划、变配电智能控制等相关技术、方法，有其他新的专利技术在受理中 [2]

回购方案 - 2024年8月26日通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超43.06元/股，数量464468 - 928936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，回购174100股，占比0.2902%[3] - 最高成交价29.98元/股，最低24.73元/股[3] - 已使用资金4976766元（不含交易费）[3] 回购规则 - 未在特定重大事项期间回购[4] - 以集中竞价交易，委托价格有限制[4] - 不在特定交易时段委托回购[4] 后续计划 - 后续按规定及方案择机实施并披露信息[4]

诉讼金额 - 公司作为起诉方涉案566.26万元[2] - 作为被起诉方涉案10,520.04万元[2] - 连续十二个月累计涉案约11,086.30万元[2] 具体案件 - 2025年1月包头公司两起起诉未开庭，涉案1,520万和8,650万元[8] - 其余单笔千元下诉讼合计约916.30万元[8] 影响与处理 - 部分案件利润影响不确定[2][5] - 按准则处理并披露重大诉讼进展[5]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-002 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理 人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（独立董事王凤祥以 通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司按照相关法律程序进行董事会换 届选举。经公司第三届董事会提名，并经公司第三届董事会 ...

章 程 2025 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-004 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名独立董事。 公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 （一）第四届董事会非独立董事候选人 经公司第三届董事会提名，并经公司第三届董事会提名委员会对候选人的任 职资格审查，董事会同意提名叶肖华先生、张伟先生、钟宜国先生为公司第四届 董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），任期自公司股东大会审议通过之 日起三年。该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投 票方式表决。 （二）第四届董事会独立董事候选人 经公司第三届董事会提名，并经公司第三届董事会提名委员会对候选人的任 职资格审查，董事会同意提名杨隽萍女士和王凤祥先生为第四届董事 ...

二、募集资金的使用情况 1 海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目增加实施主体的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股，每股发 行价格为人民币37.70元，募集资金总额为人民币565,500,000.00元，减除发行费 用（不含增值税）人 ...