董事会人事变动 - 2025年10月24日提名江乾坤等3人为独立董事候选人，徐世峰等2人为非独立董事候选人[2] - 2025年11月24日选举江乾坤等3人为独立董事，徐世峰等2人为非独立董事，任期至2028年2月17日[3] - 2025年11月24日调整董事会审计、提名、薪酬与考核委员会成员，任期至2028年2月17日[4][5] 持股情况 - 江乾坤等3位独立董事未持有公司股份[9][11][12] - 徐世峰直接持有公司股份194.71万股，间接持有84.93万股[13] - 武永生直接持有公司股份120万股[15] 人员履历 - 武永生2017年11月至2024年4月任杭州经纬信息技术股份有限公司总经理助理，2024年4月至今任副总经理[15]

股东大会信息 - 2025年10月24日董事会通过召开2025年第二次临时股东大会议案[6] - 2025年10月28日公告召开股东大会通知[7] - 2025年11月24日14:30现场会议在杭州余杭区召开[8] - 2025年11月24日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[10] - 2025年11月17日为股权登记日[11] 股东代表情况 - 现场8名代表30,023,080股，占比50.5661%；网络27名代表1,054,400股，占比1.7759%；合计35名代表31,077,480股，占比52.3420%[11] 议案表决结果 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》：同意4,193,280股，占比99.8048%；中小投资者同意1,046,200股，占99.2223%[22] - 多个议案同意股数31,069,280股，占99.9736%；部分议案反对股数8,200股，占0.0264%[24][25][29] - 《关于修订<公司章程>》等议案反对股数6,400股，占0.0206%；弃权股数1,800股，占0.0058%[26][27][28] - 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>》等议案同意股数31,071,080股，占99.9794%；中小投资者同意1,048,000股，占99.3930%[31][32]

股份数据 - 公司截至股权登记日有表决权的股份总数为59,373,902股[3] - 通过现场和网络投票的股东35人，代表股份31,077,480股，占公司有表决权股份总数的52.3420%[3] - 通过现场投票的股东8人，代表股份30,023,080股，占公司有表决权股份总数的50.5661%[4] - 通过网络投票的股东27人，代表股份1,054,400股，占公司有表决权股份总数的1.7759%[4] 选举情况 - 选举江乾坤先生为独立董事得票数30,974,588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6689%[5] - 选举李祖毅先生为独立董事得票数30,974,588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6689%[6] - 选举王俊先生为独立董事得票数30,973,587股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6657%[8] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意4,193,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8048%[11] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意31,069,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9736%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意31,069,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9736%[14] - 某议案总表决同意31,069,280股，占比99.9736%，反对6,400股，占比0.0206%，弃权1,800股，占比0.0058%[16] - 某议案中小股东表决同意1,046,200股，占比99.2223%，反对6,400股，占比0.6070%，弃权1,800股，占比0.1707%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意31,069,280股，占比99.9736%，反对8,200股，占比0.0264%，弃权0股[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东表决同意1,046,200股，占比99.2223%，反对8,200股，占比0.7777%，弃权0股[17] - 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》总表决同意31,071,080股，占比99.9794%，反对6,400股，占比0.0206%，弃权0股[18] - 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》中小股东表决同意1,048,000股，占比99.3930%，反对6,400股，占比0.6070%，弃权0股[18] - 《关于修订<累积投票制度实施制度>的议案》总表决同意31,071,080股，占比99.9794%，反对6,400股，占比0.0206%，弃权0股[19] - 《关于修订<累积投票制度实施制度>的议案》中小股东表决同意1,048,000股，占比99.3930%，反对6,400股，占比0.6070%，弃权0股[19] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合相关规定，表决结果合法有效[20] - 备查文件有公司2025年第二次临时股东大会会议决议和法律意见书[21]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年11月24日召开[2] - 应到董事8人实到8人[2] 人事变动 - 选举叶肖华执行公司事务并任法定代表人[3] - 杨隽萍、王凤祥于2025年10月24日申请辞职[5] 委员会调整 - 调整第四届董事会专门委员会成员议案通过[4] - 明确各委员会召集人与成员[5]

公司业务构成 - 公司电力业务主要涉及传统电力和以"光储充"为主的新能源领域 [1] - 公司暂未涉及核电领域 [1] - 公司向阿里巴巴集团相关企业提供电力工程建设服务、可视化平台开发服务 [1] 客户与业务规模 - 公司向阿里巴巴集团相关企业提供的业务占公司整体同类业务的比例不大 [1]

公司业务定位 - 公司长期深耕电力行业，提供全周期电力服务 [1] - 业务涵盖数据中心变电站、配电房、光储充等电力设计、建设和运维的全链服务 [1] 技术产品与应用 - 公司拥有数字孪生可视化管理平台、蓄电池远程在线核容系统 [1] - 相关技术产品可应用于数智运维、蓄电池可靠性管理等场景 [1] 项目进展与业务规模 - 公司在数据中心领域已有上述业务的落地项目 [1] - 目前相关业务在整体业务中占比不大 [1]

财务业绩与增长趋势 - 公司营收从2020年突破3亿元稳步增长至2024年突破6亿元 [1] - 2023年及2024年整体毛利率下降导致净利润下降 [1] - 2025年三季度存货为5.08亿元，同比增加2.44亿元，主要因未完工项目增加 [2] 业务构成与战略重点 - 2024年电力工程建设业务占比提升至54.78% [2] - 2024年电力咨询设计业务占比下降至24.16% [2] - 电力工程建设包括变电站、配电房、储能设施、光伏电站等基础设施，其中光伏电站和储能设施需求增长较多 [2] - 电力咨询设计涵盖电网和新能源领域，2024年光伏、储能的新能源咨询设计需求增加 [2] - 未来将重点拓展高电压等级电力设计及新能源设计业务 [2] 资产负债与运营状况 - 资产增加主要因在建工程增长，负债增加主要因未完工项目产生的合同负债 [2] - 公司资产负债率符合日常经营情况，未来将保持合理水平 [2] 行业展望与未来规划 - 电力行业正朝绿色化、智能化发展，保持较快增长趋势 [1] - “十五五”规划目标包括如期实现碳达峰、初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系 [3] - 未来公司将重点发展以“光储充”为核心的新能源服务、购售电服务、运维检测、能效管理、碳服务等综合能源服务业务 [3] - 将拓展创新产品“蓄电池远程在线核容系统”在电力、新能源、石油石化、轨道交通、数据中心、通信基站等领域的应用 [3]

股价与融资交易 - 10月30日公司股价下跌0.48%，成交额为2474.31万元 [1] - 当日融资买入293.87万元，融资偿还195.48万元，实现融资净买入98.39万元 [1] - 截至10月30日，融资融券余额合计3162.36万元，其中融资余额3162.36万元，占流通市值的2.56%，处于近一年来的低位水平 [1] - 融券方面，当日无融券交易，融券余量和余额均为0，但融券余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司基本面与股东结构 - 公司主营业务为电力工程咨询与设计、地理信息数据服务，收入构成为电力工程建设37.84%，电力咨询设计34.23%，电力设备销售27.23% [1] - 截至9月30日，股东户数为7013户，较上期减少7.57%；人均流通股为4374股，较上期增加14.24% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入3.44亿元，同比减少5.52%；实现归母净利润1568.72万元，同比减少40.89% [2] 分红与机构持仓 - 公司A股上市后累计派发现金分红2995.54万元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）已退出 [3]

公司治理变动 - 公司董事会于10月27日晚间同意提名徐世峰和武永生为第四届董事会非独立董事候选人 [1]

公司治理变动 - 公司董事会于10月27日晚间发布公告 [1] - 董事会同意提名江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生为第四届董事会独立董事候选人 [1]