独立董事提名 - 王俊被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][11] - 担任独董公司不超三家，在公司任职不超六年[14][15] - 具备相关知识和经验，通过资格审查[6][2] - 不存在不得担任董事情形，符合任职条件[2]

人员提名 - 李祖毅被提名为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 在该公司连续任职未超六年[16] 培训与承诺 - 未取得培训证明但签署承诺书[3] - 承诺声明真实准确完整并承担责任[16] - 承诺任职遵守规定及不符合资格及时报告辞职[16]

关联交易数据 - 2026年度公司及子公司预计与关联人日常关联交易不超13800万元[2] - 2025年1 - 9月向科度科技出租办公场所实际交易4.5万元[5] - 2025年1 - 9月向炬华科技采购商品接受服务发生8.02万元，预计500万元，差异 - 91.98%[5][6] - 2025年1 - 9月向中碳新能采购商品接受服务发生408.31万元，预计2000万元，差异 - 79.58%[5][6] - 2025年1 - 9月向炬华科技出售商品提供服务发生340.19万元，预计500万元，差异 - 31.96%[5][6] - 2025年1 - 9月向中碳新能出售商品提供服务发生42.95万元，预计5000万元，差异 - 99.14%[5][6] - 2025年1 - 9月向经纬综合能源出售商品提供服务发生0万元，预计5000万元，差异 - 100.00%[5][6] - 2025年1 - 9月向关联人采购商品接受服务小计发生416.33万元，预计2800万元，差异 - 80.17%[5][6] - 2025年1 - 9月向关联人出售商品提供服务小计发生383.14万元，预计10800万元，差异 - 96.35%[5][6] - 2025年1 - 9月向关联人出租房屋小计发生4.5万元，预计200万元，合计发生803.97万元，预计13800万元[5] 公司业绩 - 截至2025年6月30日，杭州炬华科技上半年总资产480409.10万元，净资产413260.32万元，营收88407.28万元，净利润34909.85万元[7] - 截至2025年6月30日，杭州炬华集团上半年总资产122517.49万元，净资产120929.02万元，营收1780.69万元，净利润966.74万元[9] - 截至2025年6月30日，杭州中碳新能科技上半年总资产1796.55万元，净资产1308.54万元，营收670.83万元，净利润92.31万元[11] - 截至2025年6月30日，广东省经纬综合能源上半年总资产1003.44万元，净资产996.55万元，营收7.71万元，净利润 - 18.22万元[12] - 杭州科度科技2025年1 - 6月总资产3080.56万元，净资产 - 3523.63万元，营收1838.67万元，净利润 - 80.12万元[16] 股权结构 - 炬华科技直接持有公司5.87%的股份[17] - 公司持有中碳新能30%的股份[17] - 公司持有经纬综合能源45%的股份[17] - 公司持有龙源铭盛39%的股份[17] - 公司实际控制人、董事长叶肖华持有科度科技23.22%的股份[18] - 公司董事、总经理张伟持有科度科技22.31%的股份[18] 决策程序 - 2025年10月17日公司召开独立董事专门会议，同意2026年度日常关联交易预计事项[24] - 2025年10月24日公司召开董事会会议，《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议[25] - 2025年10月24日公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过2026年度日常关联交易预计议案[26] - 监事会认为2026年度日常关联交易满足生产经营必需，价格以市场定价为依据，未违反原则，符合规定，无损害利益情形，不影响公司独立性[26] - 保荐机构认为2026年度日常关联交易预计事项已通过独立董事专门会议及监事会审议[27] - 因关联董事回避表决，出席董事会会议非关联董事人数不足三人，议案提交股东大会审议，关联股东需回避表决[27] - 本次关联交易事项决策程序符合规定，基于正常生产经营所需，定价遵循市场化原则，无损害公司及非关联股东利益情形[27] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议，尚需公司股东大会审议通过后方可实施[27] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第四次会议决议[28] - 备查文件包含第四届监事会第四次会议决议[29] - 备查文件包含第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议[29] - 备查文件包含国泰海通证券关于公司2026年度日常关联交易预计的核查意见[29] 公司注册资本 - 杭州炬华科技股份有限公司注册资本为51418.7126万元人民币[7] - 杭州炬华集团有限公司注册资本为5000万元人民币[8] - 杭州中碳新能科技有限公司注册资本为2000万元人民币[10] - 广东省经纬综合能源股份有限公司注册资本为1100万元人民币[12] - 浙江龙源铭盛物业管理服务有限公司注册资本1010万元人民币[13]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属非1%以上股东或前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[8] - 候选人具五年以上相关工作经验[6] 专业条件 - 以会计专业提名需有注册会计师资格[6] 独立性要求 - 候选人及亲属不在公司任职，无影响独立性关系[7][2] 合规要求 - 候选人不违反多项法律规定，近36个月无相关处罚[4][5][6][10] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[14][15]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-058 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞任情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，公司拟增加董事席位并进行第四届董事会独立董事的选举。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，并经董事会提名委 员会对候选人的任职资格审查，董事会同意提名江乾坤先生、李祖毅先生、王俊 先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 江乾坤先生为会计专业人士，其与王俊先生均已取得深圳证券交易所认可的 独立董事相关培训证明材料，李祖毅先生尚未取得独立董事培训证明，其已出具 《参加独立董事培训的承诺书》。 本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方可提交股东 大会审议。独立董事提名人声明与承诺及候选 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-059 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 二、其他说明 公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 28 日 附件：第四届董事会非独立董事候选人简历 1、徐世峰 徐世峰先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2014 年 7 月至 2016 年 1 月，任杭州鸿晟电力设计咨询有限公司副总经理；2016 年 2 月至 2019 年 11 月，任杭州经纬信息技术股份有限公司董事兼副总经理；2019 年 12 月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司副总经理。 截至目前，徐世峰先生直接持有公司股份 254.71 万股，间接持有公司股份 84.93 万股。徐世峰先生不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职的情 况，其与公司实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及 ...

如否，请详细说明：______________________________ 杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会现就提名江乾坤为杭州经纬 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | | 为了规范杭州经纬信息技术股份有限公司 | | 为了规范杭州经纬信息技术股份有限公司 | （下称"公司"）的组织和行为，维护公司、 | | (下称"公司")的组织和行为，维护公司、 | | | 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 | 股东、职工和债权人的合法权益，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 | | | 券法》")和其他有关规定，制订本章程。 | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | | | 制订本章程。 | | 第二条 | 第二条 | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | 的股份有限公司。 | 的股份有限公司。 | | 公司由杭州经纬信息技术有限公司（以下简 | | | | 公司由杭州经纬信息技术有限公司（以下简 | | 称"有限公司"）整体变更，经发起人以发 | 称"有限公司 ...

提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会现就提名王俊为杭州经纬信 息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-053 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日） 首席合伙人：李惠琦 截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 239 人，注册会计师 1,359 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 445 人。致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度经审计的收入总额 261,427.45 万 ...