1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:30 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-057 （1）于 2025 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：杭州 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-056 （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 杭州经纬信息技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 经审核，监事会认为：公司及子公司与关联人发生的采购、销售商品，接受、 提供服务以及办公用房租赁系持续性关联交易，是满足正常生产经营所必需的， 交易价格以市场 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-055 杭州经纬信息技术股份有限公司 鉴于杨隽萍女士、王凤祥先生连续担任公司独立董事即将满 6 年，根据《上 市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职年限规定，申请辞去公司独立 董事职务及董事会专门委员会所有职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟增加董事席位 并进行第四届董事会独立董事的选举。经公司董事会提名，并经董事会提名委员 会对候选人的任职资格审查，董事会提名江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生为 第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司 董事会审议。出席会议的董事对该议案进行逐项表决，表决结果如下： 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 10 月 24 日在公司 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.282亿元，同比下降22.24%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.440亿元，同比下降5.52%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为349.88万元，同比下降73.43%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1568.72万元，同比下降40.89%[5] - 营业总收入同比下降5.5%，从3.64亿元降至3.44亿元[19] - 净利润同比下降40.9%，从2654万元降至1569万元[20] - 营业利润同比下降39.2%，从3150万元降至1914万元[19] 成本和费用变化 - 销售费用同比下降12.4%，从3141万元降至2752万元[19] - 管理费用同比增长29%，从1878万元增至2423万元[19] - 研发费用同比增长9%，从1842万元增至2007万元[19] - 财务费用因利息收入增加而改善，从-900万元变为-451万元[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1613.11万元，同比大幅增长123.01%[5] - 经营活动现金流增长主要因销售商品、提供劳务收到的现金增幅较大[9] - 经营活动现金流量净额大幅改善，从-7010万元转为正1613万元[21] - 投资活动现金流量净额为-5046万元，较上期-7608万元有所收窄[21] - 期末现金及现金等价物余额为3.69亿元，较期初4.30亿元有所减少[22] 资产和负债变动 - 货币资金为4.07亿元人民币，较期初4.48亿元下降9.1%[15] - 存货大幅增加至5.08亿元人民币，较期初1.80亿元增长182.0%[15] - 交易性金融资产为8,299万元人民币，较期初1.23亿元下降32.4%[15] - 应收账款为3.94亿元人民币，较期初4.07亿元下降3.2%[15] - 固定资产为2.75亿元人民币，较期初1,046.39万元大幅增长2529.5%[15] - 合同负债为3.66亿元人民币，较期初1.47亿元增长148.8%[16] - 应付票据为1.17亿元人民币，较期初184.20万元大幅增长6248.5%[16] 股东权益和股权结构 - 归属于母公司所有者权益为9.53亿元人民币，较期初9.62亿元下降0.9%[16] - 报告期末普通股股东总数为7,013户[11] - 公司最大股东杭州一晟投资管理合伙企业持股比例为9.91%[11] - 公司回购专用证券账户持有626,098股，占总股本比例为1.04%[12] 管理层讨论和业绩驱动因素 - 净利润下降主要因收入减少及在建工程转固后折旧费用增加[9]

公司技术应用 - 公司地理信息技术、数字孪生技术可以应用于地下管网领域空间地理信息技术服务、空间仿真、数字孪生基底搭建及应用系统开发等 [2]

公司战略愿景 - 公司致力于成为国内领先的综合能源服务运营商 [1] - 公司在巩固主营业务基础上积极向产业链其他领域延伸发展 [1] 新能源业务发展 - 公司以光储充为主的新能源咨询设计、工程建设、运维等业务发展较快 [1] - 公司推出了自主研发生产的蓄电池远程在线核容系统 [1] - 该系统已应用于电力、石油石化等领域 [1] 未来发展策略 - 公司对于合适的标的持开放的态度 [1] - 具体信息以公司相关信息披露为准 [1]

资金冻结情况 - 2025/09/22公司募集资金专项账户9,583,697.49元被冻结，次日解除[1][3] - 冻结系子公司与陕西巽林电力合同纠纷[2] 资金占比影响 - 被冻结金额占募资净额1.96%，占去年净资产1.00%[4][5] - 冻结未对募资投资项目实施产生不利影响[4][5]

募集资金账户冻结事件 - 公司募集资金专项账户部分资金被冻结及解除冻结 涉及金额958.37万元 冻结日期为2025年9月22日 次日全部解除[1] - 冻结原因为子公司合同纠纷 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司和浙江鸿能电务有限公司与陕西巽林电力建设有限公司的合同纠纷导致对方申请财产保全[1] - 截至公告披露日 公司尚未收到法院相关法律文书或通知[1] 资金冻结影响评估 - 被冻结金额占首次公开发行募集资金净额1.96% 占最近一年经审计净资产1.00% 占比相对较小[2] - 募集资金专项账户仅用于募集资金存储和使用 冻结期间未对募集资金投资项目实施产生不利影响[2] - 截至2025年9月23日 被冻结资金已全部解除冻结并恢复正常使用[3] 账户信息 - 专项账户开户行为中国建设银行杭州良渚支行 账号33050161748909977777[1] - 账户以活期方式存款 性质为募集资金存放专项账户[1]

资金冻结情况 - 2025年9月22日，公司募集资金专项账户9,583,697.49元因合同纠纷被冻结[3] - 被冻结金额占募资净额1.96%，占最近一年经审计净资产1.00%[4] 资金解冻情况 - 2025年9月23日，被冻结资金全部解除冻结并恢复正常使用[2] 账户信息 - 冻结账户为首次公开发行股票募集资金专项账户，开户行是建行杭州良渚支行[3][4] - 账号33050161748909977777，存款方式为活期[3]

财务表现 - 2024年归母净利润同比下滑36.76% [1] - 2024年毛利率下降至24.22%（2023年为35.82%）[1] - 净利润和毛利率下降主因是市场需求波动、竞争加剧及成本变化 [1] 业务运营 - 回款周期正常且已计提坏账准备 [1] - 省外拓展重点围绕华南、西南等电网投资增长区域 [2] - 低毛利业务占比提升影响毛利率 [1] 研发创新 - 截至2024年末授权专利53项（发明专利22项+实用新型31项），较期初增长18% [2] - 截至2025年半年度末授权专利58项（发明专利27项+实用新型31项），较期初增长9% [2] - 重点研发方向包括电网技术、新能源技术、数字孪生技术和综合能源管控技术 [2]