会议时间 - 2025年4月23日审议通过召开2024年年度股东大会议案[5] - 2025年4月25日刊登召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年5月26日下午14:40股东大会现场会议召开[7] - 2025年5月26日为股东大会网络投票时间[7] 参会股东情况 - 现场8名股东及代理人代表30,713,080股，占比51.5715%[9] - 网络52名股东代表1,047,700股，占比1.7592%[9] - 合计60名代表31,760,780股，占比53.3307%[9] 议案表决情况 - 多议案同意股数占比超99.9%，中小投资者同意占比超97.9%[20][21][23][24][27][28] - 《2025年度授信及担保议案》为特别决议，需三分之二以上通过[29] - 各议案均按相应比例通过，中小投资者弃权占比多为0.3245%[20][21][23][24][27][28] 其他 - 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职[30]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参加公司2024年度业绩说明会的全体投资者 [2] - 时间为2025年05月20日15:30 - 16:30 [2] - 地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 [2] - 接待人员包括董事长叶肖华、财务负责人黄丹宇、董事会秘书徐建珍、独立董事王凤祥、保荐代表人李守伟 [2] 市场竞争力提升 - 基于10多年电力和新能源领域服务经验、20多年数字化专业能力，进行技术和服务模式创新 [2] - 巩固电力一体化服务能力、一站式数智应用平台开发能力和全链条一站式综合能源服务体系 [3] - 与产业链上下游战略合作伙加强合作，聚合优质资源 [3] 业绩相关 - 2024年度净利润下滑原因是行业整体毛利率下降，盈利空间收窄 [3] 资本开支与布局 - 根据行业和自身发展情况，在新能源资产的开发、建设等方面进行布局 [3] - 目前在储能技术和市场方面均有布局 [3] 市场拓展 - 积极关注海外市场发展机遇，根据市场需求和自身业务优势综合评估，选择目标市场重点拓展 [3] 发展战略与计划 - 致力于成为国内领先的综合能源服务运营商，夯实电力一体化服务能力，发挥一站式数智应用平台开发能力，打造全站式综合能源服务体系 [3][4] 财务状况 - 目前资金充裕且有良好的银行授信支持，新能源项目长期投资不会使公司短期财务状况承压 [4] - 有完善的内部控制流程，确保财务数据真实、准确、完整 [4] 产品功能与应用 - 蓄电池远程在线核容系统能实现对蓄电池组的远程实时监控、在线核容、故障预警、健康评估、寿命预测等功能，可应用于电力、新能源等多个领域 [4]

保荐人情况 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 保荐人列席三会次数均为1次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[3] - 保荐人发表专项意见次数为8次[4] - 保荐人向本所报告次数为0次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年5月25日[4] 承诺履行 - 公司及股东11项承诺事项均已履行[7] 行业事件 - 2024年1月8日，国泰君安因债券受托管理问题被出具警示函[9] - 2025年3月14日，国泰君安换股吸收合并海通证券完成交割[9]

回购方案 - 2024年8月26日通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超43.06元/股，数量464,468 - 928,936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日，累计回购445,600股，占比0.7427%[3] - 最高成交价30.10元/股，最低24.73元/股[3] - 已使用资金13,035,786元（不含交易费用）[3] 回购规则 - 未在特定重大事项及规定情形内回购[4] - 以集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[4] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托[4] 未来展望 - 后续按规定及方案在期限内择机回购并披露信息[4]

办公地址变更 - 公司因经营发展变更办公地址，自2025年5月6日启用新址[2][3] - 变更前地址为余杭区良渚古墩路1899号A1幢6楼626 - 628室[2] - 变更后地址为余杭区良渚街道虹良巷1号，邮编311100[2] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址同步变更，其他联系方式不变[2]

交易概述 - 公司于2025年4月23日与经纬综合能源签署股权转让协议 拟以自有资金819.52万元受让其持有的瑞祥光伏85%股权 [1] - 股权转让完成后 经纬综合能源不再持有瑞祥光伏股权 公司持有其85%股权 瑞祥光伏成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [1] 交易性质 - 此次交易构成关联交易 但不构成重大资产重组 [1] - 交易无需提交股东大会审议 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟819.52万元受让瑞祥光伏85%股权[2] - 交易完成后标的公司成控股子公司并纳入合并报表[15] 关联交易 - 公司持有经纬综合能源45%股份，本次购买股权构成关联交易[3] - 截至公告披露日，12个月内累计已发生关联交易总金额72.21万元[17] 财务数据 - 经纬综合能源2024年度净利润-97.18万元，2025年1 - 3月净利润-26.67万元[5] 交易流程 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过购买股权议案[19][20] 交易影响 - 交易有利于延伸新能源业务，减少关联交易[15]

市场扩张和并购 - 公司拟819.52万元受让瑞祥光伏85%股权[1] - 交易完成后拟货币认缴出资85万占85%[1] - 公司持有经纬综合能源45%股份，交易构成关联交易[2] 业绩数据 - 经纬综合能源2024年末总资产1009.65万元等[4] - 经纬综合能源2025年1 - 3月总资产994.30万元等[4] 交易安排 - 转让对价819.52万元，30日内支付[8][9] - 30日内配合办理工商变更[10] - 工商变更完成视为股权交割[10] - 未出资由受让方等按章程实缴[11] 审批情况 - 2025年4月11日独董同意提交董事会[19] - 2025年4月23日董事会审议通过[20] - 2025年4月23日监事会审议通过[21] - 保荐机构对交易无异议[22][23]

2024年年度报告业绩表现 - 神剑股份2024年营业收入24.18亿元同比下降5.97% 归属于上市公司股东净利润3365.07万元同比增长32.29% 基本每股收益0.0354元/股 拟每10股派发现金红利0.5元[1] - 精测电子2024年营业收入25.65亿元同比增长5.59% 归属于上市公司股东净亏损9759.85万元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.35元/股[1] - 经纬股份2024年营业收入6.73亿元同比增长30.79% 归属于上市公司股东净利润3553.77万元同比下降36.76% 基本每股收益0.5923元/股 拟每10股派发现金红利1元[1] - 民生健康2024年营业收入6.41亿元同比增长10.23% 归属于上市公司股东净利润9183.41万元同比增长7.24% 基本每股收益0.26元/股 拟每10股派发现金红利1元[2] - 中设股份2024年营业收入6.07亿元同比下降18.03% 归属于上市公司股东净利润1016.49万元同比下降76.24% 基本每股收益0.07元/股 拟每10股派发现金红利0.2元[3] - 科远智慧2024年营业收入16.82亿元同比增长19.55% 归属于上市公司股东净利润2.52亿元同比增长56.64% 基本每股收益1.05元/股 拟每10股派发现金红利0.4元[4] - 重药控股2024年营业收入805.62亿元同比增长2.76% 归属于上市公司股东净利润2.83亿元同比下降54.69% 基本每股收益0.16元/股 拟每10股派发现金红利0.3元[43] - 建投能源2024年营业收入235.17亿元同比增长20.09% 归属于上市公司股东净利润5.31亿元同比增长181.59% 基本每股收益0.296元/股 拟每10股派发现金红利1.3元[44] - 光华科技2024年营业收入25.89亿元同比下降4.09% 归属于上市公司股东净亏损2.05亿元 基本每股收益亏损0.51元/股[44] - 华勤技术2024年营业收入1098.78亿元同比增长28.76% 归属于上市公司股东净利润29.26亿元同比增长8.1% 基本每股收益2.89元/股 拟每10股派发现金红利9元[45] - 英科医疗2024年营业收入95.23亿元同比增长37.65% 归属于上市公司股东净利润14.65亿元同比增长282.63% 基本每股收益2.26元/股 拟每10股派发现金红利1元[45] - 太阳能2024年营业收入60.39亿元同比下降36.7% 归属于上市公司股东净利润12.25亿元同比下降22.38% 基本每股收益0.3132元/股 拟每10股派发现金红利0.56元[46] - 东方电热2024年营业收入37.11亿元同比下降9.62% 归属于上市公司股东净利润3.18亿元同比下降50.62% 基本每股收益0.22元/股 拟每10股派发现金红利0.32元[46] - 天能重工2024年营业收入32.73亿元同比下降22.72% 归属于上市公司股东净亏损2.62亿元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.2559元/股[47] - 钢研高纳2024年营业收入35.24亿元同比增长3.4% 归属于上市公司股东净利润2.49亿元同比下降22.08% 基本每股收益0.3208元/股 拟每10股派发现金红利1元[48] - 石化机械2024年营业收入80.37亿元同比下降4.3% 归属于上市公司股东净利润9687.58万元同比增长5.35% 基本每股收益0.1029元/股[49] - 共同药业2024年营业收入5.37亿元同比下降5.26% 归属于上市公司股东净亏损2759.11万元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.24元/股[51] - 中京电子2024年营业收入29.32亿元同比增长11.75% 归属于上市公司股东净亏损8743.37万元 基本每股收益亏损0.14元/股[53] - 渝开发2024年营业收入3.88亿元同比下降70.79% 归属于上市公司股东净亏损1.14亿元同比下降207.71% 基本每股收益亏损0.135元/股[55] - 振华科技2024年营业收入52.19亿元同比下降32.99% 归属于上市公司股东净利润9.70亿元同比下降63.83% 基本每股收益1.7512元/股 拟每10股派发现金红利1.8元[56] - 捷荣技术2024年营业收入13.57亿元同比下降23.25% 归属于上市公司股东净亏损2.98亿元 基本每股收益亏损1.21元/股[58] - 长高电新2024年营业收入17.60亿元同比增长17.86% 归属于上市公司股东净利润2.52亿元同比增长45.66% 基本每股收益0.4064元/股 拟每10股派发现金红利0.8元[60] - 通达股份2024年营业收入62.01亿元同比增长11.26% 归属于上市公司股东净利润2549.28万元同比下降69.15% 基本每股收益0.05元/股[43] 2025年第一季度报告业绩表现 - 北陆药业2025年第一季度营业收入2.83亿元同比增长36.23% 归属于上市公司股东净利润1453.85万元同比增长26.13% 基本每股收益0.0296元/股[5] - 网宿科技2025年第一季度营业收入12.35亿元同比增长10.26% 归属于上市公司股东净利润1.92亿元同比增长38.54% 基本每股收益0.0785元/股[6] - 科源制药2025年第一季度营业收入1.11亿元同比下降23.98% 归属于上市公司股东净利润2308.49万元同比增长7.25% 基本每股收益0.2132元/股[7] - 光庭信息2025年第一季度营业收入1.34亿元同比增长10.52% 归属于上市公司股东净利润2403.25万元同比扭亏为盈 基本每股收益0.2595元/股[9] - 兆日科技2025年第一季度营业收入3522.56万元同比增长27.62% 归属于上市公司股东净亏损122.53万元 基本每股收益亏损0.0036元/股[11] - 华凯易佰2025年第一季度营业收入22.92亿元同比增长35.08% 归属于上市公司股东净亏损1509.34万元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.0373元/股[13] - 鑫宏业2025年第一季度营业收入7.55亿元同比增长55.35% 归属于上市公司股东净利润3443万元同比增长20.43% 基本每股收益0.2533元/股[15] - 沪宁股份2025年第一季度营业收入6451.39万元同比增长4.37% 归属于上市公司股东净利润361.29万元同比下降45.68% 基本每股收益0.0187元/股[16] - 骆驼股份2025年第一季度营业收入41.36亿元同比增长19.74% 归属于上市公司股东净利润2.37亿元同比增长51.89% 基本每股收益0.20元/股[17] - 恒通股份2025年第一季度营业收入3.13亿元同比下降52.7% 归属于上市公司股东净利润4254.99万元同比增长51.62% 基本每股收益0.06元/股[19] - 常青科技2025年第一季度营业收入2.46亿元同比增长1.39% 归属于上市公司股东净利润3538.29万元同比下降23.8% 基本每股收益0.13元/股[21] - 立霸股份2025年第一季度营业收入4.19亿元同比增长6.53% 归属于上市公司股东净利润3471.74万元同比增长9.91% 基本每股收益0.13元/股[22] - 寿仙谷2025年第一季度营业收入1.71亿元同比下降22.68% 归属于上市公司股东净利润5837.40万元同比下降24.32% 基本每股收益0.29元/股[23] - 再升科技2025年第一季度营业收入3.24亿元同比下降4.59% 归属于上市公司股东净利润3355.94万元同比增长3.69% 基本每股收益0.0328元/股[34] - 金信诺2025年第一季度营业收入5.63亿元同比增长20.88% 归属于上市公司股东净利润319.92万元同比扭亏为盈 基本每股收益0元/股[36] - 华银电力2025年第一季度营业收入23.07亿元同比增长5.06% 归属于上市公司股东净利润7567.49万元同比增长894.61% 基本每股收益0.04元/股[37] - 兴化股份2025年第一季度营业收入8.40亿元同比下降7.53% 归属于上市公司股东净亏损9551.40万元 基本每股收益亏损0.0748元/股[38] - 和仁科技2025年第一季度营业收入7839.61万元同比下降13.99% 归属于上市公司股东净亏损384.41万元 基本每股收益亏损0.0146元/股[40] - 奋达科技2025年第一季度营业收入7.60亿元同比增长15.82% 归属于上市公司股东净利润4044.86万元同比增长84.07% 基本每股收益0.0224元/股[41] - 实朴检测2025年第一季度归属于上市公司股东净亏损808.59万元 上年同期亏损1624.66万元[60] 公司业务与行业分类 - 神剑股份专业从事聚酯树脂系列产品生产销售 所属行业基础化工–塑料–合成树脂[1] - 精测电子主营业务显示、半导体、新能源检测系统研发生产与销售 所属行业机械设备–通用设备–仪器仪表[1] - 经纬股份主营业务电力工程技术服务及地理信息技术服务 所属行业建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ[2] - 民生健康主营业务维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发生产销售 所属行业医药生物–化学制药–化学制剂[3] - 中设股份主营业务围绕交通、市政、建筑、环境领域提供全过程工程设计咨询和工程总承包 所属行业建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ[3] - 科远智慧主营业务热工自动化和电厂信息化产品研发生产销售和服务 所属行业计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ[5] - 北陆药业主营业务对比剂制剂及原料药、中枢神经类和降糖类药品研发生产与销售 所属行业医药生物–化学制药–化学制剂[6] - 网宿科技主营业务CDN及边缘计算、云安全、算力云、MSP、绿色数据中心及设备销售、软件开发 所属行业计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ[7] - 科源制药主营业务化学原料药及其制剂产品研发生产和销售 所属行业医药生物–化学制药–原料药[9] - 光庭信息主营业务汽车电子软件开发和技术服务 所属行业汽车–汽车零部件–汽车电子电气系统[11] - 兆日科技专注于银行对公移动支付安全产品、票据防伪及纸纹防伪技术研发及销售 所属行业计算机–计算机设备–其他计算机设备[13] - 华凯易佰主营业务跨境出口电商业务 所属行业商贸零售–互联网电商–跨境电商[15] - 鑫宏业主营业务新能源汽车线缆、充电桩线缆、光伏线缆、储能线缆、轨道交通线缆、核电线缆及核贯穿件、船用线缆、机器人线缆等特种线缆研发生产及销售 所属行业汽车–汽车零部件–汽车电子电气系统[16] - 沪宁股份主营业务皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂研发生产和销售 所属行业机械设备–专用设备–楼宇设备[18] - 骆驼股份主营业务包括汽车低压电池业务、回收业务和储能业务 所属行业电力设备–电池–蓄电池及其他电池[19] - 恒通股份主营业务港口业务、实体物流业务、清洁能源业务 所属行业石油石化–炼化及贸易–油品石化贸易[21] - 常青科技主营业务高分子新材料特种单体及专用助剂研发生产和销售 所属行业基础化工–化学制品–其他化学制品[22] - 立霸股份主营业务为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料 所属行业家用电器–家电零部件Ⅱ–家电零部件Ⅲ[24] - 寿仙谷主营业务灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵中药材品种选育、栽培、加工和销售 所属行业医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ[25] - 博俊科技主营业务汽车精密零部件和精密模具研发设计生产和销售 所属行业汽车–汽车零部件–其他汽车零部件[26] - 大有能源主营业务原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工 所属行业煤炭–煤炭开采–动力煤[28] - 德业股份主要从事热交换器、逆变器和除湿机产品生产与销售 所属行业电力设备–光伏设备–逆变器[30] - 津药药业主营业务皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂研发生产和销售 所属行业医药生物–化学制药–原料药[32] - 星网宇达从事信息感知、卫星通信以及无人系统业务 所属行业国防军工–航天装备Ⅱ–航天装备Ⅲ[33] - 立方制药主营业务医药工业及医药商业 所属行业医药生物–化学制药–化学制剂[35] - 再升科技主营业务微纤维玻璃棉制品研发生产和销售 所属行业建筑材料–玻璃玻纤–玻纤制造[37] - 金信诺从事基于"深度覆盖"和"可靠连接"的全系列信号互联产品研发生产和销售 所属行业国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ[39] - 华银电力主营业务火力发电业务 同时经营水电、风电、太阳能业务及电力销售业务 所属行业公用事业–电力–火力发电[40] - 兴化股份主营业务化工产品(不含危险品)生产和销售 所属行业基础化工–化学原料–其他化学原料[42] - 和仁科技主营业务医疗机构临床医疗信息系统及数字化场景应用系统研发销售、实施集成、服务支持与提供解决方案 所属行业计算机–软件开发–垂直应用软件[43] - 奋达科技主营业务消费电子整机及其核心部件研发设计生产与销售 所属行业电子–消费电子–消费电子零部件及组装[45] - 通达股份主营业务电线电缆生产销售、航空器零部件精密加工及装配、铝基复合新材料 所属行业电力设备–电网设备–线缆部件及其他[46] - 重药控股主要从事医药商业、仓储物流、医药工业和研发等业务 所属行业医药生物–医药商业–医药流通[47] - 光华科技主营业务PCB化学品、锂电池材料研发生产和销售 所属行业电子–电子化学品Ⅱ–电子化学品Ⅲ[48] - 华勤技术主营业务智能硬件产品研发设计生产制造和运营服务 所属行业电子–消费电子–消费电子零部件及组装[49] - 英科医疗主营业务高性能高品质个人防护产品研发生产以及销售 所属行业医药生物–医疗器械–医疗耗材[50] - 太阳能主营业务太阳能光伏电站投资运营 太阳能光伏电池组件生产销售 所属行业公用事业–电力–光伏发电[51] - 东方电热主营业务家用电器元器件、新能源装备制造、汽车元器件及锂电池材料和光通信材料 所属行业家用电器–家电零部件Ⅱ–家电零部件Ⅲ[52] - 天能重工主营业务风机塔架及其相关产品制造和销售、新能源风力光伏发电项目开发投资和建设运营 所属行业电力设备–风电设备–风电零部件[55] - 钢研高纳主要从事铸造高温合金制品、变形高温合金制品和新型高温合金材料及制品生产销售 所属行业国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ[56] - 石化机械主营业务油气开采高端装备研发制造及服务 油气集输 加氢、制氢装备研发制造及服务和石油机械设备检测 所属行业机械设备–专用设备–能源及重型设备[58] - 共同药业主营业务甾体药物起始物料和中间体研发生产及销售 所属行业医药生物–化学制药–原料药[60] - 中京电子主营业务印制电路板(PCB)研发生产销售与服务 所属行业电子–元件–印制电路板[62] - 渝开发主要从事房地产开发与销售业务 所属行业房地产–房地产开发–住宅开发[63] - 振华科技主要业务新型电子元器件和现代服务业 所属行业国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ[64] - 捷荣技术主营业务面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求组合组件设计研发制造和销售服务 所属行业电子–消费电子–消费电子零部件及组装[66] - 长高电新主营业务输变电一二次设备研发生产和销售 电力设计和工程服务以及新能源电力开发 所属行业电力设备–电网设备–输变电设备[68] - 实朴检测主营业务环境土壤检测、环境水气检测及职业卫生服务、农产品、食品检测、技术服务、消费品检测、三普检测、环境采样与修复服务、医学检测、新污染物 所属行业社会服务–专业服务–检测服务[69] - 江苏博云主营业务改性塑料产品研发生产和销售 所属行业基础化工–塑料–改性塑料[70] - 晶丰明源主营业务电源管理芯片和控制驱动芯片研发与销售 所属行业电子–半导体–模拟芯片设计[71] 重大公司事件与公告 - 博俊科技向特定对象发行股票申请获深交所受理 深交所已受理公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件[26] - 大有能源所属耿村煤矿15采区正式复工复产 耿村煤矿年核定产能360万吨/年占公司总核定产能23.53% 预计煤炭年产量将提高约100万吨[28] - 德业股份全资子公司宁波德业变频技术有限公司以4580.21万元成功竞得宁波市北仑区灵峰产业园ZB13-06-42b地块国有建设用地使用权 地块面积40,713平方米土地用途二类工业用地出让年限50年[30] - 津药药业子公司津药和平(天津)制药有限公司获得注射用氢化可的松琥珀酸钠《药品注册证书》 该药品主要用于抢救危重病人如中毒性感染、过敏性休克等[32] - 星网宇达与吉林省仿生机器人创新

业绩数据 - 2024年营业收入67,292.03万元，同比增长30.79%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润3,553.77万元，同比下降36.76%[3] - 2024年扣非后归属上市公司股东净利润3,194.17万元，同比下降37.57%[3] - 2024年经营活动现金流量净额9,802.22万元，同比增长113.47%[3] 会议情况 - 2024年召开6次董事会会议，董事全参加，独立董事无异议[4] - 2024年召开3次股东大会，含1次年度和2次临时[6] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例53.41%[6] - 2023年年度股东大会投资者参与比例59.50%[6] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例55.67%[7] 委员会工作 - 报告期内审计委员会召开5次会议，委员全出席[8] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，通过2项薪酬议案[10] - 报告期内提名委员会召开1次会议，通过聘任高管议案[11] 未来展望 - 2025年董事会工作重点含发挥作用、信披等[14]