交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一应提交董事会审议并披露[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况之一应提交股东会审议[7] - 连续12个月内“购买或者出售资产”交易累计达最近一期经审计总资产30%，应股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 交易标的相关指标占公司对应指标10％以上且有绝对金额要求应提交董事会审议[7] - 交易标的相关指标占公司对应指标50％以上且有绝对金额要求应提交股东会审议[7] 投资审批授权 - 董事会授权总经理审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等5种情况之一的对外投资事项[11] 对外投资管理 - 确定对外投资方案应关注关键指标选最优方案[17] - 对外投资项目实施方案需明确出资时间、金额等内容[14] - 对外投资项目实施方案变更需经审查批准[15] - 签订投资合同或协议前不得支付投资款或办理资产移交[16] - 对外投资收益应纳入公司会计核算体系[18] - 对外投资资产处置需经审查批准[20] - 对外投资项目终止应按规定清算[20] - 核销对外投资应取得不能收回投资的法律文书[21] 监督与生效 - 公司内审部等负责对外投资活动监督检查[23] - 本制度自公司董事会审议通过后生效实施[30]

股份锁定与转让 - 上市已满一年公司董事、高管新增无限售股按75%自动锁定[9] - 上市未满一年公司董事、高管新增股份按100%自动锁定[9] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[15] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[15] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转让数量[16] - 当年未转让股份计入年末持有总数作次年基数[20] 减持规定 - 计划转让应提前十五个交易日报告披露减持计划[18] - 减持完毕2个交易日内向深交所报告公告[20] - 未实施或未完毕在区间届满2个交易日内报告公告[20] 交易限制 - 离任六个月内不得转让持有及新增股份[11] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[14] 信息申报与管理 - 董事、高管在特定时间申报个人信息[7] - 董事会秘书管理人员身份及持股数据信息[24] - 董事会秘书统一办理人员个人信息网上申报[24] - 董事会秘书定期检查人员买卖股票披露情况[24] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改、解释[27] - 经董事会审议通过生效实施，修改亦同[28] - 未尽事宜按法律法规等规定执行[26] - 抵触时按法律法规和公司章程规定执行[26]

资金管理 - 制度适用于公司与关联方资金管理[3] - 资金占用分经营性和非经营性[4] 股东承诺 - 大股东等未归还占用资金、未解除违规担保前不转让股份[8] 担保规定 - 公司为大股东及关联方担保需股东会审议通过[10] 监督管理 - 审计委员会督导内审至少每半年检查资金往来[13] 责任与生效 - 关联方占用资金造成损失应赔偿[16] - 制度经董事会审议通过后生效[19]

公司基本信息 - 公司于2023年3月21日核准首次发行1500万股，5月8日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为6000万元[9] - 公司设立时发行1001万股，面额股每股1元[19] - 公司已发行股份6000万股，均为普通股，面额股每股1元[21] 股东信息 - 杭州一晟投资持股187.7876万股，比例18.76%[20] - 杭州点力投资持股160.1600万股，比例16.00%[20] - 叶肖华持股141.6415万股，比例14.15%[20] - 杭州定晟投资持股139.6395万股，比例13.95%[20] - 谢晴持股111.6115万股，比例11.15%[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[21] - 公司收购股份合计不超已发行股份10%，并在3年内转让或注销[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%[28] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[28] - 董事、高管所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事不足6人或未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[47] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[56] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[69] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，独立董事不少于董事总数1/3[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知[105] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，对外担保等需2/3以上董事通过[106] 交易审议相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议[99] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超100万元，需经董事会和股东会审议[100] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，经独立董事和董事会审议[103] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易或为关联人提供担保，需提交股东会审议[103] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[141] - 公司可分配利润为正数时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[144] 其他 - 公司需在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[137] - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定，解聘提前30天通知[159] - 公司合并支付价款不超净资产10%，不经股东会决议需董事会决议[168] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告，债权人30/45日内可要求清偿或担保[168,169,170] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[174] - 公司因特定原因解散，董事15日内组成清算组，未及时清算担责[175] - 公司清算结束后制作清算报告，报股东会或法院确认并报送登记机关申请注销[181]

董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[11] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[11] - 董事辞职报告收到日辞任生效，2个交易日内披露情况[15] - 董事辞职公司60日内完成补选[16] - 董事忠实义务在任期结束后六个月内有效[16] - 单独或合并持股1%以上股东有权提名董事候选人[19] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[23] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议[30] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[30] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[33] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[36] - 董事委托他人出席遵循原则，一名董事不超接受两名董事委托[38] - 董事会决议表决方式为记名投票表决[39] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[58] 委员会设置 - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[26] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[26] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况提交董事会审议[46] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况经董事会审议还需股东会批准[47] 担保与资助 - 公司提供对外担保、财务资助须经出席董事会会议三分之二以上董事同意[48] - 资助对象为持股超50%控股子公司且满足条件可免审议程序[49] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%按章程规定执行[50] 关联交易 - 与关联自然人成交金额超30万元等关联交易经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[52] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易提交股东会审议[52] - 公司为关联人提供担保不论数额大小提交股东会审议[53] 其他 - 董事会决议违反规定致公司受损，参与决议董事负赔偿责任，有异议并记载者免责[56] - 董事会为公司常设机构应配备专职人员[62] - 公司为董事会提供办公条件和业务活动经费[62] - 议事规则由董事会负责解释，股东会负责制定及修订[62] - 议事规则自股东会审议通过后生效实施[63] - 公司为杭州经纬信息技术股份有限公司[64] - 时间为2025年10月24日[64]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，相关事项过半数同意后提交董事会审议[7][9] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策，审议决定聘用机构并提费用建议[11] - 至少每年向董事会提交对外部审计履职及自身监督情况报告[12] - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立和实施[13] - 发现财务舞弊线索可要求自查或调查，必要时聘第三方[14] - 根据内审报告对内控有效性出具书面评估意见并报告董事会[14] 内部审计规定 - 内部审计机构至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[13][14] 股东会会议规定 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后十日内书面反馈[16][21] - 同意召开应在决议后五日内发通知，会议在提议后两个月内召开[17] 诉讼规定 - 审计委员会接受特定股东请求可提起诉讼[18] - 审计委员会、董事会收到请求三十日内未诉讼，股东可自行起诉[18] 会议规定 - 审计委员会定期会议每年至少召开四次，每季度一次[21] - 会议召开前三日通知全体委员，紧急情况除外[21] - 公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料[23] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[23] 资料保存与细则生效 - 审计委员会会议资料保存期限至少十年[26] - 本细则经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[30]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[6][7] 关联交易审议 - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[10] - 与关联自然人成交超30万元，经独立董事同意后董事会审议披露[11] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后董事会审议披露[11] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事不足3人提交股东会[12] - 股东会审议关联交易，特定股东回避且不得代理表决[14] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定情况向关联参股公司资助需审议并提交股东会[14] - 公司为关联人提供担保，不论数额经董事会审议后提交股东会审批[15] - 为控股股东等关联方担保，对方应提供反担保[16] 其他规定 - 关联交易遵循公平原则，不得损害公司和股东利益[3] - 交易致被担保方成关联人，就存续关联担保履行审议披露义务[18] - 未通过关联担保审议，交易各方提前终止担保[18] - 连续12个月关联交易按累计计算，已审批披露的不再累计[18][19] - 公司按规定及时披露关联交易[21] - 制度“以上”等含本数，“超过”等不含本数[23] - 制度未尽事宜按新规定执行，由董事会解释修订[23][24] - 制度经董事会审议通过生效实施，修改亦同[25] - 制度由杭州经纬信息技术股份有限公司2025年10月24日发布[26]

独立董事提名 - 公司董事会提名李祖毅为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得培训证明，已签署培训承诺书[4] 任职资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8] - 被提名人近三十六个月无相关不良记录[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12]

综上所述，我们一致同意提名徐世峰先生、武永生先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 杭州经纬信息技术股份有限公司 杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，我们作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的第四届董事会提名委员会委员，现就公司第四届董事会董事候选人的任 职资格发表审查意见如下： 1、公司第四届董事会独立董事候选人江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生 具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独 立董事的任职条件、专业背景和工作经验，其中江乾坤先生为会计专业人士，其 与王俊先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料，李祖毅 先生尚未取得独立董事培训证明， ...

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，每股37.7元，募资总额5.655亿元，净额4.893642亿元，超募3717.25万元[1] 资金投向 - 募集资金计划投入综合能源服务等三个项目，分别为27613.06万元、13606.11万元、4000万元[4] 超募资金使用 - 2023年5月、2024年11月各拟用1100万元永久补流，累计用2200万元，余1517.25万元[5] - 拟再用1100万元永久补流，占比29.59%，需股东大会审议[7] 相关承诺 - 每十二个月内补流不超超募30%，补流后十二个月内不高风险投资及为特定对象资助[8][9] 审议情况 - 2025年10月24日董事会和监事会通过使用1100万元超募资金永久补流议案[10][12]