关联交易数据 - 2026年度与关联人预计发生日常关联交易不超13800万元[1] - 2025年1 - 9月向关联人采购商品等发生416.33万元，预计2800万元[5] - 2025年1 - 9月向关联人出售商品等发生383.14万元，预计10800万元[5] - 2025年1 - 9月向关联人出租房屋发生4.50万元，预计200万元[5] - 2025年1 - 9月日常关联交易实际发生965.07万元，预计12900万元，差异 - 92.52%[8] 公司财务数据 - 杭州炬华科技股份有限公司注册资本51418.7126万元[10] - 截至2025年6月30日，该公司总资产480409.10万元，净资产413260.32万元，1 - 6月营收88407.28万元，净利润34909.85万元[10] 关联关系 - 炬华科技直接持有公司5.87%的股份，构成关联关系[20] - 公司持有中碳新能30%的股份，构成关联关系[20] - 公司持有经纬综合能源45%的股份，构成关联关系[20] - 公司持有龙源铭盛39%的股份，构成关联关系[20] - 公司实际控制人等持有科度科技股份，构成关联关系[21] 决策情况 - 2026年度日常关联交易预计事项获全体独立董事一致同意[27] - 2025年10月24日董事会因关联董事回避，议案提交股东大会审议[28] - 2025年10月24日监事会审议通过2026年度日常关联交易预计议案[29] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议，尚需股东大会审议通过[31]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，募资总额5.655亿元，净额4.893641661亿元，超募3717.248329万元[1] - 募集资金计划投入综合能源等项目[4] 资金使用 - 2023 - 2025年拟多次用1100万元超募资金补流，累计用2200万元，余1517.25万元[5] - 2025年10月董事会、监事会同意用1100万元补流，保荐机构无异议[10][11][12]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[2] - 独立董事最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] 独立董事提名与解除 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[13] - 连续两次未出席董事会应提议解除职务[15] - 提前解除应披露理由依据[15] 补选与任期 - 比例不符或缺会计人士应60日内补选[15] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，60日内补选[16] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[16] 职权行使 - 行使部分特别职权需1/2以上独立董事同意[19] - 关联交易等需过半数独立董事同意提交审议[25] - 特定事项应经专门会议审议[22] 工作要求 - 工作记录及资料至少保存10年[27] - 每年现场工作不少于15日[27] - 提名等委员会中独立董事应占多数或过半数[25] 信息披露与会议 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[29] - 2名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[29] 公司保障 - 保障独立董事知情权，提供资料和支持[29][30] - 聘请专业机构费用公司承担[30] - 定期通报运营情况[31] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[37]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[9] 投资计划调整与论证 - 募集资金投资项目年度实际使用资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[14] - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应对项目可行性等重新论证[15] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[15] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[18] - 使用节余募集资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[16] 协议签订与核查 - 公司应在募集资金到位后1个月内与相关方签订三方监管协议[9] - 公司董事会应每半年全面核查募集资金投资项目进展情况[14] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[16] - 自筹资金支付后六个月内实施置换，置换前需对外公告[18] - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超十二个月，到期前归还，无法归还需提前履行审议程序并公告[18][19] 超募资金适用规则 - 2025年6月15日后发行取得的超募资金适用《上市公司募集资金监管规则》，之前的适用《上市公司监管指引第2号》[21] 现金管理与风险披露 - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超十二个月，不得质押，出现重大风险需及时披露[22][23] 资金用途改变 - 取消或终止原项目等四种情形属于改变募集资金用途，超额度等严重情形视为擅自改变[25] 内部审计与报告 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况，审计委员会发现问题董事会2个交易日内向深交所报告并公告[27] 专项审核与核查 - 当年有募集资金使用需聘请会计师事务所专项审核，鉴证结论异常董事会需分析整改[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查一次，年度结束出具专项核查报告[28] 控股子公司定义与制度生效 - 本制度所称“控股子公司”指公司持有其50%以上股权等情况[30] - 本制度自董事会审议通过后生效实施，由董事会解释和修订[31][32]

杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 公司召开涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会 议资料。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向 深圳证券交易所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 有下列情况之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，杭州经纬信息技术股份有限公司 (以下简称"公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")并结合公司的实际情况制定本细则。 1 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书系公司高级管理人员，为公司 与深圳证 ...

内部审计制度 - 内部审计制度于2025年10月修订[1] - 内部审计涵盖销货与收款等业务环节，可依情况调整[8] 报告与检查 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次[10] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等检查一次[15] 内部控制评价 - 公司内部控制评价工作由内部审计部门负责[17] - 内部控制评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] 报告披露与说明 - 公司应在披露年度报告时披露内部控制评价报告和审计报告[17] - 会计师事务所出具非标准报告等情况，董事会应作专项说明[19] 资料保存与奖惩 - 内部审计工作报告等资料保存期限为10年[21] - 公司内部审计部门可建议表扬和奖励执行制度成绩显著的单位和个人[21] 违规处理 - 公司会对违反制度的被审计单位和个人给予处分等处理[23] - 审计工作人员违反制度会被给予处分、经济处罚[24] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜按有关规定执行[24] - 制度由公司董事会解释和修订[25] - 制度自董事会审议通过后生效实施，修改时亦同[26]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[5] 职责权限 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案，董事薪酬需股东会审议[7] 考评要求 - 考评前公司应提供主要财务指标和经营目标完成情况等资料[10] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[15]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产交易或营业用主要资产处置超30%属内幕信息[6] - 5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[7] 人员责任 - 公司董高及相关人员做好内幕信息保密及备案[4] 档案管理 - 内幕信息知情人档案含多方面信息[11] - 重大事项不同阶段需报备或补充档案[13][14][15] - 档案和进程备忘录至少保存10年[16] 事项管理 - 重大事项做好内幕信息管理，分阶段披露并制作备忘录[15] - 备忘录记载进展，披露后五日内向深交所报送[15] 自查追责 - 定期自查内幕信息知情人买卖证券情况[21] - 发现内幕交易核实追责并披露结果[21] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效及修改[25]

杭州经纬信息技术股份有限公司 子公司管理制度 杭州经纬信息技术股份有限公司 杭州经纬信息技术股份有限公司 子公司管理制度 子公司管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为加强对杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公 司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《杭 州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"，是指公司，即杭州经纬信息技术股份有限公司。 （二）"控股子公司"，指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 （三）"控股子公司管理"，是指公司作为股东，对控股子公司设立、运营 及退出等过程中与股东权利有关事务的管理行为。 （四）"股东派出人员"，是指由公司委派（ ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第七条 公司董事、高级管理人员及因工作关系了解公司未公开披露信息的 其他人员，在相关信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第一条 为进一步规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及 公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下 同）的信息收集和管理办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披 露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理 办法》等有关法律法规以及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等制度的要求，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及衍生品种的交易价 格或者投资决策已经或可能产生较大影响的尚未公 ...