北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 法律意见书 致：杭州经纬信息技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为杭州经纬信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《杭州经纬信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会 进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 杭州经纬信息技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市余杭区虹良巷 1 号 2 幢 3 层。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）14:40 7、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况：公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 59,373,9 ...

莱茵生物控制权变更及资产收购 - 公司控股股东秦本军拟向广州德福营养协议转让6000万股股份（占总股本8.09%），并放弃1.89亿股股份表决权（占总股本25.5%），交易完成后广州德福营养将成为控股股东，侯明与LI ZHENFU成为共同实际控制人 [1] - 公司拟发行股份购买北京金康普食品科技有限公司80%股权，同时向广州德福营养发行股份募集配套资金，标的公司从事食品营养强化剂业务 [2] - 公司股票将于2025年12月24日开市起复牌 [2] 公司筹划赴港上市 - 石大胜华拟申请发行H股并于香港联交所主板挂牌上市，将在股东会决议有效期（24个月）内择机完成 [3] - 伯特利正在筹划发行H股并在香港联交所上市，相关细节尚未确定，该事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [3] 机器人及自动化相关业务动态 - 宁波华翔下属子公司宁波华翔启源科技与国内某头部机器人关节厂商签订委托生产合同，将在未来两年内为其生产部分机器人关节产品，预计2026年1月启动批量供货 [4] - 震裕科技拟发行可转债募资不超过18.8亿元，资金拟用于锂电池精密结构件扩产、人形机器人精密模组及零部件产业化等项目 [6] - 胜通能源澄清公司不涉及机器人相关业务，主营业务为LNG采购、销售及运输服务 [10] 重大投资与合同订单 - 宁波港拟以7.06亿元现金收购控股股东持有的舟山港综合保税区码头有限公司100%股权，以解决同业竞争问题 [7] - 海博思创全资子公司拟投资20亿元建设“海博思创智能绿色储能工厂项目” [7] - 香飘飘全资子公司拟通过境外公司投资3800万美元（约2.68亿元人民币）在泰国建设液体即饮饮料生产基地 [7] - 众捷汽车收到某全球领先汽车热管理系统客户的电动空调压缩机涡旋盘新项目定点函，预计2026年初开始批量供货，生命周期内预计销售额约2986万美元 [8] - 中国电建下属子公司签订土耳其塔曼天然气增压站项目合同，合同金额约66.26亿元人民币，工期约55个月 [8] - 宝胜股份中标新加坡电力局电力电缆项目，中标金额约12亿元人民币，为公司成立以来单笔最大海外订单 [8] 公司治理与股东变动 - *ST万方第一大股东变更为九台农商行（持股29.18%），公司控股股东变更为无控股股东，实际控制人变更为无实际控制人 [5] - 天创时尚控股股东及实际控制人正在筹划控制权变更事宜，公司股票及相关债券自2025年12月24日起继续停牌，预计不超过3个交易日 [6] - 山东药玻董事长扈永刚因年龄原因辞去公司董事长、董事等所有职务 [9] 资本市场融资与补助 - 诺瓦星云取得招商银行不超过1.35亿元的回购股份专项贷款支持，贷款期限36个月，公司此前计划以7500万元至1.5亿元回购股份 [6] - 精测电子控股子公司近日收到政府补助资金1.08亿元，其中与收益相关的补助为8717.22万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的89.32% [10] - 晋西车轴及全资子公司累计获得与收益相关的政府补助441.44万元，占公司2024年度经审计合并报表净利润的19.13% [10] 期货与市场澄清 - 万润新能被广州期货交易所新增为碳酸锂期货指定交割厂库 [8] - 利柏特澄清公司不涉及可控核聚变业务，核电领域业务合同额为2.26亿元，占2024年度经审计营业收入的6.48%，规模较小 [11] 股东增持计划 - 华新建材股东华新集团计划6个月内增持公司A股股份，增持总金额不低于2亿元，不超过4亿元，工商银行湖北省分行同意为其提供不超过3.6亿元的增持贷款 [12] - 生物股份大股东内蒙古金宇生物控股计划12个月内增持公司股份，增持总金额不低于5000万元，不超过1亿元 [12]

公司公告核心内容 - 经纬股份于2025年12月5日召开第四届董事会第六次会议 [1] - 会议审议通过议案 拟将“综合能源服务能力提升建设项目”和“研发中心建设项目”的节余募集资金永久补充流动资金 [1] - 用于补充流动资金的资金额度以资金转出当日银行结息后实际余额为准 [1] - 补充的流动资金将用于公司日常经营和业务发展 [1] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [1] 募集资金使用计划变动 - 公司计划变更部分募集资金用途 将两个特定投资项目的节余资金转为永久流动资金 [1] - 涉及的项目为“综合能源服务能力提升建设项目”和“研发中心建设项目” [1] - 资金用途从原定的资本性支出项目 调整为永久补充公司运营所需的流动资金 [1]

公司资产运营动态 - 公司拟将部分闲置场地对外出租 [1] - 拟出租场地位于杭州市余杭区良渚街道虹良巷1号 [1] - 拟出租面积为20,314.46平方米 [1] - 该场地系已结项的募集资金投资项目“综合能源服务能力提升建设项目”的部分闲置场地 [1]

公司资产处置与运营 - 公司拟将部分闲置场地对外出租 [1] - 拟出租场地位于杭州市余杭区良渚街道虹良巷1号 [1] - 拟出租面积为20,314.46平方米 [1] 募集资金项目情况 - 拟出租场地系已结项的募集资金投资项目“综合能源服务能力提升建设项目”的部分闲置场地 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行1500.00万股A股，每股发行价37.70元，募资总额5.655亿元，净额4.893641661亿元，超募3717.248329万元[2] 项目调整 - “综合能源服务能力提升”和“研发中心建设”项目预定可使用状态日期调至2025年9月30日[5] - 增加两家子公司为两项目实施主体[6] - 调整“综合能源服务能力提升项目”内部投资结构[8] 项目资金 - “综合能源服务能力提升项目”拟投27613.06万元，累计投23696.32万元，节余5110.71万元[11] - “研发中心建设项目”拟投13606.11万元，累计投12405.51万元，节余1424.86万元[11] - 两项目合计拟投41219.17万元，累计投36101.83万元，节余6535.57万元[11] 资金补充 - 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金[14] - 2025年12月5日董事会通过使用节余资金补充流动资金议案[17] - 该事项已通过董事会审议，尚需股东会审议[18]

公司变更 - 2025年12月5日董事会通过变更公司住所、修订《公司章程》议案[1] - 公司住所拟从余杭区古墩路变更至虹良巷[1] - 变更事项需2025年第三次临时股东会审议，三分之二以上表决权通过[3] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记[3]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月24日14:40开始[2] - 网络投票时间12月24日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为12月22日9:30 - 11:30、15:00 - 17:00[8] 会议信息 - 股权登记日为2025年12月17日[2] - 会议地点在杭州市余杭区虹良巷1号2幢3层[5] - 登记地点为公司证券部[8] 议案相关 - 审议议案含补充流动资金、对外出租等[5] - 议案3为特别决议须三分之二以上通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"351390"，简称为"经纬投票"[13] - 交易系统和互联网投票时间[14][15] 其他 - 参会股东登记表12月22日17:00前送达等[21]

募资情况 - 公司首次公开发行A股股票1500万股，发行价37.7元，募资总额5.655亿元，净额4.893641661亿元，超募3717.248329万元[2] 项目投资 - 综合能源服务能力提升等三项目计划投资4.521917亿元[6] 项目进展 - 2024 - 2025年项目调整实施主体、结构，预定使用日期延后，最终结项[7][8][9][11] 资金节余 - 截至2025年11月30日，两项目节余募集资金合计6535.57万元[14] 资金安排 - 公司拟将节余资金永久补流，已通过董事会审议，待股东会审议[17][19][21]