会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2024年4月19日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2023年年度报告等多项议案，均需股东大会审议[3][10][16] - 审议通过2024年第一季度报告议案[38] 资金相关 - 公司及子公司拟申请不超过10亿元综合授信额度[26] 项目调整 - 审议通过募投项目调整实施主体、地点等议案[29][32][35] 报告披露 - 《2023年年度报告摘要》在报刊及巨潮资讯网披露[3]

独立董事情况 - 公司独立董事为肖世练、向民、刘俊秀先生[1] - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 三位独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月19日[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟变更经营范围：拟增加经营范围，第一类增值电信业务；网络文 化经营。 2、公司拟修订公司章程相应条款 2024 年 4 月 19 日，蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三 届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更 经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，公司拟变更经营范围，同 时拟对《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订, 具体情况如下： 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-024 蜂助手股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 一、变更经营范围的情况 因公司经营发展需要，拟对经营范围进行调整，具体情况如下： 变更前：一般经营项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；5G 通信技术服务； 信息系统集成服务； 网络技术服务；地理遥感信息服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网 技术研发；软件开发；市场营销策划； ...

蜂助手股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 蜂助手股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合蜂助手股份有限公司(以下简称" 公司")内部控制制度和评价办法，我们对公司内部控制体系执行的有效性进行 了全面的检查，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-020 蜂助手股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 关于2024年预计对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保中，被担保对象深圳前海同益网络技术有限公司资产负债率超过 70%。公司 2024 年度拟为合并报表范围内的子公司（含控股子公司和全资子公 司，以下简称"子公司"）担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬 请投资者注意相关风险。 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》， 根据公司及生产经营及持续发展的资金需求，公司 2024 年度拟为合并报表范围 内的子公司提供担保，预计总担保额度不超过人民币 10 亿元。现将相关情况公 告如下： 一、担保情况概述 公司拟在 2024 年度为全资子公司广州零世纪信息科技有限公司（以下简称 "广州零世纪"）、广州助蜂网络科技有限公司（以下简称"广州助蜂"）、深 ...

一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 117,904.75 万元，较上年同期增长 34.20%；实 现归属于上市公司股东的净利润 14,208.78 万元，较上年同期增长 12.49%；实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,161.85 万元，较上年同期 增长 13.17%；截至 2023 年末，公司总资产为 204,811.78 万元，较去年年末增长 81.94%。具体情况详见《蜂助手股份有限公司 2023 年年度报告》。 蜂助手股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件。按照《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事 会议事规则》规定的工作职权范围和股东大会授权，依法履行职责，主要做了如 下几个方面的工作： 2023 年，公司董事会共召开了 9 次 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月17日签发对蜂助手公司2023年度财报的标准无保留意见审计报告[4] 关联资金 - 2023年度其他关联资金往来期初余额235.68万元，累计发生额10194.65万元，偿还额10124.63万元，期末余额305.74万元[12] 应收账款 - 广州零世纪等4家公司2023年度应收账款有相应累计发生、偿还及期末余额[12] 其他应收款 - 广州零世纪2023年度其他应收款累计发生与偿还均为5757万元，期末余额为0[12] 其他 - 证书经检验继续有效一年[17] - 涉及比例为1%[20]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年4月19日召开，9名董事全部出席[2] - 公司拟定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[64][65] 报告披露 - 《2023年年度报告摘要》披露于《证券时报》等报刊及巨潮资讯网，全文披露于巨潮资讯网[3] 议案表决 - 多项议案表决9票赞成、0票反对、0票弃权，含2023年年度报告等议案[4][7][9][11][13][15][18][21][23][26][29][32][37] - 《关于2024年度预计日常关联交易额度的议案》关联董事回避，8票赞成、0票反对、0票弃权[34][35] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》5票赞成、0票反对、0票弃权[42] 需审议议案 - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要》等多项议案需提交公司股东大会审议[5][8][16][19][22][38] - 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记》等议案需股东大会特别决议审议通过[24][27] - 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》需股东大会特别决议审议通过[45][46] - 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[47][48][50] - 《关于募投项目"数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目"调整实施主体等的议案》需提交股东大会审议[52][53] - 《关于部分募投项目调整实施地点等的议案》需提交股东大会审议[55][56] - 《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》需提交股东大会审议[58][59] 其他事项 - 公司独立董事递交《2023年度独立董事述职报告》，将在2023年度股东大会述职[6] - 大华会计师事务所对公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具鉴证报告，光大证券出具核查意见[28] - 光大证券对公司《2023年度内部控制自我评价报告》出具核查意见[31] - 《关于2024年度预计日常关联交易额度的议案》经独立董事专门会议审议通过，光大证券出具核查意见[33] - 独立董事独董津贴为税前人民币7万元/年[40] - 聘任余彧先生担任公司副总经理[60] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决9票赞成、0票反对、0票弃权[63] 资金相关 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元（含）的综合授信额度[47][48][50]

（一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月，注册 地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华所合伙人为 270 名，注册会计师为 1,471 名，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师为 1,141 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 蜂助手股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会工 ...

光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：蜂助手 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李国强 | 联系电话：0755-83734358 | | 保荐代表人姓名：胡姗姗 | 联系电话：0755-82577427 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露 ...