会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年4月19日召开，9名董事全部出席[2] - 公司拟定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[64][65] 报告披露 - 《2023年年度报告摘要》披露于《证券时报》等报刊及巨潮资讯网，全文披露于巨潮资讯网[3] 议案表决 - 多项议案表决9票赞成、0票反对、0票弃权，含2023年年度报告等议案[4][7][9][11][13][15][18][21][23][26][29][32][37] - 《关于2024年度预计日常关联交易额度的议案》关联董事回避，8票赞成、0票反对、0票弃权[34][35] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》5票赞成、0票反对、0票弃权[42] 需审议议案 - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要》等多项议案需提交公司股东大会审议[5][8][16][19][22][38] - 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记》等议案需股东大会特别决议审议通过[24][27] - 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》需股东大会特别决议审议通过[45][46] - 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[47][48][50] - 《关于募投项目"数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目"调整实施主体等的议案》需提交股东大会审议[52][53] - 《关于部分募投项目调整实施地点等的议案》需提交股东大会审议[55][56] - 《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》需提交股东大会审议[58][59] 其他事项 - 公司独立董事递交《2023年度独立董事述职报告》，将在2023年度股东大会述职[6] - 大华会计师事务所对公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具鉴证报告，光大证券出具核查意见[28] - 光大证券对公司《2023年度内部控制自我评价报告》出具核查意见[31] - 《关于2024年度预计日常关联交易额度的议案》经独立董事专门会议审议通过，光大证券出具核查意见[33] - 独立董事独董津贴为税前人民币7万元/年[40] - 聘任余彧先生担任公司副总经理[60] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决9票赞成、0票反对、0票弃权[63] 资金相关 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元（含）的综合授信额度[47][48][50]

业绩总结 - 2023年度净利润1.4208777872亿元[2] - 2023年度可供分配利润4.3840154178亿元[2] 数据情况 - 截至2023年底，母公司未分配利润4.3840154178亿元，合并报表5.5458189725亿元[2] - 截至2024年3月31日，总股本1.69584亿股，累计回购16.24万股[3] 利润分配 - 每10股派1.6元，派现2710.7456万元，占比19.08%[4] - 每10股转增3股，转增后总股本增至2.2041048亿股[4] 预案进展 - 董事会、监事会审议通过预案，尚需股东大会通过[7][9][10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 2024年4月19日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 公司2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-031 蜂助手股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月13日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2024年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大 ...

蜂助手股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示： 本预算报告为蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营计 划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资 者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等多种因素，存在一定 的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》等规 范性文件的要求，编制《2024 年度财务预算报告》，具体情况如下： 一、预算编制说明 公司本着谨慎性原则，以大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，综合分析公司所处的行业形势、市场需求以及公司 自身的业务拓展计划等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下， 本着客观、稳健、慎重的原则对 2024 年度经营情况进行预测并编制公司《2024 年度财务预算报告》。 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化。 （三）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （四）公司主要产品的市场价格、主要资源成本价格不会 ...

关于蜂助手股份有限公司 使用部分超募资金投资新增募投项目的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂助 手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手使用部 分超募资金投资新增募投项目的情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 23.80 元，募集资金总额为人民币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费 用（不含税）人民币 113,122,170.92 元，实际募集资金净额为人民币 895,997 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4240万股A股，每股发行价23.8元，募集资金总额10.0912亿元，扣除费用后实际募资净额8.9599782908亿元[2] - 募集资金于2023年5月11日划至公司指定账户[3] 募投项目原计划 - 公司原计划将募集资金投资于5个项目，投资总额4.5382亿元[6] 募投项目调整 - “营销网络建设项目”实施主体新增武汉智科和成都佳网诚，实施地点变为深圳、长沙、武汉、成都[5] - “营销网络建设项目”投资金额由2943.27万元增加至4465.71万元[5] - “营销网络建设项目”建筑工程费由1334.64万元增至3995.31万元[8] - “营销网络建设项目”设备购置费由740.40万元减至81.40万元[8] - “营销网络建设项目”安装工程费由22.21万元减至14.07万元[8] - “营销网络建设项目”工程建设其他费用由541.40万元减至331.43万元[8] - “营销网络建设项目”铺底流动资金由261.12万元减至0万元[9] - “智慧停车管理系统开发及应用项目”投资金额由1644.83万元增至2996.17万元[12][13] - “智慧停车管理系统开发及应用项目”实施地点由广州市白云区变更为广州市天河区[11][12] - “智慧停车管理系统开发及应用项目”实施方式由租赁变为购置[12][13] - “智慧停车管理系统开发及应用项目”实施用途由成本类变为效益类[12] - “智慧停车管理系统开发及应用项目”预计税后内部收益率16.43%，投资回收期（含建设期）7.77年[14] - “数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”投资金额由20120.43万元增至36344.21万元[18][19] - “数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”建设期由24个月延期至36个月[18][19] - “数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”实施主体新增丰当科技、悦伍纪[16][17][18] - “数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”实施地点由广州市白云区变更为广州市天河区[16][18] - “数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”实施方式由购置变为与控股子公司合作购地自建[16][18] 调整后投资情况 - 募投项目投资明细调整后合计投资额为36344.21万元，募集资金拟投入29213.33万元，原合计投资额为20120.43万元[21] - 资金缺口使用超募资金9092.90万元及自有资金7130.88万元追加投资[21] - 项目预计税后内部收益率为16.82%，税后静态投资回收期为8.92年[22] 审议情况 - 2024年4月19日第三届董事会二十一次会议审议相关募投项目调整议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[25] - 2024年4月19日第三届监事会第十四次会议审议通过相关募投项目调整议案，同意提交2023年年度股东大会审议[27] 其他说明 - 本次募投项目变更符合相关法律法规，不会对公司正常经营产生重大不利影响[24] - 保荐机构对本次募投项目调整事项无异议[29]

蜂助手股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（向民） 作为蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《蜂助手股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《蜂助手股份有限公司独立董事工作 制度》的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责履行了独立 董事的职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运 作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 向民，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大 学电子学学士，中国科学院上海微系统与信息技术研究所微电子学与固体电子学 博士。2004 年至 2011 年任职美国科天（KLA-Tencor）公司高级系统应用工程师； 2011 年至 2014 年任职飞利浦（中国）投资有限公司对外合作经理；2015 年至 2016 年任职二十一世纪晨哨数据（上海）有限公司并购交易管理总监；2016 年 至 ...

公司发展展望 - 公司未来发展展望中提到利润分配预案为每10股派发现金红利1.6元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股[3] - 公司提到未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者应保持足够的风险认识[3] 公司财务状况 - 2023年营业收入为117.9亿元，同比增长34.20%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为14.2亿元，同比增长12.49%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-2.29亿元，同比下降89.06%[12] - 2023年末资产总额为204.8亿元，同比增长81.94%[13] - 2023年第四季度营业收入为372,332,476.17元，同比增长76.5%[14] - 2023年第四季度净利润为52,158,461.42元，同比增长78.2%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为34,022,844.12元[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为36,762.32元，较上年有所下降[16] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为524,075.34元[17] 物联网和5G发展 - 公司2023年电信业务收入比上年增长6.2%，5G移动电话用户达8.05亿户[19] - 公司2023年互联网用户总量保持低增速，但用户品质在加速提升[19] - 公司布局物联网IoT业务方向和研发投入已有8年，物联网在5G、低功耗广域网、芯片等领域有着巨大的市场价值[19] - 物联网终端在全球范围内急速增长，我国累计建成5G基站337.7万个，蜂窝物联网用户超过23.32亿户，全年净增4.88亿户，物联网业务收入比上年增长20.3%[20] - 根据GSMA的预测，2025年全球物联网终端连接数量将达到250亿个，中国市场物联网终端连接数将达到49亿个，占据物联网终端设备连接数一半以上的份额[20] - 云终端是云计算与本地计算的结合，公司致力于云终端技术的研发，发力终端虚拟化、云OS、算力调度等核心技术[20] - 5G技术应用生态持续推进，系统布局新型基础设施，加快信息基础设施建设，推动人工智能、云计算等广泛应用[21] 公司业务板块和发展战略 - 公司围绕“生活+科技”的经营理念，坚持“一个基础、两个方向”的发展战略，构成公司的三大业务板块，形成企业发展的三大业务增长曲线[24] - 公司数字商品综合运营业务以渠道运营为基础，提供移动互联网数字商品聚合运营、融合运营、分发运营等服务[25] - 公司在数字商品供应链整合方面具有先发优势和规模优势，均处于行业领先地位[25] - 公司通过渠道运营体系助力支付类、生活类行业应用的用户运营和收入增长[26] - 公司在物联网流量运营方面持续加大研发投入，提供物联网无线接入、无线宽带组网、硬件方案等综合服务[27] 公司资金运作和募投项目 - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为55.74亿元[58] - 公司首次公开发行股份募集资金总额为100.91亿元，净额为89.60亿元，尚未归还金额为20亿元[59] - 公司募集资金专户活期余额为35.74亿元，合计为55.74亿元[60] - 公司首次公开发行股票注册申请获批，募集资金总额为人民币1,009,120,000.00元[61] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金总额为34,472.70万元，尚未使用募集资金余额为55,739.43万元[62] - 公司超募资金为442,177,829.08元，其中20,000,000.00元用于永久补充流动资金，110,000,000.00元用于偿还银行贷款[67] - 公司审议使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币20,000万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月[68]

光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂助 手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定， 对蜂助手 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），公司获准同意首次公开 发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,400,000 股， 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.80 元，募集资金总额为人 民币 1,009,12 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 关于蜂助手股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易额度的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂助 手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手 2024 年度预计 日常关联交易额度的情况进行了核查，具体如下： 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与深圳市迪讯 飞科技有限公司（以下简称"迪讯飞"）、广州极酷物联智能科技有限公司（以 下简称"极酷物联"）、四川领驰信息科技有限公司（以下简称"四川领驰"）、 广州速启科技有限责任公司（以下简称"广州速启"）等关联方发生日常关联交 易不超过 1,310 万元。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2 ...