一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1205 号）同意，并经深圳证券交易所 同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）17,142,858 股，并于 2023 年 8 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司的总 股本为 68,571,430 股，其中有限售条件流通股票的数量为 52,313,500 股，占公开 发行后公司总股本的比例为 76.29%；无限售条件流通股票的数量为 16,257,930 股，占公开发行后公司总股本的比例为 23.71%。 民生证券股份有限公司关于 北京科净源科技股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为北京科 净源科技股份有限公司（以下简称"科净源"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作 ...

限售股信息 - 本次上市流通限售股为首次公开发行前已发行股份，解除限售股东户数18户[2] - 解除限售股份数量23,752,587股，占公司总股本34.6392%[2] - 实际可上市流通数量22,244,650股，占目前总股本32.4401%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年8月12日[3] 股本结构 - 首次公开发行后公司总股本68,571,430股[4] - 截至公告披露日，有限售条件股占比75%，无限售条件股占比25%[4] - 变动后限售股占比40.3608%，无限售股占比59.6392%，总股本不变[17] 其他 - 保荐人认为本次限售股份上市流通申请合规，信息披露真实准确完整[19] - 备查文件包括申请书、申请表等[21]

业绩总结 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1940.25万元[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润较上年减少77.53%[1] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比下降超50%未及时披露业绩预告[1]

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-034 北京科净源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 6 层公司 会议室。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2、会议主持人：公 ...

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2024年6月12日决议召集本次股东大会，6月13日公告通知[4] - 现场会议于6月28日14:50召开，网络投票当天9:15至15:00进行[5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人9人，持股34,635,437股，占比50.5100%[6] - 中小投资者3人，代表股份2,403,000股，占比3.5044%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决通过[12][13]

业绩总结 - 2023年度安装公司存在对外担保违规情形[1] 数据相关 - 2023年12月5日6000万元存单质押，2024年3月27日解除[4] - 2024年1月18日3000万元存单质押，2024年3月26日解除[5] - 截至2024年3月31日，存单质押全部解除[4][6][17] 其他新策略 - 制定法规培训计划，加强岗位人员培训[10] - 全面审查修订内控和审批流程，强化内审[11]

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-033 北京科净源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[2] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体过半数同意[1][2] - 董事会10日内对独立董事提议给书面反馈，同意则5日内发通知[1][2] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[2] 关联交易 - 公司需合理预计每年日常性关联交易总金额并审议披露[2] - 超预计金额就超出事项重新审议[2] - 应披露关联交易提交董事会前需全体独立董事过半数同意[2] 专门委员会 - 审计等四个专门委员会成员不少于三名，独立董事占多数并任召集人[3] - 审计委员会审核财务信息等，过半数同意后提交董事会[3] - 战略委员会研究中长期战略和重大投资决策并提建议[4] 利润分配 - 利润分配方案由董事会提出，经股东大会批准，说明未分配利润使用计划及现金分红比例[4] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案，监事会审核方案[4] - 调整利润分配政策需董事会提议案并经股东大会审议[4] - 年度报告披露现金分红政策等情况[4][5] - 当年盈利但无现金分红预案需披露原因等及独立董事意见[5] 《公司章程》修订 - 《公司章程》修订议案需提交股东大会审议，三分之二以上通过[5] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记[5] - 修订后全文详见巨潮资讯网[6] 备查文件 - 第五届董事会第九次会议决议和《公司章程》（2024年6月）[7]

第三条 公司注册名称：北京科净源科技股份有限公司 北京科净源科技股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 第一章 总则 第一条 为维护北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律、法 规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原北京科净源环宇科技发展有限公司全体股东共同作为发起人，以 原北京科净源环宇科技发展有限公司 2008 年 7 月 31 日为基准日的净资产值折 股，通过整体变更的方式发起设立，在北京市工商行政管理局登记注册，取得 企业法人营业执照。公司统一社会信用代码为 91110108802019598M。 公司于 2022 年 9 月 23 日经深圳证券交易所审核通过，于 2023 年 6 月 1 日 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-031 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会决定对《公司章 程》部分内容进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人 士根据上述变更办理相关工商变更登记事宜。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和《公司章程》（2024 年 6 月）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。本议案属于特别决议事项，需经出席会议的 股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一 ...