人事变动 - 董事会同意聘任葛琳曦和张艳为副总经理[3] - 高级管理人员任期与本届董事会一致[4] 项目决策 - 董事会同意部分募投项目延期[8] - 保荐人民生证券出具无异议核查意见[8]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于8月25日14:30召开，网络投票时间为8月25日9:15 - 15:00[6] - 出席股东会的股东及股东代理人共84人，持有公司有表决权股份33,703,753股，占公司股份总数的49.1513%[7] - 现场会议股东及股东代表6人，持有公司有表决权股份28,758,170股，占公司股份总数的41.9390%[8] - 网络投票股东78人，持有公司有表决权股份4,945,583股，占公司股份总数的7.2123%[8] - 中小投资者78人，代表公司有表决权股份数1,471,316股，占公司股份总数的2.1457%[8] - 本次股东会召集人为公司董事会[9] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意33,658,722股，占比99.8664%通过[13] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意33,662,722股，占比99.8783%通过[15] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意33,662,722股，占比99.8783%通过[18] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意33,677,253股，占比99.9214%通过[20] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》，出席会议股东同意33,678,253股，占比99.9243%；中小投资者同意1,445,816股，占比98.2669%[22] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》，出席会议股东同意33,678,253股，占比99.9243%；中小投资者同意1,445,816股，占比98.2669%[23] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，出席会议股东同意33,661,422股，占比99.8744%；中小投资者同意1,428,985股，占比97.1229%[25][26] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，出席会议股东同意33,678,253股，占比99.9243%；中小投资者同意1,445,816股，占比98.2669%[28] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，出席会议股东同意33,677,253股，占比99.9214%；中小投资者同意1,444,816股，占比98.1989%[30] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》，出席会议股东同意33,661,922股，占比99.8759%；中小投资者同意1,429,485股，占比97.1569%[33] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，出席会议股东同意33,675,953股，占比99.9175%；中小投资者同意1,443,516股，占比98.1105%[34] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司累积投票实施细则>的议案》，出席会议股东同意33,677,753股，占比99.9229%；中小投资者同意1,445,316股，占比98.2329%[36][37] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》，出席会议股东同意33,663,222股，占比99.8797%；中小投资者同意1,430,785股，占比97.2453%[39] - 《关于废止<北京科净源科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》，出席会议股东同意33,663,222股，占比99.8797%；中小投资者同意1,430,785股，占比97.2453%[45]

会议信息 - 2025年8月25日14:30现场召开股东会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 股东情况 - 现场和网络投票股东及代表84人，代表股份33,703,753股，占比49.1513%[8] - 中小股东及代表78人，代表股份1,471,316股，占比2.1457%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意33,658,722股，占比99.8664%[10] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》，同意33,662,722股，占比99.8783%[12] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意33,662,722股，占比99.8783%[13] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，同意33,677,253股，占比99.9214%[15] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》，同意33,678,253股，占比99.9243%[16] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》，同意33,678,253股，占比99.9243%[18] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，同意33,661,422股，占比99.8744%[19] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》同意33,678,253股，占比99.9243%；中小股东同意1,445,816股，占比98.2669%[20] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意33,677,253股，占比99.9214%；中小股东同意1,444,816股，占比98.1989%[22] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》同意33,661,922股，占比99.8759%；中小股东同意1,429,485股，占比97.1569%[23] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意33,675,953股，占比99.9175%；中小股东同意1,443,516股，占比98.1105%[24] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司累积投票实施细则>的议案》同意33,677,753股，占比99.9229%；中小股东同意1,445,316股，占比98.2329%[26] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》同意33,663,222股，占比99.8797%；中小股东同意1,430,785股，占比97.2453%[27] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》同意33,662,222股，占比99.8768%；中小股东同意1,429,785股，占比97.1773%[28] - 《关于废止<北京科净源科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意33,663,222股，占比99.8797%；中小股东同意1,430,785股，占比97.2453%，该议案属特别决议已获三分之二以上通过[29] 合规情况 - 北京市天元律师事务所认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[30] 备查文件 - 公司2025年第一次临时股东会决议和律所法律意见[32]

业绩数据 - 2025年上半年公司营业收入14937.08万元，同比增长约24.30%[4] - 2025年上半年扣非后归母净利润644.37万元，上年同期亏损3446.29万元，同比增长118.70%[4] - 2025年6月末应收账款账面净额为48703.60万元[5] 项目进展 - “北京科净源总部基地项目”计划于2026年12月1日达到预定可使用状态[5] - “深州生态环保产业基地建设项目”计划于2025年12月1日达到预定可使用状态[5] 合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 公司建立内部审计制度并设立内部审计部门[2] - 公司已披露公告与实际情况一致，无重大变化或进展[2] - 公司建立防控股股东等占用资金或资源制度，无占用情形[3] - 关联交易审议程序合规，价格公允，无关联交易非关联化情形[3] - 募集资金三方监管协议有效执行，无第三方占用等情形[3] - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] 重大事件 - 2024年12月13日公司收到北京监管局责令改正行政监管措施决定[5] - 2025年8月8日公司披露前期会计差错更正公告[5] - 2025年4月3日公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查[5]

培训信息 - 民生证券2025年8月12日对科净源进行持续督导培训[2] - 地点在北京市海淀区物美慧科大厦7层，采用现场及线上结合方式[2] - 参加人员包括控股股东、实际控制人、公司董事等[2] 培训内容 - 重点内容有新规解读和减持规则[2] 培训效果 - 加强相关人员对法律法规理解，提高规范运作意识[4]

业绩数据 - 2025年上半年营收14,937.08万元，同比增24.30%[4][5] - 2025年上半年扣非净利润644.37万元，同比增118.70%[4][5] - 2025年6月末应收账款净额48,703.60万元[4][5] 项目进展 - 北京科净源总部基地2026年12月1日达预定可使用状态[4] - 深州生态环保产业基地2025年12月1日达预定可使用状态[4] 其他事项 - 2025年4月3日因信披违规被立案调查，尚无结论[4][5][9] - 已完成2024年相关事项整改[5]

公司业务范围 - 公司是一家全国性的车辆及机械设备第三方认证、检验检测综合性服务机构 [2] - 可为客户提供军用装备检验检测服务和武器装备质量管理体系认证服务 [2] - 主要面向保障装备、应急救援装备、无人智能装备及相关软件等产品提供检测服务 [2] 服务内容 - 检测服务涵盖基本参数、基本性能、人机环境工程试验以及专用装置等方面 [2] - 军工产品涉密不便披露具体信息 [2]

经营业绩 - 公司2025年中报营业总收入1.49亿元，同比上升24.3% [1] - 归母净利润1283万元，同比上升137.45%，扣非净利润644.37万元，同比上升118.7% [1] - 第二季度营业总收入8435.47万元，同比下降5.65%，但归母净利润159.17万元，同比上升110.97% [2] 主营业务构成 - 项目运营服务收入5185.1万元，占总收入34.71%，毛利率39.37% [3] - 水处理产品收入5322.61万元，占总收入35.63%，毛利率20.73% [3] 财务健康状况 - 货币资金8476.92万元，较去年同期下降52.85% [4] - 应收票据减少84.10%，预付款项减少62.58%，其他应收款减少44.23% [4] - 有息负债2.16亿元，较去年同期下降8.69% [5] - 一年内到期的非流动负债增加2007.89% [5] 费用控制 - 三费占营收比22.13%，较去年同期下降33.36% [6] 盈利能力 - 毛利率25.13%，同比上升13.54%，净利率8.54%，同比上升129.93% [7] - 每股收益0.19元，同比上升138%，每股经营性现金流0.38元，同比上升122.06% [8] 行业背景 - 2025年上半年水环境治理市场规模预计突破6701亿元，同比增长18% [10] - 公司在水环境系统治理领域具备技术优势和品牌优势 [10] - 公司正积极布局海外市场以应对国内竞争加剧 [11]

行业薪酬概况 - A股上市公司董秘2024年薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 环保-环境治理行业董秘平均薪酬为64.34万元，最高为节能国祯石小峰152.39万元，最低为清水源成举明13.55万元 [1] - 薪酬在50-100万元区间人数最多，共44人占比49% [1] - 2024年薪酬较2023年平均下跌1.63万元，跌幅4% [3] 年龄与学历分布 - 董秘平均年龄44.29岁，40-49岁占比最高达49%，年龄最大75岁（艾布鲁殷明坤48万元），最小32岁（嘉戎技术王思婷21.43万元） [3] - 学历分布：博士2人平均112.7万元（最高伟明环保程鹏138.42万元），硕士38人平均65.36万元，本科44人平均61.65万元，大专3人平均49.01万元（武汉天源邓玲玲49.96万元） [5] 违规案例 - 行业共9名董秘在2024-2025年收到警示函或通报 [7] - 国中水务庄建龙因非经营性资金占用27亿元未披露等违规被罚175万元，薪酬37万元 [8] - 金圆股份方光泉因资金占用40,660万元（占净资产8.36%）未及时披露被罚40万元，薪酬109.78万元 [9] 典型公司数据 | 公司 | 董秘 | 年龄 | 学历 | 2024薪酬(万元) | 违规次数 | |------------|----------|------|------|----------------|----------| | 国中水务 | 庄建龙 | 60 | 硕士 | 37.20 | 2 | [8] | 金圆股份 | 方光泉 | 48 | 未披露 | 109.78 | 2 | [9] | 城发环境 | 李飞飞 | 未披露 | 硕士 | 102.98 | 1 | [8] | 中电环保 | 张维 | 51 | 本科 | 48.79 | 1 | [8]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元 [1] - 环保-环境治理行业财务总监CFO平均薪酬约为68.52万元，最高为绿色动力易智勇155万元，最低为清水源（未披露具体数值） [1] - 薪酬与学历呈正相关：博士平均94.21万元，硕士79.32万元，本科63.95万元，大专54.58万元 [1] 高管年龄与薪酬结构 - 财务总监CFO平均年龄47.15岁，40-49岁占比57%（41人） [1] - 年龄最大为艾布鲁殷明坤75岁（薪酬48万元），年龄最小未披露具体信息 [1] 薪酬与业绩关联性 - 部分公司存在薪酬与业绩倒挂现象：雪浪环境王惠丽薪酬未披露，但公司归母净利润下滑400% [1] - 清新环境王斯淳在归母净利润下滑400%情况下仍获95万元薪酬 [2] - 科净源赵雷在营收下滑36.6%、归母净利润下滑775.6%时薪酬仅下降19.3%至62.51万元 [2] 违规事件分析 - 行业共9名财务总监CFO在2024-2025年收到警示函或通报 [1] - 联泰环保杨基华违规3次（罚款90万元），涉及未披露资金占用及财报遗漏 [2] - 金圆股份方光泉违规2次（罚款40万元），涉及虚增收入及虚假记载 [2] - 清新环境王斯淳违规2次，未及时披露业绩预告 [2] - 科净源赵雷违规2次，涉及违规担保及财报虚假记载 [2]