证券日报网讯 1月6日，科净源发布公告称，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任高 级管理人员的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 1月6日，科净源发布公告称，公司董事会于近日收到公司副总经理张艳女士的辞任报 告，张艳女士因工作变动另有任用，提出辞去公司副总经理职务。公司于2026年1月6日召开第五届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任冯浩先生为公司副 总经理。 （编辑 任世碧） ...

每经AI快讯，科净源1月6日晚间发布公告称，张艳女士因工作变动另有任用，提出辞去公司副总经理 职务。经公司董事长兼总经理葛敬先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任冯浩先 生为公司副总经理。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——原指导价34.99万的宝马裸车价22.5万元，多家车企还补贴购置税！2026开 年车市火爆，销售从早到晚忙到没空吃饭 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2026-002 北京科净源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理张艳女士的辞任报告，张艳女士因工作变动另有任用，提出辞去公司副 总经理职务，其辞任不会对公司日常经营与管理运作产生不利影响。根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生 效。 截至本公告披露日，张艳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。张艳女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对张艳女士在任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。 二、高级管理人员聘任情况 公司于 2026 年 1 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长兼总经理葛敬先生提名，公司董事 会提名委员会资格审查，董事会同意聘任冯浩先生为公司副总经理（简历见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2026-001 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 公司根据经营发展需要，由董事长兼总经理葛敬先生提名，经公司董事会提 名委员会资格审查，公司董事会同意聘任冯浩先生为公司副总经理。任期与本届 董事会的任期一致。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于变更高级管理人员的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2026 年 1 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 31 日以专人送达、电话通知、电子 ...

公司财务决策 - 公司董事会及审计委员会审议通过使用闲置资金进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 公司计划使用不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金总额度最高可达人民币7亿元 [1] - 资金使用前提为确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 [1] - 在上述额度内资金可以滚动使用 [1] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1]

借款信息 - 借款金额不超过3000万元人民币[1][6][14] - 借款期限12个月，自董事会审议通过日起[1][8][15] - 年化借款利率3.00%[1][5][9][15] 股份情况 - 张茹敏女士持股4657388股，占比6.7920%[4] 交易审议 - 2025年12月23日董事会审议通过借款议案[2][13][14] - 独立董事专门会议全体独立董事过半数同意[2] 交易性质 - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需批准[3] 借款规则 - 借款期限内可循环借款[7] - 公司可随时归还借款[10] 前期情况 - 年初至披露日除本次和担保外无关联借款[12]

借款信息 - 实际控制人张茹敏拟提供不超3000万元借款补充流动资金[2] - 借款期限12个月，年化利率3.00%[2] 股权情况 - 截至公告日，张茹敏持股4657388股，占比6.7920%[5] 审议情况 - 2025年12月23日董事会通过借款议案[3] - 独立董事专门会议全体独立董事过半数同意[3] - 保荐人对借款暨关联交易事项无异议[19] 其他 - 公告日期为2025年12月24日[22]

会议情况 - 第五届董事会第二十四次会议于2025年12月23日召开，7位董事均出席[2] 借款事项 - 实际控制人张茹敏提供不超3000万元借款，期限12个月，年化利率3%[3] 议案表决 - 《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》5票同意，2票回避[5]

股东会参与情况 - 2025年12月22日15:00现场会议，同日网络投票[5][6] - 现场和网络投票股东及代表共50人，代表股份33396822股，占比48.7037%[8] - 中小股东及代表共44人，代表股份1164385股，占比1.6981%[9] 议案表决情况 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意33387822股，占比99.9731%[11] - 中小股东对该议案同意1155385股，占比99.2271%[12] 会议合规情况 - 北京市天元律师认为本次股东会召集、召开及表决程序和结果合法有效[13]