国联民生证券承销保荐有限公司 关于北京科净源科技股份有限公司 实际控制人向公司提供借款暨关联交易的核查意见 2、关联关系说明：张茹敏女士为公司实际控制人之一，并担任公司董事。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 3、审议和表决情况：公司于 2025 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十四 次会议，审议通过了《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》，关 联董事张茹敏女士、葛敬先生回避表决。本关联交易事项已经第五届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。本项关联 交易无需提交股东会审议。 4、本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 张茹敏女士为公司实际控制人之一、董事，与公司董事长、总经理葛敬先生 为夫妻关系，与葛琳曦女士系母女关系，葛敬先生、张茹敏女士为科净源的实际 控制人，葛琳曦女士为实际控制人的一致行动人。 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐 人"）作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称"科净源"或"公司 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-060 北京科净源科技股份有限公司 关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易内容：为满足日常经营资金需求，北京科净源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）实际控制人之一张茹敏女士拟向公司提供借款，用于补充流动 资金，支持公司日常生产经营，约定借款金额为不超过 3,000 万元人民币（公司在 有效期内可循环使用该借款额度），借款期限为该事项经公司董事会审议通过之 日起 12 个月。年化借款利率为 3.00%，不高于中国人民银行规定的 1 年期贷款市 场报价利率（LPR）标准。在借款期限和借款额度内，公司根据资金周转及日常经 营需要，可分批提取借款，并周转使用该额度，无需公司提供相应担保。本次借 款不涉及关联担保事项。 2、关联关系说明：张茹敏女士为公司实际控制人之一，并担任公司董事。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 3、审议和表决情况：公司于 2025 年 12 月 23 日召开 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-061 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 于 2025 年 12 月 20 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由 董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董 事李崇新、董事翟婷、独立董事申嫦娥、独立董事曹春芬、独立董事王凯军以通 讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为：为满足公司日常经营资金需求，实际控制人张茹敏女 士向公司提供借款不超过 3,0 ...

北京科净源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-059 （一）会议召开情况 1、会议召集人：北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2、会议主持人：公司董事长葛敬先生。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22 日的 交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； （1）本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 50 人，代表股份 33,396,822 股，占公司有表决权股份总数的 48.7037%。其中，通 过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 6 ...

北京市天元律师事务所 京天股字（2025）第 796 号 致：北京科净源科技股份有限公司 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议 于 2025 年 12 月 22 日在北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7 层公司会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《北京科净源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京科净源科技股份有限公司第五届董 事会第二十三次会议决议公告》、《北京科净源科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简称"《召开股东会通知》"）以及本所律师认 为 ...

公司核心事件 - 实际控制人张茹敏将其持有的375万股公司首发前限售股进行质押 [2] - 质押对象为浙江农发小额贷款股份有限公司 [2] - 该事件发生于12月19日晚间 [2]

公司股权动态 - 公司实际控制人张茹敏近期办理了股份质押业务，此次质押375万股 [1] - 截至公告日，张茹敏累计质押股数为375万股，占其所持股份比例高达80.52% [1] 公司财务与经营概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于水处理行业，该业务占比为98.92% [1] - 公司其他业务收入占比仅为1.08% [1] - 截至发稿时，公司市值为18亿元 [1]

公司实际控制人股份质押情况 - 公司实际控制人张茹敏质押375万股公司股份 [1] - 质押股份数量占其所持股份比例80.52% [1] - 质押股份数量占公司总股本比例5.47% [1] 质押交易具体信息 - 质押开始日为2025年12月18日 [1] - 质权人为浙江农发小额贷款股份有限公司 [1] - 质押用途为个人融资 [1]

股东持股情况 - 截至2025年12月15日，公司总股本68,571,430股[3] - 张茹敏持股4,657,388股，比例6.79%[5] - 葛敬持股16,448,597股，比例23.99%[5] - 葛琳曦持股5,470,000股，比例7.98%[5] - 三位股东合计持股26,575,985股，比例38.76%[5] 股份质押情况 - 张茹敏质押3,750,000股，占其所持股份80.52%[1] - 张茹敏质押股份占公司总股本5.47%[1] - 三位股东合计质押3,750,000股，占已质押股份100%[5] - 三位股东合计未质押22,825,985股，占未质押股份100%[5]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为9002户 [1]