公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[2] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体过半数同意[1][2] - 董事会10日内对独立董事提议给书面反馈，同意则5日内发通知[1][2] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[2] 关联交易 - 公司需合理预计每年日常性关联交易总金额并审议披露[2] - 超预计金额就超出事项重新审议[2] - 应披露关联交易提交董事会前需全体独立董事过半数同意[2] 专门委员会 - 审计等四个专门委员会成员不少于三名，独立董事占多数并任召集人[3] - 审计委员会审核财务信息等，过半数同意后提交董事会[3] - 战略委员会研究中长期战略和重大投资决策并提建议[4] 利润分配 - 利润分配方案由董事会提出，经股东大会批准，说明未分配利润使用计划及现金分红比例[4] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案，监事会审核方案[4] - 调整利润分配政策需董事会提议案并经股东大会审议[4] - 年度报告披露现金分红政策等情况[4][5] - 当年盈利但无现金分红预案需披露原因等及独立董事意见[5] 《公司章程》修订 - 《公司章程》修订议案需提交股东大会审议，三分之二以上通过[5] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记[5] - 修订后全文详见巨潮资讯网[6] 备查文件 - 第五届董事会第九次会议决议和《公司章程》（2024年6月）[7]