国联民生证券承销保荐有限公司 关于北京科净源科技股份有限公司 实际控制人向公司提供借款暨关联交易的核查意见 2、关联关系说明：张茹敏女士为公司实际控制人之一，并担任公司董事。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 3、审议和表决情况：公司于 2025 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十四 次会议，审议通过了《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》，关 联董事张茹敏女士、葛敬先生回避表决。本关联交易事项已经第五届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。本项关联 交易无需提交股东会审议。 4、本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 张茹敏女士为公司实际控制人之一、董事，与公司董事长、总经理葛敬先生 为夫妻关系，与葛琳曦女士系母女关系，葛敬先生、张茹敏女士为科净源的实际 控制人，葛琳曦女士为实际控制人的一致行动人。 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐 人"）作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称"科净源"或"公司 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-060 北京科净源科技股份有限公司 关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易内容：为满足日常经营资金需求，北京科净源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）实际控制人之一张茹敏女士拟向公司提供借款，用于补充流动 资金，支持公司日常生产经营，约定借款金额为不超过 3,000 万元人民币（公司在 有效期内可循环使用该借款额度），借款期限为该事项经公司董事会审议通过之 日起 12 个月。年化借款利率为 3.00%，不高于中国人民银行规定的 1 年期贷款市 场报价利率（LPR）标准。在借款期限和借款额度内，公司根据资金周转及日常经 营需要，可分批提取借款，并周转使用该额度，无需公司提供相应担保。本次借 款不涉及关联担保事项。 2、关联关系说明：张茹敏女士为公司实际控制人之一，并担任公司董事。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 3、审议和表决情况：公司于 2025 年 12 月 23 日召开 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-061 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 于 2025 年 12 月 20 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由 董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董 事李崇新、董事翟婷、独立董事申嫦娥、独立董事曹春芬、独立董事王凯军以通 讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为：为满足公司日常经营资金需求，实际控制人张茹敏女 士向公司提供借款不超过 3,0 ...

股东会参与情况 - 2025年12月22日15:00现场会议，同日网络投票[5][6] - 现场和网络投票股东及代表共50人，代表股份33396822股，占比48.7037%[8] - 中小股东及代表共44人，代表股份1164385股，占比1.6981%[9] 议案表决情况 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意33387822股，占比99.9731%[11] - 中小股东对该议案同意1155385股，占比99.2271%[12] 会议合规情况 - 北京市天元律师认为本次股东会召集、召开及表决程序和结果合法有效[13]

股东会信息 - 公司第五届董事会于2025年12月5日决议召集本次股东会[5] - 现场会议于12月22日15：00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [6] 股东情况 - 出席股东会股东及代理人共50人，持股33,396,822股，占比48.7037% [7] - 中小投资者44人，代表股份1,164,385股，占比1.6981% [9] 议案表决 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意33,387,822股，占比99.9731% [15] - 反对7,900股，占比0.0237%；弃权1,100股，占比0.0033% [15]

公司核心事件 - 实际控制人张茹敏将其持有的375万股公司首发前限售股进行质押 [2] - 质押对象为浙江农发小额贷款股份有限公司 [2] - 该事件发生于12月19日晚间 [2]

公司股权动态 - 公司实际控制人张茹敏近期办理了股份质押业务，此次质押375万股 [1] - 截至公告日，张茹敏累计质押股数为375万股，占其所持股份比例高达80.52% [1] 公司财务与经营概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于水处理行业，该业务占比为98.92% [1] - 公司其他业务收入占比仅为1.08% [1] - 截至发稿时，公司市值为18亿元 [1]

公司实际控制人股份质押情况 - 公司实际控制人张茹敏质押375万股公司股份 [1] - 质押股份数量占其所持股份比例80.52% [1] - 质押股份数量占公司总股本比例5.47% [1] 质押交易具体信息 - 质押开始日为2025年12月18日 [1] - 质权人为浙江农发小额贷款股份有限公司 [1] - 质押用途为个人融资 [1]

股东持股情况 - 截至2025年12月15日，公司总股本68,571,430股[3] - 张茹敏持股4,657,388股，比例6.79%[5] - 葛敬持股16,448,597股，比例23.99%[5] - 葛琳曦持股5,470,000股，比例7.98%[5] - 三位股东合计持股26,575,985股，比例38.76%[5] 股份质押情况 - 张茹敏质押3,750,000股，占其所持股份80.52%[1] - 张茹敏质押股份占公司总股本5.47%[1] - 三位股东合计质押3,750,000股，占已质押股份100%[5] - 三位股东合计未质押22,825,985股，占未质押股份100%[5]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为9002户 [1]