股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月12日召开[7] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场下午14：45召开[8] 股东情况 - 现场7名股东代表75,000,300股，占72.6841%[10] - 网络92名股东代表148,600股，占0.1440%[10] - 中小95名股东代表148,900股，占0.1443%[10] - 共99名股东代表75,148,900股，占72.8281%[10] 股份数据 - 截至登记日，总股本104,670,000股，有表决权103,186,691股[12] 议案表决 - 《续聘会计师事务所议案》同意75,085,400股，占99.9155%[14] - 中小投资者同意85,400股，占57.3539%[14]

募资情况 - 公司首次公开发行新股2617万股，发行价51.05元/股，募资133,597.85万元，净额124,298.77万元[2] 项目调整 - 2024年9 - 10月调整原募投项目投资金额及结构，节余资金投新项目[4] 专户余额 - 截至2025年1月14日，香港、越南民爆专户余额均为0万元[8][9] 监管协议 - 公司、香港民爆、越南民爆与国信证券、银行签《募集资金三方监管协议》[2] - 香港、越南民爆分别开设募集资金专项账户[7][8][9] - 协议规定各方权利义务、生效失效条件及份数等[12][13]

审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] 天职国际数据 - 截至2023年底，合伙人89人，注会1165人，签过证券报告注会414人[6] - 2023年收入31.97亿，审计收入26.41亿，证券收入12.87亿[6] - 2023年上市公司审计客户263家，收费3.19亿，同行业158家[6] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[6] - 近三年受行政处罚1次等多种监管措施[7] 人员情况 - 项目合伙人等近三年签署及复核报告数量[8] 审计费用 - 2024年审计费用73万，财报审计费降15万，增内控审计费8万[10]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月12日召开[1] - 现场会议时间为3月12日下午14:45[1] - 股权登记日为2025年3月6日[3] 投票信息 - 网络投票时间为3月12日多个时段[1][13][14] - 网络投票代码为351362，投票简称为民爆投票[12] 会议审议与登记 - 会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》[4] - 会议登记时间为2025年3月11日[5] - 登记地点为深圳宝安区福永街道相关地址[6] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[18]

会议安排 - 公司第二届监事会第十七次会议通知2025年2月21日发出，24日现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审计机构 - 监事会同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构[4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决3同意0反对0弃权[4] - 该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4]

会议安排 - 公司第二届董事会第十九次会议2月21日发通知，2月24日召开[3] - 公司拟于2025年3月12日下午14:45召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 董事会同意续聘天职国际为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决9票同意[4] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决9票同意[5]

市场扩张和并购 - 2025年1月17日公司审议通过用34361.77万元募集资金向惠州民爆增资议案[3] - 增资中2000万元计注册资本，32361.77万元计资本公积[3] - 增资后惠州民爆注册资本由8000万增至1亿[3][4] - 近日公司已完成增资并办理工商变更登记[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议通知于2025年1月10日发出，1月17日现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨向全资孙公司增资及实缴出资的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][6]

募资情况 - 公司首次公开发行新股2617万股，发行价51.05元/股，募资总额133,597.85万元，净额124,298.77万元[1] 项目投资 - 照明灯具自动化扩产项目变更后投资13,746.14万元[3] - 总部大楼及研发中心建设项目投资31,151.36万元[3] - 补充流动资金项目投资20,000.00万元[3] - LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目变更后投资34,361.77万元[3] - 越南LED照明灯具生产基地建设项目变更后投资10,912.65万元[3] 增资计划 - 公司拟用34,361.77万元向惠州民爆增资，2000万元计注册资本，32,361.77万元计资本公积[4] - 公司拟用10,912.65万元向香港民爆增资，其注册资本从港币100万元增至港币10,000万元[5] - 越南民爆注册资本将从约1000万美元增至1500万美元或等值外币[5] 业绩数据 - 惠州民爆2023年总资产44,223.15万元，净资产14,409.63万元，营收26,394.55万元，净利润780.47万元[7]

会议信息 - 公司第二届董事会第十八次会议通知于2025年1月10日发出，1月17日召开[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案，表决同意9票[4][5] - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资暨向全资孙公司增资及实缴出资的议案，表决同意9票[6]