授信与担保额度 - 公司及子公司2025年度申请授信额度不超20亿元[2] - 公司及子公司担保额度合计不超15.1亿元[2] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度不超6.5亿元[2] - 对资产负债率超70%子公司担保额度不超8.6亿元[2] - 公司为全资子公司信德胜隆提供担保额度为5亿元[2] 信德胜隆数据 - 2024年12月31日资产总额10972.94万元，2025年3月31日为18567.29万元[6] - 2024年12月31日负债总额10219.15万元，2025年3月31日为17787.05万元[6] - 2024年度营业收入4660.38万元，2025年1 - 3月为10557.19万元[6] - 2024年度净利润 - 219.62万元，2025年1 - 3月为20.12万元[6] 担保情况 - 2025年7月30日，公司为信德胜隆向华夏银行申请综合授信提供不超1000万元最高额保证担保[3] - 本次担保后，公司及其子公司对外担保审批额度总金额15.1亿元，占最近一期经审计净资产56.22%[8] - 公司实际提供的担保总余额为2.72亿元，占最近一期经审计净资产10.13%[8]

人员变动 - 公司证券事务代表张海龙因个人原因辞职，不再担任公司及子公司任何职务[1] - 截至公告披露日，张海龙未持有公司股票，无未履行承诺事项[1] 公告信息 - 公告日期为2025年7月28日[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月28日以现场和网络投票结合方式召开[3] - 出席股东大会股东及代理人93人，代表股份42,119,488股，占比41.7273%[4] - 公司总股本102,000,000股，本次大会有表决权股份总数100,940,000股[5] - 中小股东出席89人，代表股份717,187股，占比0.7105%[5] 议案表决情况 - 《关于公司修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》同意42,058,338股，占比99.8548%[6] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》同意42,058,338股，占比99.8548%[7] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司对外投资管理制度》同意42,056,938股，占比99.8515%[8] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司对外担保管理制度》同意42,056,638股，占比99.8508%[9] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司关联交易决策制度》同意42,058,338股，占比99.8548%[10] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》同意42,060,338股，占比99.8596%[10] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》表决：同意42,058,988股，占比99.8564％；反对47,650股，占比0.1131％；弃权12,850股，占比0.0305％[13] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》中小股东表决：同意656,687股，占比91.5643％；反对47,650股，占比6.6440％；弃权12,850股，占比1.7917％[13] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司对外提供财务资助管理制度》表决：同意42,057,888股，占比99.8537％；反对49,050股，占比0.1165％；弃权12,550股，占比0.0298％[14] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司对外提供财务资助管理制度》中小股东表决：同意655,587股，占比91.4109％；反对49,050股，占比6.8392％；弃权12,550股，占比1.7499％[14] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司委托理财管理制度》表决：同意42,056,138股，占比99.8496％；反对46,900股，占比0.1113％；弃权16,450股，占比0.0391％[15] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司委托理财管理制度》中小股东表决：同意653,837股，占比91.1669％；反对46,900股，占比6.5394％；弃权16,450股，占比2.2937％[15] 其他 - 上海市锦天城律师事务所认为本次股东会召集和召开等程序均合法有效[16] - 公告包含《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》[17] - 公告包含《上海市锦天城律师事务所关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》[17] - 公告发布时间为2025年7月28日[19]

人事变动 - 王伟申请辞去非独立董事职务，后当选职工代表董事[2] 人员信息 - 王伟1976年1月生，本科学历，就职信德新材多年[5] 持股情况 - 王伟间接持有公司246,113股，占总股本0.2413%[5]

会议安排 - 2025年7月7日提议召开股东会[5] - 7月8日刊登股东会通知[6] - 7月28日下午14:00召开股东会，现场与网络投票结合[7] 参会情况 - 现场4人代表35,485,773股，占比35.1553％[9] - 网络89人代表6,633,715股，占比6.5719％[9] - 中小投资者89人代表717,187股，占比0.7105%[9] - 共93人代表42,119,488股，占比41.7273％[9] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案同意占比超99%[13][15][16][17][19][20][21][23][24][25] - 中小投资者对各议案同意占比超91%[14][15][16][17][19][20][21][23][24][25] 表决结果 - 本次股东会表决程序及结果合法有效[25][26]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会于7月28日14:00现场召开[1] - 网络投票时间为7月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1][2] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月22日[3] 议案情况 - 制定、修订公司部分治理制度的议案需逐项表决的子议案数为10个[3] - 议案1.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过；其余为普通决议，需二分之一以上通过[4] 股东登记 - 股东登记时间为2025年7月24日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 信函等方式登记须7月24日16:00前送达并电话确认[7] 投票信息 - 网络投票代码为351349，投票简称为信德投票[12] 授权委托 - 授权委托书剪报等经签章后有效，期限至会议结束[19] 参会登记 - 股东大会有参会股东登记表，含股东名称、持股数量等信息[21]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[12] - 三年内受谴责或三次以上通报批评不得担任[5] - 三年考核“不合格”累计二次以上不得担任[5] 董事会秘书离职 - 出现规定情形，公司可终止聘任，应一个月内离职[12] 职责代行 - 空缺超三个月，董事长代行，六个月内完成聘任[14]

审计部职责与报告 - 审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作[4] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[7] - 每年至少提交一次内部审计报告[8] - 至少每半年对特定事项检查并提交报告[8] 审计工作流程 - 审计通知书需提前3日书面送达被审单位[14] - 拟定审计项目计划，报审计委员会主任委员批准实施[14] 审计部权限 - 检查公司审计期间内所有有关经营管理的账务、资料[11] - 具有要求报送资料、检查、调查、制止违规等多项权限[12] 后续审计与奖惩 - 对重要审计项目实行后续审计，检查前期审计意见执行情况[15] - 对执行制度成绩显著者给予表扬或奖励[18] - 对违反制度者依情节轻重给予处分或处罚[18] 制度适用与施行 - 制度适用于公司及其全资及控股子公司[20] - 自董事会审议通过之日起施行[20] - 由董事会授权审计部负责解释[20]

舆情管理制度 - 制度适用于公司及其子公司、分支机构所有舆情管理工作[2] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[2][3] 组织架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] 部门职责 - 证券事务部是舆情信息监测、采集主要部门，配合部门协助工作[5][7][8] 处理原则与方式 - 舆情处理有五项原则，一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[7][8][9] 保密与追责 - 内部人员对舆情保密，违规受罚，他人致损公司保留追责权[12]

子公司设立与人员管理 - 子公司设立形式有全资和控股两种[2] - 公司向子公司委派或推荐人员需经总经理办公会审议[6] - 子公司董监高任职及离职两年内不得经营竞争业务[7] 财务与业务管理 - 子公司财务接受公司指导监督，会计政策应一致[10] - 子公司需及时报送报表并接受审计[12] - 未经批准子公司不得对外担保[12] - 公司向子公司下达经济指标[14] - 子公司投资决策要制度化、程序化[21] - 子公司购买或出售资产需经公司审批[15] 信息管理 - 子公司法定代表人为信息管理第一责任人[18] - 子公司决议需提交资料备案[18] - 子公司重大事项应及时报告[18] - 子公司知情人应控制知情范围[19] 审计与考核 - 公司审计制度适用于子公司[21] - 审计部负责子公司审计[22] - 子公司应配合审计并执行意见[22] - 公司建立子公司绩效考核和激励约束制度[24] - 子公司根据考核结果奖惩高管[24] 责任追究 - 经营投资越权造成损失，处分责任人并要求赔偿[23]