公司重大资本支出调整 - 公司拟终止两个首次公开发行股票的募集资金投资项目，分别为“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目” [1] - 公司将把前述两个募投项目的剩余募集资金合计约28,683.90万元永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展 [1] - 该笔剩余募集资金占公司首次公开发行股票的募集资金净额的13.24% [1] 项目已投入资金状况 - 截至2025年12月25日，“年产3万吨碳材料产业化升级项目”已投入募集资金金额为26,473.00万元 [1] - 截至同一日期，“研发中心项目”已投入募集资金金额为2,259.89万元 [1]

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 董事会认为：公司本次终止部分募投项目（"年产3万吨碳材料产业化升级项目" 与"研发中心项目"）并将剩余募集资金永久性补充流动资金之事项符合公司经营 发展战略和市场实际情况，符合公司长远发展的根本利益，亦符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情况。因此，我们一致同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性 补充流动资金。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十六次会议于2025年12月31日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开，会议通知已于2025年12月21日以书面或邮件等方式送达全体董事。本次会 议应出席董事5 ...

格隆汇12月31日丨信德新材(301349.SZ)公布，公司拟终止募集资金投资项目（简称"募投项目"）"年产3 万吨碳材料产业化升级项目"与"研发中心项目"，并将前述两个募投项目剩余募集资金（合计约 28,683.90万元，占公司首次公开发行股票的募集资金净额的13.24%）永久补充流动资金，用于公司日 常生产经营及业务发展。截止2025年12月25日，"年产3万吨碳材料产业化升级项目"已投入募集资金金 额为26,473.00万元，"研发中心项目"已投入募集资金金额为2,259.89万元。 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为辽宁信德新材料 科技（集团）股份有限公司（以下简称"信德新材"或"公司"）的保荐机构和持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职 责，对信德新材终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124 号）批准,本公司公开发行 1,700.00 万股人民币普通股股票，实际发行 1,700.00 万股人民币普通股股票，每股发行价为人民 币 138.88 元，募集资金总额为人民币 236,0 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-004 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12 月31日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）"年产3万吨碳材料产业化升级项目"与"研发中 心项目"，并将前述两个募投项目剩余募集资金（合计约28,683.90万元，占公 司首次公开发行股票的募集资金净额的13.24%）永久补充流动资金，用于公司日 常生产经营及业务发展。截止2025年12月25日，"年产3万吨碳材料产业化升级 项目"已投入募集资金金额为26,473.00万元，"研发中心项目"已投入募集资 金金额为2,259.89万元。 保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项发表 了同意的核查意见。上述事项尚需提 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新材"） 于2025年12月31日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2026年度申 请授信额度及相应担保事项的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关具体 内容公告如下： 2026年度，公司及子公司（含额度有效期内新设或纳入合并范围的子公司）大连信 德碳材料科技有限公司（以下简称"大信碳材"）、大连信德新材料科技有限公司（以 下简称"大信新材"）、信德胜隆（大连）新材料科技有限公司（以下简称"信德胜隆" ）和成都昱泰新材料科技有限公司（以下简称"成都昱泰"）因业务发展及生产经营需 要，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的授信额度（包括新增及原授信 到期后续期），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、 保理、保函、开立信用证等授信业务，授信有效期为自公司2026年第一次临时股东会审 议通过之日起12个月内有效。在授信期限内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提 议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-001 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 01 月 16 日 9:15-9:25，9: ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025 年4月18日召开第二届董事会第十二次会议和2025年5月13日召开2024年年度股 东会，审议通过了《关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的议案》， 同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的授信额度。 在上述授信项下，公司拟为子公司申请银行授信提供连带责任担保，担保主债权 最高本金额度（以下简称"担保额度"）合计不超过人民币15.1亿元。其中，预 计对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度不超过人民币6.5亿元；对资产负 债率超过70%子公司提供的担保额度不超过人民币8.6亿元（其他股东按照持股情 况提供同等比例担保）。上述授信及担保额度在授权期限内可循环使用，有效期 为自公司股东会审议通过之日起12个月内。其中，公司为大连信德碳材料科技有 限公司（以下简称"大信碳材"）提供担保额度6亿元。具体内容详见公司于2025 ...

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为11929户 [2]

减持情况 - 2025年9月25日披露减持预披露，尚融宝盈及其一致人拟减持不超3,028,200股，占比3%[3] - 2025年10 - 12月累计减持1,052,841股，占比1.0322%[3] - 减持后合计持股5,099,974股，持股比例由6.03217%降至4.99997%[4] 权益分派 - 2023年5月以2022年末68,000,000股为基，10派10转5[5] - 分派后尚融宝盈与尚融聚源合计持股6,152,815股，比例6.03217%[5]