审计机构续聘 - 2025年4月17日董事会通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构议案，待2024年年度股东大会审议[3] - 2025年4月7日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[4] - 容诚对公司同行业上市公司审计客户29家[5] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] 审计费用 - 2024年度容诚对公司审计费用75万元[14] 审计机构风险 - 2023年9月容诚被判在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件二审中[7] - 容诚近三年受监管措施14次、自律措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[8]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[3] - 变更后按《企业会计准则应用指南汇编2024》等要求执行[5] - 保证类质保费用重分类计入营业成本[6] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整后减少[7] - 2023年度合并报表营业成本调整后增加[7] - 对列报前期留存收益累计影响数为0[6] 影响说明 - 本次变更对公司财务状况无重大影响[3][7]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年初占 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占 用资金的利 | 2024年度偿还 | 2024年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | | | | | ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.49元降至2024年的-0.25元，同比下降151.02% [1] - 每股净资产从2023年的11.01元降至2024年的10.58元，同比下降3.91% [1] - 每股公积金从2023年的7.77元微增至2024年的7.8元，同比上升0.39% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.93元降至2024年的1.47元，同比下降23.83% [1] - 营业收入从2023年的3.51亿元降至2024年的2.18亿元，同比下降37.89% [1] - 净利润从2023年的0.46亿元降至2024年的-0.26亿元，同比下降156.52% [1] - 净资产收益率从2023年的5.57%降至2024年的-2.34%，同比下降142.01% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有401.97万股，占流通股比10.35%，较上期减少42.34万股 [2] - 孙成立持有135.95万股，占总股本3.50%，持股数量不变 [3] - 张秀明新进持有53.15万股，占总股本1.37% [3] - 孙明新进持有39.51万股，占总股本1.02% [3] - 龙鹏增持6.67万股至34.90万股，占总股本0.90% [3] - 牛洪波、赵晨、吕萍、余杰均为新进股东，分别持有26.71万股、23.39万股、20.80万股、20.77万股 [3] - 曹茂彬减持8.50万股至22.29万股，占总股本0.57% [3] - 赵杏梅、高盛公司、江苏人才基金等6名股东退出前十大股东行列 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

山东亚华电子股份有限公司 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-017 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 四届董事会第二次会议，会议决定于2025年5月9日（星期五）14:00召开2024年年 度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第二次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-011 山东亚华电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（其中荆凯、孟萌监事以通讯方式出席）。 会议由监事会主席荆凯先生主持，董事会秘书、财务总监于雷先生列席会 议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要，其审议、表决 程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-010 山东亚华电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中耿斌、向晖、宋庆、刘淑新、张国华、吴忠堂、 赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷列席会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于< ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-014 山东亚华电子股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表中归属于上市 公司股东的净利润为-26,486,052.99元，其中母公司实现的净利润为-21,649,435.10 重要提示： 1、山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司利润分配预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 公司于2025年4月17日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议， 分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。 （一）董事会意见 董事会认为：公司2024年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和 长远可持续发展后确定的，符合公司的利润分配政策、股东分红回 ...

目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 111 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字[2025] 230Z0284 号 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 山东亚华电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东亚华电子股份 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 山东亚华电子股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0518 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 1 | 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是亚华电子管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对亚 华电子管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况 表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计 记录、重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为 发表专项审核意见提供了合理的基础。 容 ...