章程修改 - 2025年7月16日会议审议通过变更经营范围等议案，需2025年第二次临时股东大会三分之二以上表决通过[2] - 原章程董事长为法定代表人，修改后董事长或总经理可为法定代表人[3] - 原章程经营范围新增移动终端设备制造销售等内容[4] 股份相关 - 面额股每股面值为人民币1.00元[4] - 增加资本方式包括向不特定对象、特定对象发行股份等[5] - 收购本公司股份有除外情形及多种方式，部分需股东会或董事会决议[5][6] - 收购股份后不同情形有不同注销或转让时间要求[6] - 公开发行股份前已发行股份上市交易起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职、上市交易起1年内及离职后半年内转让股份有限制[6] 股东权益与决议 - 股东可请求撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[7][8] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[8][9] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[9] 交易与审议 - 1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种交易情形需股东会审议[12] - 与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[12] - 最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，特定交易可免股东会审议程序[13] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需股东大会审议[14] 股东会召集与提案 - 独立董事、单独或合计持有10%以上股份股东等可请求召开临时股东会[15][16] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有1%以上股份股东有权提提案[17] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[17] 股东大会相关 - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[17] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔有要求[18] - 发出通知后延期或取消需公告说明原因，延期时股权登记日不变[19] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员等董事有比例限制[27] - 多种情形人员不能担任公司董事[26] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定需担责[28][29] 独立董事相关 - 董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，且至少包括一位会计专业人士[31] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过6年[33] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[33] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事[36] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[36] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[39] 审计委员会相关 - 董事会设置审计委员会，成员3名，其中独立董事2名[43] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决议需成员过半数通过[44] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[53] - 公司不同发展阶段及资金支出安排下现金分红有最低占比要求[54] - 调整利润分配政策议案需经董事会、股东会特定表决通过[56] 其他 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[58][59] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[60] - 《公司章程》修订后将“股东大会”调整为“股东会”，删除监事会等相关规定[64]