公司信息 - 公司注册资本为壹亿零肆佰贰拾万元整[1] - 成立日期为1998年12月03日[1] - 住所为山东省淄博市高新区青龙山路9509号[1] 业务相关 - 一般项目包括电子产品销售等业务[2] - 许可项目包括第三类医疗器械生产等业务[2] 会议与变更 - 2025年7月16日召开相关会议，8月1日召开股东大会[1] - 近日完成经营范围工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月7日[3]

股东情况 - 截至2025年7月31日公司股东总数为13425户 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月1日召开第四届第五次董事会临时会议 审议补选战略委员会委员及调整薪酬与考核委员会委员等议案 [1] - 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室举行 [1] 业务结构分析 - 2024年度营业收入中医院智能通讯交互系统占比99.01% 其他业务仅占0.99% [1] - 公司业务高度集中于医疗智能通讯领域 单一业务依赖度极高 [1]

公司治理变动 - 亚华电子第四届董事会第五次会议审议通过补选第四届董事会战略委员会委员及调整薪酬与考核委员会委员的议案 [2] - 公司聘任屈云庆担任副总经理 [2]

公司公告 - 亚华电子2025年第二次临时股东大会审议通过变更经营范围及修订相关附件的议案 [2] - 股东大会同时通过补选屈云庆为第四届董事会非独立董事的议案 [2]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代理人93人，代表5136.63万股，占49.2959%[4][5] - 现场投票股东5人，代表5107.01万股，占49.0116%；网络88人，代表29.62万股，占0.2843%[5] - 中小股东及代理人88人，代表29.62万股，占0.2843%，现场0人，网络88人[5] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围等议案》同意5133.72万股，占99.9433％；反对2.09万股，占0.0407％；弃权0.82万股，占0.0160％[7] - 《关于补选屈云庆为非独立董事议案》同意5133.83万股，占99.9455％；反对2.22万股，占0.0432％；弃权0.58万股，占0.0113％[9] 其他信息 - 公司有表决权股份总数为1.042亿股[5] - 股东大会现场于2025年8月1日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[10]

人事变动 - 2025年8月1日补选屈云庆为非独立董事、翟利明为职工代表董事[3][4] - 2025年8月1日聘任屈云庆为副总经理[6] - 补选向晖为战略委员会委员，调整薪酬与考核委员会委员[7] 人员信息 - 公司第四届董事会有耿斌等9人，向晖为总经理等[9][10] - 屈云庆、翟利明入职情况及任职经历[13][14] 合规情况 - 补选调整后兼任高管和职工代表董事人数未超董事总数二分之一[8]

股东大会信息 - 公司2025年7月17日发布召开股东大会通知，8月1日14点30分召开[5] - 93名股东及代表参会，代表股份51,366,300股，占比49.2959%[6] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围等议案》同意51,337,200股，占比99.9433%[10] - 《关于补选屈云庆为非独立董事议案》同意51,338,300股，占比99.9455%[12] 选举结果 - 屈云庆当选公司第四届董事会非独立董事[13]

董事会会议 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月1日召开，9位董事全部出席[2] 人员调整 - 补选向晖为第四届董事会战略委员会委员[3] - 将薪酬与考核委员会委员向晖调整为屈云庆[3] - 聘任屈云庆为公司副总经理[5] 议案表决 - 《关于补选第四届董事会战略委员会委员等议案》全票通过[4] - 《关于聘任屈云庆担任公司副总经理的议案》全票通过[5]

市场表现 - 上证综指收于3591 26点，位于年线之上，跌幅为0 68% [1] - A股总成交额达11578 01亿元 [1] - 22只A股价格突破年线，其中珠海中富、振江股份、昆仑万维乖离率较高，分别为3 87%、3 22%、2 74% [1] 个股突破年线情况 - 珠海中富今日涨幅4 36%，换手率5 01%，最新价2 87元，乖离率3 87% [1] - 振江股份今日涨幅5 10%，换手率11 22%，最新价24 71元，乖离率3 22% [1] - 昆仑万维今日涨幅4 99%，换手率5 62%，最新价36 59元，乖离率2 74% [1] - 博思软件今日涨幅3 67%，换手率3 03%，最新价15 54元，乖离率2 40% [1] - 紫光股份今日涨幅1 74%，换手率2 13%，最新价25 18元，乖离率1 66% [1] - 中信海直今日涨幅1 94%，换手率1 92%，最新价22 57元，乖离率1 24% [1] - ST广物今日涨幅1 19%，换手率0 44%，最新价7 67元，乖离率1 04% [1] - 景嘉微今日涨幅1 92%，换手率2 22%，最新价78 74元，乖离率0 98% [1] - 万通发展今日涨幅1 27%，换手率1 21%，最新价7 15元，乖离率0 93% [1] - 安孚科技今日涨幅1 26%，换手率2 13%，最新价27 30元，乖离率0 80% [1] - 拱东医疗今日涨幅0 74%，换手率0 77%，最新价20 30元，乖离率0 74% [1] - 东方生物今日涨幅1 19%，换手率1 04%，最新价29 00元，乖离率0 64% [1] - 万丰奥威今日涨幅1 03%，换手率1 08%，最新价16 75元，乖离率0 50% [1] - 深城交今日涨幅4 55%，换手率2 55%，最新价31 26元，乖离率0 45% [1] - 大唐电信今日涨幅0 83%，换手率1 05%，最新价8 55元，乖离率0 42% [1] - 国联股份今日涨幅0 87%，换手率1 11%，最新价24 32元，乖离率0 36% [1] - 中天科技今日涨幅1 00%，换手率2 28%，最新价14 08元，乖离率0 35% [1] - 中科江今日涨幅1 77%，换手率0 98%，最新价25 83元，乖离率0 22% [1] - 嘉应制药今日涨幅0 29%，换手率0 94%，最新价6 80元，乖离率0 20% [2] - 白云山今日涨幅0 18%，换手率0 55%，最新价27 08元，乖离率0 17% [2] - 亚华电子今日涨幅0 30%，换手率1 66%，最新价29 84元，乖离率0 16% [2] - 中科软今日涨幅1 21%，换手率1 01%，最新价20 06元，乖离率0 12% [2]