业绩总结 - 公司首次公开发行2605万股，发行价32.6元/股，募集资金总额84923万元，净额76576.05万元[2] - 截至2025年11月30日，智慧医疗等四项目累计投入资金分别为7643.09万、321.08万、587.43万、4016.08万元[5] - 截至2025年11月30日，募集资金存储合计391018772.11元[6] 未来展望 - 研发中心和营销网络项目达到预定可使用状态时间由2025年12月31日调至2027年12月31日[8] - 公司认为两项目必要性与可行性未变，将继续实施并调整实施期限[15] 其他新策略 - 公司采取审慎投入策略致项目投资进度与原计划有差异[9] - 公司对研发中心和营销网络项目进行重新论证[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2605万股，发行价32.6元/股，募资总额84923万元，净额76576.05万元[2] - 超募资金44691.39万元，用于补充流动资金或其他投入[6] 资金使用 - 截至2025年11月30日，累计投入募投项目12567.68万元，使用超募资金26800万元，未使用余额39101.88万元[6] 现金管理 - 拟用不超25000万元闲置募集资金和不超50000万元自有资金现金管理，期限12个月[9] - 闲置募集资金投非保本型产品，自有资金严控风险[8] 决策进展 - 2025年12月3 - 5日战略、董事会审议通过现金管理议案，待股东会审议[18][19]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2605万股，发行价32.6元/股，募资84923万元，净额76576.05万元[1] - 募资项目总投资31884.66万元，拟投入募资31884.66万元[4] - 公司超募资金为44691.39万元[5] 资金使用 - 2023 - 2025年多次拟用13400万元超募资金永久补流，占比29.98%[5][7][9][10] - 截至披露日已用26800万元超募资金，25800万元补流，1000万元还贷[5]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于在公司领薪董事（独立董事除外）和高级管理人员[2] 薪酬原则与考核 - 董事及高级管理人员薪酬遵循体现价值、责权统一等原则[3] - 董事会薪酬与考核委员会负责考核和确定薪酬分配[3] 薪酬构成与支付 - 薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，绩效薪酬占比不低于50%[5,6] - 一定比例绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，依据经审计财务数据[9] 履职评价与责任追究 - 独立董事履职评价采取自我评价等方式，违规违纪进行责任追溯[9] - 对董事、高级管理人员实行责任追究制度，损失大给予处罚[10] 特殊情况处理 - 财务报告追溯重述时重新考核并追回超额发放部分[10] - 违法违规减少、停止支付未支付薪酬并追回已支付部分[10]

资金募集 - 首次公开发行26050000股，发行价32.60元/股，募集资金总额84923.00万元，净额76576.05万元[3] - 募投项目总投资31884.66万元，拟投入募集资金相同[6] - 超募资金44691.39万元，用于补充流动资金或其他投入[6] 资金使用 - 截至2025年11月30日，累计投入募投项目12567.68万元，使用超募资金26800.00万元，未使用余额39101.88万元[7] 现金管理 - 拟用不超25000万元闲置募集资金和不超50000万元自有资金现金管理，可循环滚动[3][11] - 闲置募集资金投资产品期限不超12个月，非保本、高风险投资不可[9] - 自有资金投资不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资[10] - 现金管理使用期限自2025年第四次临时股东会审议通过起12个月有效[11] 决策流程 - 战略委员会同意现金管理议案并提交董事会审议[20][21] - 2025年12月5日董事会审议通过现金管理议案[22] - 现金管理议案需提交2025年第四次临时股东会审议[22] - 保荐机构认为现金管理事项合规，无异议[23]

银行授信 - 公司拟申请不超2亿元或等值外币综合授信额度[1] - 授信品种含流动资金贷款等，额度12个月内有效可循环[1] - 议案需提交临时股东会审议，授权董事长办理[1] 授信影响 - 授信利于改善财务状况，增加经营实力[2] - 不会带来重大财务风险，不损害公司及股东利益[2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2605万股，发行价32.6元/股，募资总额84923万元，净额76576.05万元[2] 项目进展与资金 - 智慧医疗等四项目拟投入及已投入资金不等，如智慧医疗拟投15282.3万元，已投7643.09万元[4] - 截至2025年11月30日，募集资金存储总额为391018762.11元[6][7] 项目调整 - 研发和营销项目预计使用时间从2025年12月31日调至2027年12月31日[8] - 2025年12月5日董事会审议通过部分募投项目延期议案[20]

募资情况 - 公司首次公开发行2605万股，发行价32.6元/股，募资总额84923万元，净额76576.05万元[1] - 募投项目总投资31884.66万元，拟投入募集资金相同金额[3] - 超募资金为44691.39万元[4] 资金使用 - 2023 - 2025年多次同意使用不超13400万元超募资金补流或还贷[4][5][8][9] - 截至公告日，已用26800万元超募资金，25800万元补流，1000万元还贷[4] - 保荐机构对本次拟用部分超募资金补流无异议[10]

会议安排 - 公司2025年第四次临时股东会于12月22日14:30召开[1] - 网络投票时间为12月22日9:15 - 15:00[1][12][13] - 股权登记日为12月17日[3] 审议事项 - 审议使用超募资金补流、现金管理等议案[3] 登记信息 - 登记时间为12月19日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为淄博市高新区公司董事会办公室[7] 投票信息 - 投票代码为"351337"，简称"亚华投票"[11] - 非累积投票提案填报表决意见[11]

资金运用 - 拟用13400万元超募资金永久补充流动资金[3] - 拟用不超25000万元闲置募集和不超50000万元自有资金现金管理[4] 授信申请 - 拟向银行申请不超2亿元或等值外币综合授信额度[5] 项目调整 - 将“研发中心”和“营销网络”项目预计使用日期调至2027年12月31日[7] 会议安排 - 2025年12月5日召开第四届董事会第十次会议[2] - 2025年12月22日14：30召开第四次临时股东会审议议案[9]