公司公告 - 亚华电子2025年第二次临时股东大会审议通过变更经营范围及修订相关附件的议案 [2] - 股东大会同时通过补选屈云庆为第四届董事会非独立董事的议案 [2]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代理人93人，代表5136.63万股，占49.2959%[4][5] - 现场投票股东5人，代表5107.01万股，占49.0116%；网络88人，代表29.62万股，占0.2843%[5] - 中小股东及代理人88人，代表29.62万股，占0.2843%，现场0人，网络88人[5] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围等议案》同意5133.72万股，占99.9433％；反对2.09万股，占0.0407％；弃权0.82万股，占0.0160％[7] - 《关于补选屈云庆为非独立董事议案》同意5133.83万股，占99.9455％；反对2.22万股，占0.0432％；弃权0.58万股，占0.0113％[9] 其他信息 - 公司有表决权股份总数为1.042亿股[5] - 股东大会现场于2025年8月1日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[10]

人事变动 - 2025年8月1日补选屈云庆为非独立董事、翟利明为职工代表董事[3][4] - 2025年8月1日聘任屈云庆为副总经理[6] - 补选向晖为战略委员会委员，调整薪酬与考核委员会委员[7] 人员信息 - 公司第四届董事会有耿斌等9人，向晖为总经理等[9][10] - 屈云庆、翟利明入职情况及任职经历[13][14] 合规情况 - 补选调整后兼任高管和职工代表董事人数未超董事总数二分之一[8]

股东大会信息 - 公司2025年7月17日发布召开股东大会通知，8月1日14点30分召开[5] - 93名股东及代表参会，代表股份51,366,300股，占比49.2959%[6] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围等议案》同意51,337,200股，占比99.9433%[10] - 《关于补选屈云庆为非独立董事议案》同意51,338,300股，占比99.9455%[12] 选举结果 - 屈云庆当选公司第四届董事会非独立董事[13]

董事会会议 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月1日召开，9位董事全部出席[2] 人员调整 - 补选向晖为第四届董事会战略委员会委员[3] - 将薪酬与考核委员会委员向晖调整为屈云庆[3] - 聘任屈云庆为公司副总经理[5] 议案表决 - 《关于补选第四届董事会战略委员会委员等议案》全票通过[4] - 《关于聘任屈云庆担任公司副总经理的议案》全票通过[5]

市场表现 - 上证综指收于3591 26点，位于年线之上，跌幅为0 68% [1] - A股总成交额达11578 01亿元 [1] - 22只A股价格突破年线，其中珠海中富、振江股份、昆仑万维乖离率较高，分别为3 87%、3 22%、2 74% [1] 个股突破年线情况 - 珠海中富今日涨幅4 36%，换手率5 01%，最新价2 87元，乖离率3 87% [1] - 振江股份今日涨幅5 10%，换手率11 22%，最新价24 71元，乖离率3 22% [1] - 昆仑万维今日涨幅4 99%，换手率5 62%，最新价36 59元，乖离率2 74% [1] - 博思软件今日涨幅3 67%，换手率3 03%，最新价15 54元，乖离率2 40% [1] - 紫光股份今日涨幅1 74%，换手率2 13%，最新价25 18元，乖离率1 66% [1] - 中信海直今日涨幅1 94%，换手率1 92%，最新价22 57元，乖离率1 24% [1] - ST广物今日涨幅1 19%，换手率0 44%，最新价7 67元，乖离率1 04% [1] - 景嘉微今日涨幅1 92%，换手率2 22%，最新价78 74元，乖离率0 98% [1] - 万通发展今日涨幅1 27%，换手率1 21%，最新价7 15元，乖离率0 93% [1] - 安孚科技今日涨幅1 26%，换手率2 13%，最新价27 30元，乖离率0 80% [1] - 拱东医疗今日涨幅0 74%，换手率0 77%，最新价20 30元，乖离率0 74% [1] - 东方生物今日涨幅1 19%，换手率1 04%，最新价29 00元，乖离率0 64% [1] - 万丰奥威今日涨幅1 03%，换手率1 08%，最新价16 75元，乖离率0 50% [1] - 深城交今日涨幅4 55%，换手率2 55%，最新价31 26元，乖离率0 45% [1] - 大唐电信今日涨幅0 83%，换手率1 05%，最新价8 55元，乖离率0 42% [1] - 国联股份今日涨幅0 87%，换手率1 11%，最新价24 32元，乖离率0 36% [1] - 中天科技今日涨幅1 00%，换手率2 28%，最新价14 08元，乖离率0 35% [1] - 中科江今日涨幅1 77%，换手率0 98%，最新价25 83元，乖离率0 22% [1] - 嘉应制药今日涨幅0 29%，换手率0 94%，最新价6 80元，乖离率0 20% [2] - 白云山今日涨幅0 18%，换手率0 55%，最新价27 08元，乖离率0 17% [2] - 亚华电子今日涨幅0 30%，换手率1 66%，最新价29 84元，乖离率0 16% [2] - 中科软今日涨幅1 21%，换手率1 01%，最新价20 06元，乖离率0 12% [2]

市场整体表现 - 上证综指报3583.25点 当日跌幅0.90% [1] - A股总成交额达8429.51亿元 [1] 突破年线个股表现 - 12只A股价格突破年线 其中珠海中富乖离率最高达4.59% [1] - 振江股份以4.38%涨幅和8.98%换手率突破年线 乖离率2.51% [1] - 紫光股份涨幅2.06% 最新价25.26元突破年线24.77元 乖离率1.98% [1] 技术指标突出个股 - 景嘉微最新价78.78元突破年线77.98元 乖离率1.03% [1] - 万通发展以0.93%乖离率突破年线 当日涨幅1.27% [1] - 安孚科技最新价27.30元较年线27.08元上升 乖离率0.80% [1] 小幅突破年线个股 - 大唐电信最新价8.56元略高于年线8.51元 乖离率0.54% [1] - ST广物以0.39%乖离率突破年线 当日涨幅0.53% [1] - 博思软件最新价15.19元微幅超越年线15.17元 乖离率0.10% [1] 刚触及年线个股 - 昆仑万维虽上涨2.24% 但最新价35.63元仅较年线35.61元高出0.05% [1] - 拱东医疗最新价20.16元与年线20.15元基本持平 乖离率0.04% [1] - 亚华电子以0.02%乖离率成为突破年线幅度最小个股 最新价29.80元 [1]

新策略 - 2025年7月16日公司通过与关联方共同投资设立控股子公司议案[3] - 公司以375万元自有资金出资，持股75%[3] - 控股子公司名称为淄博亚沃国际经贸有限公司，7月21日成立[4] - 控股子公司注册资本500万人民币[4] - 公告日期为2025年7月22日[7]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年7月16日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人（其中荆凯监事以通讯方式出席）[1] - 会议由监事会主席荆凯主持，董事会秘书、财务总监于雷列席，会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[1] 监事会审议决议 经营范围变更及章程修订 - 审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，调整范围符合公司实际情况，修订内容符合法律法规要求[1][2] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[2] 关联交易事项 - 审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，该合作旨在开拓海外市场，对公司长期发展有积极影响[2] - 交易程序符合法律规定，遵循公允原则，未损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性[2] 备查文件 - 第四届监事会第四次会议决议作为本次公告的备查文件[3]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月1日14:30召开2025年第二次临时股东大会，采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年8月1日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月1日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议《关于变更经营范围、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3] - 审议《关于补选屈云庆先生为第四届董事会非独立董事的议案》，属于普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权过半数通过 [3] - 公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果 [3] 参会资格与登记 - 股权登记日收市时登记在册的公司全体股东有权出席股东大会 [2] - 自然人股东需出示本人身份证原件和有效持股凭证原件，委托他人代理需提供授权委托书等材料 [4] - 法人股东需由法定代表人出席或委托代理人出席，并提供相关证明文件 [4] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记 [4] 网络投票程序 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票 [4] - 对非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对或弃权 [5] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [5] 其他事项 - 会议地点为公司会议室 [2] - 联系方式：董事会办公室于雷，电话0533-3580577，邮箱ir@yarward.com [4] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书和股东参会登记表 [5][6][7]