信音电子（中国）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）股东会， 提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权和依法 决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规和规 范性文件以及《信音电子（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-042 信音电子(中国)股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定并结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司拟将董事会席 位由 8 名调整为 9 名，包含独立董事三名，非独立董事六名（含职工代表董事一 名）。综上，公司拟对《公司章程》及部分管理制度进行修订和完善。修订后的 《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。 | 修订前条款 | 修订后条款 ...

章 程 二○二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 7 | | 第二节 | 控股股东 | | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 23 | | 第三节 | 独立董事 | | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 32 | ...

信音电子（中国）股份有限公司 独立董事专门会议规则 3、提议召开董事会会议； 第一条 为了促进信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、规范性文件和《信音电子（中国）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，就公司独立董事专门会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证券事 务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董 事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 2、向董事会提议召开临时股东会； （二）应当披露的关联交易； （三）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （四）被收购上市公司董事会针对 ...

信音电子（中国）股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善信音电子（中国）股份有限公司（下称公司）的治 理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事 在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所的有关 规定以及《信音电子（中国）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《信 音电子（中国）股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度，结合公司年报编 制和披露实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应认真学习监管机构及其他主管部门关于年度报告的要求， 积极参加其组织的培训。 第四条 公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。为保证独立 董事有效行使职权，公司应当向独立董事定期通报公司运营情况，提供资料，组 织或者配合独立董事开展实地考察等工作。 第五条 每个会计年度结束后，独立董事需要及时听取公司管理层和财务负 责人关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少一名为会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 选举采用累积投票制，表决票数等于股份数乘拟选人数[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 独立董事履职要求 - 不符合规定停止履职等情况，公司60日内补选[12] - 每年现场工作不少于十五日[17] - 连续两次未出席且未委托出席，董事会30日内提议解除职务[18] 董事会专门委员会 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[18] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[18] 会议资料与信息 - 公司保存会议资料至少十年[20] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料信息[20] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[21] 独立董事职权保障 - 行使职权相关人员应配合，阻碍可报告[22] - 履职涉应披露信息公司不披露，可申请或报告[22] 津贴与股东定义 - 津贴标准由董事会制订、股东会审议，年报披露[22] - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[25] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董事和高管的股东[25] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[25] - 制度由董事会负责解释[27] - 制度于2025年8月26日盖章[28]

第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）、高级管理人员因任期届满未连任、辞职、被解除职务以及其他导致董 事、高级管理人员实际离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 信音电子（中国）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《信音电子（中国）股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 董事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选， 确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 第七条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第八条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞 职的具体程序和办法由公司的相关管理制度及其与公司之间的劳动合同规定。 ...

信音电子（中国）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为确保信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）董事会规范、高效运 作和审慎、科学决策以及公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）及《信音 电子（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程 ...

财务资助规则 - 资助总额度不超借方最近一期经审计净资产的30%[5] - 每笔资助期限最长一年[6] - 资助利率参考金融机构存、借款利率确定[6] 审议流程 - 董事会审议需2/3以上董事同意，关联董事回避表决[7] - 被资助对象资产负债率超70%，提交股东会审议[7] 资助限制 - 不得为规定关联人提供资助，特定关联参股公司除外[8] - 对控股、参股公司资助，其他股东按出资比例同等资助[9] 管理与监督 - 财务部负责日常管理和风险调查[15] - 证券部负责信息披露，财务部及内审部协助[16][18] - 内审部负责监督检查合规性[19] 其他规定 - 违反制度造成损失追究人员责任[18] - 制度由董事会解释，自审议通过生效[20]

信音电子（中国）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书的 工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《信音电子（中国）股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职 责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在 此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。 公司证券部为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋 取利益。 董事、高级管理人员向公司董事会、审计委员会报告重大信息的，应当同时通 报董事会秘书。 ...