信音电子（中国）股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 编制单位：信音电子（中国）股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息(如 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | (不含利息) | 有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股 ...

人事变动 - 2025年8月26日曾赐斌辞去财务负责人，任董秘和副总经理，顾立任财务负责人[2] - 曾赐斌原财务负责人任期至2028年5月19日[2] - 高管任期至公司第六届董事会届满[3] 股权情况 - 曾赐斌直接持有HsinCity 33.07%股权，该公司持公司603,500股[7] - 曾赐斌持有HsinCity股权比例由16.3%变为33.07%[8] - 截至报告披露日，顾立未持股[10]

募集资金情况 - 2023年7月7日公司公开发行4300万股，每股21元，应募集9.03亿元，扣除费用后实际净额8.226684324亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金项目4114.152908万元，余额7.8152690332亿元，专户余额8.0084771739亿元[2] - 2023 - 2025年各年度使用募集资金分别为223.27783万元、1464.033858万元、379.87352万元[2] - 公司合计募集资金822,668,432.40元[13] 银行账户余额 - 截至2025年6月30日，中国信托商业银行上海分行活期余额210.007088万元[5] - 上海浦东发展银行苏州分行沧浪支行活期余额2093.5231388万元[6] - 中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行活期余额581.6724798万元[6] 募投项目情况 - 信音电子扩建项目累计投入4100.152908万元，投资进度9.03%[12] - 信音电子建研发中心项目累计投入14万元，投资进度0.25%[12] - 公司于2024年8月28日审议通过募投项目延期议案，将相关项目达到预定可使用状态时间由2024年7月延长至2026年7月31日[13] 其他资金相关 - 尚未确认使用投向的超募资金为311,524,432.40元[13] - 公司拟使用不超过79,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限12个月[13] - 截止2023年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计31,008,037.04元[14] - 截止2023年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目20,469,677.00元[14] - 公司于2023年11月8日将预先投入募投项目资金从募投专户中转出[14] 项目延期原因及影响 - 本次募集资金投资项目延期原因涉及外部经济环境等因素，影响项目实施进度[13] - 公司募投项目延期可提高整体质量和资金使用效率，降低使用风险[13] - 尚未使用的募集资金按承诺投资项目投资，用闲置资金进行现金管理[14]

审计机构续聘 - 公司2025年8月26日同意续聘容诚为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会审计委员会同意提议，董事会8票同意通过议案[8][9] 审计机构情况 - 2024年末容诚有合伙人196人，注会1549人，781人签过证券审计报告[2] - 2024年容诚收入251,025.80万元，审计业务234,862.94万元，证券期货业务123,764.58万元[2] - 容诚承担518家上市公司2024年报审计，收费62,047.52万元，同行业客户383家[2] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[3] - 容诚近三年受监管和自律措施多次，73名从业人员受行政处罚3次等[3][4] - 项目合伙人滕忠诚等2024年12月13日因违规被警示[6] 审计费用 - 拟定2025年报审计费85万，内控审计费30万，与2024年相同[7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会[2] - 现场会议2025年9月11日14:00召开[2] - 网络投票2025年9月11日进行[2][3] - 股权登记日为2025年9月5日[3] 提案相关 - 提案3.00子议案数为9个[5] - 提案2、3.01、3.02为特别决议事项[6] - 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》含9个子议案[16] 投票规则 - 投票代码为351329，简称为信音投票[13] - 重复投票以第一次有效投票为准[13] - 互联网投票需身份认证[15] 其他事项 - 登记时间为2025年9月9日[7] - 授权委托书有效期至会议结束[16][18] - 需填写股东参会登记表[19]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席吴兆 家先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-036 信音电子(中国)股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 （二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利 益，使全体股东分享公司经营成果，认为董事会制定的 2025 年中期利润分配预 案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做 ...

会议信息 - 信音电子第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年8月25日召开，通知8月15日送达[2] - 应到独立董事3人，实到3人，推举卢侠巍女士主持[2] 决议情况 - 审议通过选举召集人议案，卢侠巍任召集人，任期与本届董事会一致[2] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-035 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子(中国)股份有限公司 该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中：甘信男、彭国铭、甘逸群以通讯表决的方式出席会议。会议由董事 长林茂贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过 ...

利润分配决策流程 - 2025年4月10日董事会提请股东大会授权决定中期利润分配议案，5月20日股东大会通过[1] - 2025年8月26日董事会和监事会审议通过半年度利润分配预案[2][3] 业绩数据 - 2025年半年度合并报表归母净利润33094845.43元，累计未分配利润484448767.35元[4] - 2025年半年度母公司净利润26644970.06元，累计未分配利润365417893.47元[4] 分配方案 - 拟每10股派1.15元（含税），不送股和转增，拟派19573000元（含税）[2][4] - 若总股本变动按总额不变原则调整每股分红比例[5] 其他 - 分配预案合规，不影响经营和发展，权益分派2个月内实施[6][7]

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：信音电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜超 | 联系电话：010-57065327 | | 保荐代表人姓名：王海涛 | 联系电话：010-57065385 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | ...